| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 12 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 12 日上午 09:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 7 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司和行业上半年的整体情况,包括经济环境压力、行业产能过剩、房地产业务大幅下降等 [1][2][3] - 公司经销渠道的变化,整装渠道占比大幅提升,产品结构也发生变化 [4][5] - 公司工程端和零售端的占比变化,工程端大幅下降 [5][6] - 公司为应对现金流风险而采取的措施,如转向买断式工程代理等 [6][7] - 公司宝交楼项目的情况,今年有所减少 [7][8] - 公司加大对经销商的支持力度,如就近OEM、授信政策等 [9][10][11][12] - 公司对整装渠道的风险管控,提醒经销商注意资金风险 [13][14][15] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **庄家骏 提问** 询问公司工程代理商的占比情况,是否符合预期 [16][17] **张总 回答** 工程代理商占比有所下降,从过去30%左右下降到20%左右,主要是公司为了加强风险管控而采取的措施 [16][17][18] 问题2 **提问者 提问** 询问公司在降本降费方面的具体措施和进展情况 [22][23] **张总 回答** 公司在原材料采购、能源优化、人员调整等方面都有具体的降本措施,并且还有进一步的空间 [22][23][24][25] 问题3 **提问者 提问** 询问公司对转债后续计划的考虑 [25][26] **张总 回答** 由于当前市场环境和公司业绩情况,公司会将转债后续计划纳入讨论,具体方案还在研究中 [26]

净利润及收益 - 归属于上市公司股东的净利润预计为6,680万元至9,600万元，同比下降41.63%至59.38%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为6,200万元至9,000万元，同比下降45.90%至62.73%[2] - 基本每股收益预计为0.16元/股至0.23元/股，上年同期为0.40元/股[2] 营业收入 - 营业收入预计为220,000万元至243,000万元，上年同期为291,023.84万元[2] 市场环境与竞争 - 建筑陶瓷市场有效需求整体偏弱，行业产能过剩，竞争加剧，价格战白热化[3] - 公司主动放弃部分账期长、收款风险大、毛利水平低的工程订单[3] 成本控制与资产减值 - 公司深化落实多项提质降本增效措施，但仍未能覆盖销量及售价变动带来的影响[9] - 部分资产出现减值迹象，公司计提减值准备，导致净利润同比下降[9]

会议主要讨论的核心内容 - 公司面临行业整体下行压力,需要通过降价策略来争取市场份额,但同时也要保证产品质量 [1][2][3][4][5][6] - 公司正在加大新产品的研发和推广力度,希望通过差异化产品来提升平均价格 [7][8] - 公司正在积极拓展抖音等新销售渠道,以获取更多订单 [15] - 公司正在调整销售策略,由过去的主动推动转向拉动式营销,更多关注终端消费者需求 [7][8] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司的回款情况如何,还有多少应收账款需要计提 [9][10][11][12][13] **张总回答** 公司对风险较高的地产客户采取了更加谨慎的信用政策,总体回款情况较好,但仍需密切关注部分客户的信用状况 [9][10][11][12][13] 问题2 **投资者提问** 公司各销售渠道的占比和增速情况如何 [14][15] **张总回答** 公司2B端销售占比有所下降,整体销售有所下滑,公司正在加大抖音等新渠道的拓展力度 [14][15] 问题3 **投资者提问** 公司的费用管控还有哪些空间 [25][26][27] **张总回答** 公司正在通过优化销售费用、研发费用和财务费用等方面来进一步降低成本,预计今年相关费用占比将有所下降 [25][26][27]

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 特此公告。 蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 2 日 | 序 | 专利 | 专利 | 发明名称 | 专利号 | 专利 | 专利授权 | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 类型 | 权人 | | | 申请日 | 公告日 | | | | 1 | 发明 | 蒙娜 | 透光陶瓷粉料、数码定 位透光陶瓷板及其制备 | ZL202310 | 2023.05.11 | 2024.06.07 | 第 7080972 | 号 | | | 专利 | 丽莎 | | 527588.5 | | | | | | | | | 方法 | | | | | | | | 发明 | 蒙娜 | 低膨胀陶瓷坯料、低膨 | ZL202310 | | | | | | 2 | 专利 | 丽莎 | 胀陶瓷岩板及其制备方 | 6 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、转股价格：人民币 26.27 元/股 4、转股期起止日期：2022 年 2 月 21 日至 2027 年 8 月 15 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转债"或"蒙娜转债"）转股及公司 股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2021】2510 号"文核准，公司于 2021 年 8 月 16 日公开发行了 1,168.93 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 116 ...

可转债信息 - 本次可转债发行规模不超过116,893万元，1,168.93万张，每张面值100元，期限6年，每年付息一次[10] - 转股期限自发行结束之日满六个月后首个交易日起至到期日止，初始转股价格有规定[13] - 当股价满足条件时，董事会有权提出转股价格向下修正方案，需经股东表决通过[15] - 可转债到期后五个交易日内赎回未转股债券，有条件赎回和回售情形有规定[15][17] - 发行人主体和可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[19] 业绩数据 - 2023年度公司合并营业收入592079.04万元，同比下降4.94%；净利润26623.84万元，同比增长169.93%[26] - 2023年经销业务收入增长6.17%，战略工程业务收入下降20.21%[26] - 2023年经营活动现金流量净额93405.02万元，同比增长55.15%[30] - 2023年净资产345632.49万元，同比增长6.30%；总资产969442.99万元，同比减少4.77%[30] - 2023年基本每股收益0.64元/股，同比增长169.57%；稀释每股收益0.67元/股，同比增长172.83%[30] 募集资金使用 - 本次发行可转债募集资金净额依次投入收购至美善德股权、数字化管理系统及智能仓库建设、补充流动资金项目[18] - 收购至美善德58.9706%股权项目投资进度100.00%；技改项目投资进度100.63%；数字化项目投资进度13.21%，延期至2025年7月；补充流动资金项目投资进度100.08%[36] 其他信息 - 公司经营范围包括加工制造陶瓷产品等多项业务[24] - 公司共有专利1169件，其中发明专利299件[28] - 2023年公司披露部分募投项目延期公告，召开债券持有人会议审议通过相关议案[44][53] - 2023年公司按面值支付“蒙娜转债”第二年利息[47] - 截至报告出具日“蒙娜转债”最新转股价格为26.57元/股[56]

2021年蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券2024年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于蒙娜转债恢复转股的公告 恢复转股时间：自 2024 年 7 月 1 日起恢复转股 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年度权益分派方案， 根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定， 公司可转换公司债券（债券简称：蒙娜转债；债券代码：127044）自 2024 年 6 月 21 日至 公司 2023 年度权益分派股权登记日暂停转股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施权益分派期间蒙娜转 债暂停转股的公告》。 根据相关规定，"蒙娜转债"将在本次权益分派股权登记日后的第一个交易日，即 2024 年 7 月 1 日起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。 特此公告。 蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 28 日 本公司及董 ...

公司信息 - 公司证券代码为002918，简称为蒙娜丽莎，债券代码为127044，简称为蒙娜转债[1] 评级情况 - 公司委托中证鹏元对蒙娜转债进行跟踪评级[2] - 2024年6月26日中证鹏元出具报告，维持主体信用等级AA，展望稳定[2] - 本期债券信用等级AA -，评估结果较上次无变化[2] 公告信息 - 跟踪评级报告详见2024年6月26日公司在巨潮资讯网披露的公告[3] - 公告发布时间为2024年6月28日[5]