股东大会信息 - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会，现场13:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月13日[3] - 现场会议地点在广东省汕头市澄海区莲南工业区公司二楼会议室[4] 提案情况 - 会议审议17项提案，6、10、11、12为特别决议提案[5][6][7][8] - 提案6至9、15至17涉及中小投资者利益，单独计票披露[8] - 提案15、16、17采取累积投票制，选非独立董事4人等[8] 登记方式 - 登记方式有现场、书面信函或传真登记[9] - 现场登记时间为2024年5月15日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[10] - 书面信函或传真登记须在2024年5月15日17:00前送达或传真[11] 投票相关 - 投票代码为"362919"，投票简称为"名臣投票"[12][26] - 非累积提案填同意、反对、弃权，累积提案填选举票数[26] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 9:25等[30] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[31]

独立董事任职资格 - 原则上最多在3家境内上市公司（含本公司）任职[4] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[2] - 审计委员会中应过半数，且由会计专业独立董事担任召集人[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其配偶等不得担任[4] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其配偶等不得担任[6] - 近三十六个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚不得担任[8] - 近三十六个月内受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[8] - 连任时间不得超过6年[13] 独立董事提名与解职 - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[5] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会可提请解除职务[8] - 被代为出席，董事会应30日内提议召开股东大会解除职务[9] 独立董事补选与会议 - 因辞职等致比例不符规定，公司应60日内完成补选[9] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[14] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[10] - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[12] - 专门会议召开需提前三日书面通知，全体一致同意可豁免[12] - 审计委员会相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[15] 独立董事工作要求 - 每年在公司现场工作时间不少于15日[16] - 工作记录及公司提供资料应至少保存十年[21] - 应向年度股东大会提交年度述职报告并披露[22] - 年度述职报告最迟在公司发年度股东大会通知时披露[23] - 应关注董事会决议执行情况，违规时及时报告并可要求公司说明[23] 公司对独立董事支持 - 应保障独立董事知情权，定期通报运营情况等[23] - 应提供履职所需工作条件和人员支持[25] - 行使职权时相关人员应积极配合，阻碍时可报告[26] - 履职涉及披露信息，公司应及时办理，否则可申请披露或报告[26] - 聘请专业机构等费用由公司承担[27] - 应给予与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并年报披露[27] - 可建立责任保险制度降低履职风险[29] 制度生效与修改 - 本制度由董事会制定报股东大会审议通过后生效，修改亦同[29]

人员情况 - 截至2023年末，致同所从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注会超400人[1] 风险与处罚 - 累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[2] - 近三年致同所及30名从业人员受监管措施等处分情况[2] 审计工作 - 2023年制定全面审计工作方案[3] - 就重大会计审计事项咨询并达成一致[3][4] 质量控制 - 审计实施完善复核程序[4] - 质控部门负责体系监督整改[5] - 2023年质量管理措施有效执行[5]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由3名董事组成，含2名独立董事[3] - 设主任委员1名，由独立董事担任[3] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员，特殊情况可随时通知[9] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] 其他规定 - 每名委员最多接受一名委员委托[14] - 细则由董事会审议通过后生效及修改[15]

名臣健康用品股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 20 日召开了第三届董事会审计委员会第九次会议，于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会 议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，2023 年 5 月 18 日经 公司 2022 年年度股东大会审议通过，同意聘任致同所为公司 2023 年度会计师事 务所。公司独立董事对上述议案发表了事前认可 ...

