| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司办公楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧华先生主持， 应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 1、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 《20 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《2023 年第三季度报告》详见 2023 年 10 月 26 日公司在信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》 经核查，监事会认为：公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，将公开发 行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放，有利于提高募集资金使用效 率，增加存储收益，不存在损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意 公司将未使用的募集资金以协定存款方式存放。 具体内容详见 2023 年 10 月 26 日公司在信息披露媒体《中国证券报》《证券时 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司日常经营和业务 发展资金需要，提高公司融资决策效率，公司分别于 2023 年 3 月 28 日召开第三届董事会 第二十七次会议及第三届监事会第二十一次会议，于 2023 年 4 月 25 日召开 2022 年度股 东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为 控股子公司提供担保额度总计不超过人民币 29 亿元，其中对资产负债率未超过 70%的控 股子公司担保额度为 28 亿元，对资产负债率超过 70%的控股子公司担保额度为 1 亿元。 担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。 担保方式包括但不限于一般保证 ...

注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。 上述发明专利为公司自主研发成果。专利的取得和应用不会对公司目前的生产经营产 生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权的优势，促进技术创新，增强公司产品 的核心竞争力，对公司未来发展产生积极影响。 特此公告。 蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 | 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"蒙娜丽莎"或"公司"）于近日取得日本特 许厅颁发的发明专利证书 1 项，具体情况如下： | 专利 | | 专利 | 发明名称 | 专利号 | 专利 | 专利 | 申请号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 类型 | 权人 | | | 申请日 | 登记日 | | | 发明 | | ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、转股价格：人民币 26.57 元/股 4、转股期起止日期：2022 年 2 月 21 日至 2027 年 8 月 15 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"或"蒙娜转债"）转股及公司 股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2021】2510 号"文核准，公司于 2021 年 8 月 16 日公开发行了 1,168.93 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 116 ...

发展战略 - 坚持"大瓷砖、大建材、大家居"发展战略，做强做大陶瓷主业 [2] - 以"打造百年蒙娜丽莎"为目标，夯实产能、营收、效益等维度基础 [2] - 调整产品结构，提升经销业务占比应对房地产行业变化 [4] 产品创新与市场策略 - 坚持自主创新，"把每一片瓷砖打造成艺术精品" [2] - 通过"大户外、大信息、大支持、大形象"四大广告投放策略强化品牌建设 [3] - 参与城中村改造、老旧小区改造等项目建材供应 [5] 绿色低碳发展 - 拥有发明专利270件，获"中国轻工业联合会科学技术进步一等奖"等荣誉 [4] - 2023年上半年实施节能降碳技术：①118A陶瓷板量产线氨氢燃烧项目 ②窑炉低能耗快烧改造 ③陶瓷减薄技术 ④广西分布式光伏项目 [4][5] - 入选"佛山市企业品牌价值50强"、"2023年度低碳榜样"等荣誉 [5] 品牌建设 - 秉承"资源节约型、环境友好型领军企业"发展愿景 [3] - "微笑铺贴、成品交付"成为终端渠道优势 [3] - 通过亚运主题营销、自媒体运营等方式提升品牌影响力 [3] 行业竞争应对 - 优化房地产客户合作模式，加强风险管控 [4] - 在科技创新、智能制造、绿色制造等方面保持竞争优势 [5] - 关注存量房二次装修市场机会 [4]

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 项下所欠债务承担连带保证责任，保证责任的最高限额为人民币 2 亿元及相关应付费用之 和。 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司日常经营和业务 发展资金需要，提高公司融资决策效率，公司分别于 2023 年 3 月 28 日召开第三届董事会 第二十七次会议及第三届监事会第二十一次会议，于 2023 年 4 月 25 日召开 2022 年度股 东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为 控股子公司提供担保额度总计不超过人民币 29 亿元，其中对资产负债率未超过 70%的控 股子公司担保额度为 28 亿元，对资产负债率超过 70%的控股子公司担保额度为 1 亿元。 担保范围包括但不限于 ...

活动信息 - 公司将参加2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2023年9月19日（星期二）下午15:45-17:00 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景•路演天下"网站参与互动交流 [2] 参与人员 - 公司董事、财务总监谭淑萍女士将在线与投资者沟通交流 [2] 交流内容 - 沟通内容包括公司2023年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题 [2] 其他信息 - 活动由广东证监局、广东上市公司协会联合举办 [2] - 公司公告编号为2023-074，证券代码002918，债券代码127044 [1][2]

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于不向下修正"蒙娜转债"转股价格的议案》 公司董事会决定本次不向下修正"蒙娜转债"转股价格，且自董事会审议通过之日起 未来十二个月（2023 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 12 日）内，如再次触发"蒙娜转债"转 股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满十二个 月之后，若再次触发"蒙娜转债"转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开 会议决定是否行使"蒙娜转债"转股价格的向下修正权利。具体内容详见 2023 年 9 月 13 日公司在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于不向下修正蒙娜转债转股价格的公告》。（公告编号：2023-073） 表决结果：同意 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于不向下修正蒙娜转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 8 月 23 日起算，自 2023 年 8 月 23 日至 2023 年 9 月 12 日，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价不高于当期转股价格 85%，已触发"蒙娜转债"转 股价格的向下修正条款。 2、经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正 "蒙娜转债"转股价格，且自董事会审议通过之日起未来十二个月（2023 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 12 日）内，如再次触发"蒙娜转债"转股价格向下修正条款的，亦不提出向 下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满十二个月之后，若再次触发"蒙娜转债"转 ...