特此公告。 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，公司于2024年5 月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于选举第四届监事会非职工 代表监事的议案》，同意选举杜绍波先生、崔凤玲女士为公司第四届监事会非职 工代表监事。公司于2024年4月19日召开了职工代表大会审议，同意选举余鑑晖 先生担任公司第四届监事会职工代表监事。 以上人员共同组成公司第四届监事会，任期为自本次股东大会审议通过之日 起三年。以上人员的简历分别详见公司于2024年4月25日及2024年4月29日刊登在 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号： 2024-004）及《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-013）。 以上人员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员职务，均具备担任上 市公司监 ...

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-019 名臣健康用品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 13:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （3）现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股 份有限公司二楼会议室。 （4）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （5）会议召集人：公司董事会 （6）现场会议主持人：董事长陈建名 ...

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-018 名臣健康用品股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 13:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在《证 券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年度股东 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][5] - 六家单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷潜在错报金额标准[9] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷直接财产损失标准[10][11] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[11] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[12]

名臣健康用品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （二） 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一章 总则 第一条 为规范名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据有关法律、行政法规和《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序，披露相 关信息。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条 ...

公司基本信息 - 公司于2017年12月18日在深交所上市，首次发行2036万股[6] - 公司注册资本为266,526,066元，股份总数为266,526,066股[9][18] - 发起人陈勤发等合计持股5740万股，持股比例100%[18] 股份相关规定 - 收购本公司股份用于特定情形时，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[25] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%[28] - 董事等所持股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[28] 公司决策程序 - 减少注册资本需按规定程序办理[22] - 收购本公司股份用于特定情形需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[26] - 股东要求董事会执行规定，董事会需在30日内执行[29] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[34] - 监事会、董事会收到请求后30日内未提起诉讼，相关股东可自行诉讼[35] 担保与资产交易 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形需经股东大会审议[42] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需经股东大会审议[42] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形应提交董事会审议[145] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[48] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[53] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[71] 董事与监事 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，副董事长1名[103] - 监事会由3名监事组成，其中2名股东代表监事，1名职工代表监事[134] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任期不得超过6年[93] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[175] - 无重大资金支出安排时，单一年度现金分配利润不少于可分配利润的20%[178] - 调整利润分配政策，需经出席会议股东所持表决权2/3以上表决同意[182] 其他规定 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年报，上半年结束2个月内报送半年报[174][175] - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施[185][186] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体[198]

名臣健康用品股份有限公司 第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《名臣健康用品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为名臣健康用品股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会委员，在认真审阅独立董事 候选人有关资料，充分了解独立董事候选人的任职资格、职业经历、专业素养和 教育背景等情况后，发表审查意见如下： 1、本次提名的独立董事候选人的提名均已征得被提名人本人同意，本次提 名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。 2、经核查，高慧先生、吴小艳女士均已取得独立董事资格证书，陈景华先 生已承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证 明，上述候选人具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司独立董事任 职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求，具备履行独立 董事职责所必需的工作经验和专业知识，能够胜任所聘岗位职责的要求。 3、经审查本次提名的独立董事候选人的相关材 ...

名臣健康用品股份有限公司 证券代码：002919 证券简称：名臣健康 独立董事提名人声明与承诺 提名人名臣健康用品股份有限公司董事会现就提名吴小艳女士为名臣健康 用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为名臣健康用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过名臣健康用品股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 审计名臣健康公司2023年12月31日财务报告内控有效性[3] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2023年12月31日重大方面保持有效内控[7]

名臣健康用品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | | | | 况的议案》； | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 9.《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》； | | | | | | | 10.《关于<2023 年第一季度报告>的议案》。 | | | 第三届监 事会第十 | 2023 | 年 | 8 月 | 1.《关于<2023 年半年度报告全文及摘要>的 | 审议 | | 三次会议 | 29 | 日 | | 议案》。 | 通过 | | 第三届监 事会第十 | 2023 | 年 | 10 | 1.《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。 | 审议 | | 四次会议 | 月 | 27 | 日 | | 通过 | | 姓名 | 应当出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 杜绍波 | 3 | 3 | 0 | 0 | | 余鑑晖 | 3 | 3 | 0 | 0 | | 崔凤玲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2023 年度，名臣健康用品股 ...