会议召开 - 2023年召开3次董事会和1次股东大会[4] - 2023年独立董事参与5次审计委员会及1次薪酬与考核委员会会议[6] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[14] 议案审议 - 2023年4月审议通过《公司内部控制自我评估报告》[15] - 2023年4 - 5月审议通过续聘审计机构及人员薪酬议案[16][17] 独立董事情况 - 任职期间未提议召开董事会等事项[19]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事高慧、朱水宝、吴小艳独立性进行评估[1] - 三位未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 三位与公司及相关方无利害关系，符合独立性要求[1]

业绩总结 - 2023年初其他关联资金往来资金余额3643.49万元[2] - 2023年度其他关联资金往来利息131.32万元[2] - 2023年末其他关联资金往来资金余额3774.81万元[2] 其他新策略 - 上市公司子公司海南星炫时空网络科技有限公司与公司存在经营性往来[2]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期2024年5月27日届满[1] - 第四届监事会由3名监事组成[1] - 成员任期三年[2] 监事提名与选举 - 提名杜绍波、崔凤玲为非职工代表监事候选人[1] - 余鑑晖当选职工代表监事[2] 候选人信息 - 杜绍波、崔凤玲未持有公司股份[4][5]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入361,783,077.71元，较上年同期减少11.06%[5] - 归属于上市公司股东的净利润44,792,608.81元，较上年同期增长31.34%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -30,954,318.55元，较上年同期增长48.13%[5] - 本报告期末总资产1,271,968,665.67元，较上年度末减少0.16%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益854,678,906.06元，较上年度末增长5.53%[5] - 2024年第一季度营业总收入3.62亿元，较上期4.07亿元下降10.91%[24] - 营业总成本3.07亿元，较上期3.80亿元下降19.13%[24] - 营业利润4826.86万元，较上期2465.93万元增长95.74%[25] - 利润总额4725.15万元，较上期2470.34万元增长91.27%[25] - 净利润4479.26万元，较上期3410.42万元增长31.34%[25] - 基本每股收益0.20元，较上期0.15元增长33.33%[26] - 稀释每股收益0.20元，较上期0.15元增长33.33%[26] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较2023年12月31日减少34.82%，主要因支付采购款和发放年终奖[7] - 其他应收款较2023年12月31日增长91.75%，主要因往来款项增加[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额为110,179,597元，期初余额为169,035,036.07元[22] - 应收账款期末余额为385,040,482.18元，期初余额为334,636,579.78元[22] - 存货期末余额为217,052,583.88元，期初余额为208,347,956.13元[23] - 流动资产合计期末余额为884,917,568.15元，期初余额为857,578,943.98元[23] - 投资性房地产期末余额为3,974,306.02元，期初余额为4,134,980.65元[23] - 固定资产期末余额为44,391,425元，期初余额为47,451,676.91元[23] - 非流动资产合计期末余额为387,051,097.52元，期初余额为416,452,715.59元[23] - 资产总计期末余额为1,271,968,665.67元，期初余额为1,274,031,659.57元[23] 费用项目关键指标变化 - 研发费用较2023年1 - 3月减少37.84%，主要因项目优化和人员撤并[12] - 财务费用较2023年1 - 3月增长73122.10%，主要因汇率变动汇兑收益减少[13] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额较2023年1 - 3月减少955.87%，主要因购买理财产品[19] - 经营活动现金流入小计2.85亿元，较上期3.99亿元下降28.74%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金2.77亿元，较上期3.57亿元下降22.36%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金2.05亿元，较上期2.94亿元下降30.00%[27] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为68,914,113.18元，上年同期为92,690,787.01元[28] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为7,332,735.98元，上年同期为6,973,657.14元[28] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为315,475,959.35元，上年同期为458,932,172.91元[28] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -30,954,318.55元，上年同期为 -59,671,619.97元[28] - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为25,740,435.00元，上年同期为3,081,543.01元[28] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为47,914,588.25元，上年同期为5,181,635.90元[28] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -22,174,153.25元，上年同期为 -2,100,092.89元[28] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为5,816,720.01元，上年同期为4,657,413.14元[28] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -5,816,720.01元，上年同期为 -4,657,413.14元[28] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为110,179,597.00元，上年同期为68,987,820.59元[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,632，表决权恢复的优先股股东总数为0[20] - 前10名股东中，陈勤发持股77,782,170股，占比35.01%；吴心玲持股12,219,353股，占比5.50%[20]