会议召开情况 - 2024年召开4次董事会、1次股东大会等多类会议[5][8][10][11] 独立董事履职 - 2024年独立董事累计现场工作15天，无独立聘请中介机构情况[12][16] 信息披露与报告 - 2024年按时编制并披露多份报告，审议通过内控报告[20] 人事与薪酬 - 2024年完成第四届董事会换届及高管聘任，审议通过薪酬议案[22][24] 其他事项 - 2024年度不涉及应披露的关联交易等事项[25]

独立董事履职 - 2024年1月1日至5月20日为履职期，5月20日后离任[2][26] - 任职期间参加各类会议，累计现场工作5天[5][8][9][10][11][15] - 未发生独立聘请中介机构等行使职权情况[12] 公司运营 - 2024年按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[19] - 完成第四届董事会换届及高管聘任工作[22] 议案审议 - 审议通过《公司内部控制自我评估报告》等多项议案[20][21][23] 其他情况 - 2024年不涉及应披露的关联交易等事项[24][25]

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会，独立董事出席4次[4] - 2024年召开1次股东大会，独立董事列席2023年度股东大会[4] - 2024年召开4次审计委员会会议，独立董事均亲自出席[8] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议，独立董事亲自出席[9] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席并审议议案[10] 报告披露与审议 - 2024年按时编制并披露多份报告[19] - 2024年4月26日审议通过《公司内部控制自我评估报告》[19] - 2024年审议通过续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构议案[20] 人事相关 - 2024年完成第四届董事会换届选举及高管聘任[21] - 2024年审议通过《关于2024年度董监高薪酬的议案》[22] 其他 - 2024年独立董事累计现场工作时间15天[15] - 2024年独立董事无独立聘请中介机构等行使职权情况[11] - 2024年公司不涉及应当披露的关联交易等事项[23] - 2025年公司独立董事将继续履行职责推动发展[25]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事独立性情况评估并出具专项意见[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事与公司及相关方无利害关系[1] - 独立董事符合独立性规定要求[1] 文档信息 - 专项意见由董事会出具[1] - 文档发布于2025年4月28日[2]

审计情况 - 致同审计名臣健康2024年报表并出具无保留意见审计报告[5] 资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额总计3774.81万元，期末5023.11万元[9] - 海南星炫时空期末占用3906.13万元，喀什奥术期末占用1116.98万元[9] 表格审批 - 非经营性资金占用汇总表2025年4月28日获董事会批准[9]

内控审计 - 审计名臣健康2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 内控缺陷 - 公司在应收、预付款管理等方面存在内控缺陷[8] 整改措施 - 公司管理层已对内控缺陷制订整改措施[8]

股东大会安排 - 公司于2025年4月28日决定召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月20日13:30，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 现场会议地点在广东省汕头市澄海区莲南工业区公司二楼会议室[4] 议案相关 - 会议审议10项议案，提案6需2/3以上表决权通过[5][6][7] - 提案6、8、9涉及中小投资者利益，单独计票[7] 登记信息 - 登记方式有现场、书面信函或传真，现场2025年5月15日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8][9] - 书面信函或传真登记须在2025年5月15日17:00前送达公司证券事务部[9] - 登记地点为公司证券事务部办公室[10] 其他 - 现场会议联系人陈东松，电话0754 - 85115109[10] - 授权委托期限自签署日至2024年年度股东大会结束[18] - 网络投票代码为“362919”，简称为“名臣投票”[22]

内部控制审计 - 公司聘请致同所对2024年度内部控制进行审计[2] - 致同所出具带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告[2] 监事会举措 - 监事会对审计报告及董事会专项说明无异议并同意[2] - 监事会督促董事会落实整改措施，推动内控建设[2] - 监事会要求加强内审监督，维护公司及投资者利益[2]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入138,025.40万元，较上年减15.71%[5] - 2024年度公司营业利润3,133.20万元，较上年减45.92%[5] - 2024年度公司利润总额2,747.88万元，较上年减51.48%[5] - 2024年度公司归属净利润4,671.96万元，较上年减33.60%[5] 会议决议 - 2025年4月28日召开第四届监事会第四次会议，3人出席[1] - 《2024年度监事会工作报告》等5项议案表决全票通过[2][3][5][6][7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入138,025.40万元，较上年同期减少15.71%[5] - 2024年度公司营业利润3,133.20万元，较上年同期减少45.92%[5] - 2024年度公司利润总额2,747.88万元，较上年同期减少51.48%[5] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润4,671.96万元，较上年同期减少33.60%[5] 未来展望 - 2025年度公司营业收入计划实现15亿 - 18亿元，预计同比增长8.70% - 30.44%[7] - 2025年度公司净利润计划实现8,000万 - 12,000万元，预计同比增长71.25% - 156.87%[7] 其他 - 2024年度利润分配以每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金股利13,306,803.30元（含税）[8] - 公司现有总股本222,170,055股，已回购股本390,000股[8] - 本次董事会会议于2025年4月28日召开，应出席董事7名，实际出席7名[1] - 多议案经董事会审议，部分需提交股东大会，部分直接提交[2,3,4,5,6,8,10,11,13,14,15,17,18,19,21,22] - 2024年年度股东大会将于2025年5月20日召开[22]