公司治理结构变更 - 公司计划取消监事会设置，将监事会职权移交董事会审计委员会行使，相关议事规则将废止 [18][60][61] - 公司章程及附件包括股东会议事规则和董事会议事规则将进行相应修订 [18][24][61] - 该变更已获董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会批准 [19][20][21][22][23][24][60][61] 股份回购计划 - 公司已批准股份回购方案，使用自有资金以集中竞价方式回购，资金规模为3000万至5000万元人民币 [7] - 回购价格上限原为23元/股，因权益分派调整为22.95元/股，预计回购数量介于130.72万至217.86万股之间，占总股本0.49%至0.82% [8] - 截至2025年6月30日，公司已累计回购159.53万股（含2022年39万股），占总股本0.60%，支付总金额约1999.69万元人民币 [8][9] 利润分配与股东回报 - 2024年度权益分派方案为每10股派发现金股利0.5元（含税），以总股本2.66亿股扣除回购股份后的2.66亿股为基数 [6] - 公司制定2025-2027年股东分红规划，旨在健全回报机制并引导长期投资理念 [15][16][17] - 报告期内不进行现金分红、送红股或资本公积金转增股本 [2] 业务拓展举措 - 公司以自有资金1000万元设立全资子公司福建星炫时空网络科技有限公司，聚焦游戏技术开发及互联网信息服务 [14][63] - 新子公司将依托泉州市文化产业政策资源，培育新业务增长点并提升游戏业务协同效益 [63][64] - 投资资金为公司自有资金，预计对财务状况无重大不利影响 [63][64] 制度体系完善 - 董事会修订16项治理制度，涵盖独立董事工作、关联交易、对外投资、信息披露及内部控制等领域 [25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46] - 新增制定3项制度，包括董事高管离职管理、信息披露暂缓豁免及重大信息内部报告机制 [47][48][49][50] - 所有修订及新增制度均获董事会全票通过，部分需提交股东大会审议 [25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50] 会议及公告安排 - 董事会及监事会于2025年8月28日召开会议，审议通过半年度报告等多项议案 [10][11][12][13][55][56][57] - 公司计划于2025年9月16日召开第一次临时股东大会，审议分红规划及章程修订等事项 [51][52] - 半年度报告及相关公告已通过指定媒体及巨潮资讯网披露 [13][24][46][50][52][57][59][61]

公司战略与投资 - 公司拟以自有资金1000万元投资设立全资子公司福建星炫时空网络科技有限公司 [1] - 投资基于公司战略规划及未来业务发展需求 [1] - 投资决策结合福建泉州市政府对文化产业招商引资的相关配套政策 [1] 业务结构 - 2025年1至6月公司营业收入中软件和信息技术服务业占比76.84% [1] - 同期化学原料和化学制品制造业收入占比23.16% [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约7.12亿元，同比增加7.07% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约4106万元，同比减少31.97% [1] - 基本每股收益0.1541元，同比减少31.96% [1]

名臣健康用品股份有限公司 董事、高级管理人员自律守则 第一章 总则 第一条 董事、高级管理人员是名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"） 重要机构的组成人员，其行为活动直接影响到公司、股东以及他人的利益及社会经济 秩序，为规范上述人员的行为，确保其勤勉、忠实地履行职责，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《名臣健康用品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并参照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规和规范性文 件，特制定本守则。董事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》，在《公司章程》、股东会或者董事会授权范围内，忠实、勤 勉、谨慎履职，并严格履行其作出的各项承诺。 第二条 公司董事、高级管理人员对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身 利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益；公司董事、高级管理人员对公 司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。 第 ...

公司章程修订 - 修订《公司章程》及附件，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[1] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司增加资本方式中，“公开发行股份”改为“向特定对象发行股份”，“非公开发行股份”改为“向不特定对象发行股份”[3] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于维护公司价值及股东权益需满足四个条件之一，如股票收盘价格低于最近一期每股净资产等[4] - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%等可作为收购股份条件[4] - 特定情形下公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[5] 股东权益与会议 - 股东提出查阅相关信息等应提供持股证明文件，公司核实后按要求提供[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[11] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[14] 董事会与管理层 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长一名，副董事长一名[31] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[34] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[34] 交易与审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[48][49] - 公司提供财务资助需经全体董事过半数审议通过，还需经出席董事会会议三分之二以上董事审议同意并作出决议[51] - 公司为关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数审议通过等，并提交股东会审议[55] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金；法定公积金累计额达注册资本的50%以上，可不再提取[56] - 单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%[57][58] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[62][63]

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 名臣健康用品股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：名臣健康用品股份有限公司 单位：万元 非经营性资金 占用 资金占 用方名 称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2025 年半年 度期初占用 资金余额 2025 年半 年度占用 累计发生 金额（不 含利息） 2025 年半年 度占用资金 的利息(如 有) 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年半年 度期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用 性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及 附属企业 - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - | 其他关联资金 | 资金往 来方名 | 往来方与 上市公司 | 上市公司 核算的会 | 2025 年半年 度期初占用 | 2025 年半 年度占用 累计发生 | 2025 年半 ...

市场扩张和并购 - 公司2025年8月28日审议通过设立全资子公司议案[1] - 拟以1000万元自有资金投资设立[1] - 子公司暂定名福建星炫时空网络科技有限公司[1] - 注册资本1000万元，注册地址在福建泉州[2] - 法定代表人为许晓东，经营范围含技术服务等[2] 未来展望 - 设立子公司目的是发展游戏业务、开拓新增长点[3] - 设立子公司可能面临运营管理、市场环境等风险[4]

名臣健康用品股份有限公司 2025 年半年度财务报告 名臣健康用品股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 名臣健康用品股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：名臣健康用品股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 111,539,119.71 | 172,829,084.96 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 66,496,896.62 | 58,149,644.95 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 252,562,927.79 | 241,718,639.65 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 65,863,771.65 | 124,671,876.03 | | 应收保费 | | ...

名臣健康用品股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红规划 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》的要求以及《名臣健康用品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，为建立健全公司科学、持续、稳定的分红 决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念， 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）制定了《名臣健康用品股份有 限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红规划》，具体内容如下： 一、制定股东分红规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前发展所 处阶段、项目投资资金需求及未来盈利规模、现金流量状况、债务偿还能力等情 况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和 稳定性。 二、制定股东分红规划的原则 公司将坚持在符合相关法律法规、《公司章程》的前提下，综合考虑投资者 的合理投资回报和公司的长远发展，积极实施持续、稳定的利润分配政策，并充 分考虑股东（特别是 ...

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2025-032 名臣健康用品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 了公司第四届董事会第六次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合 的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本 次股东大会"）。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：名臣健康用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提 请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 13:30 （ ...