权益分派 - 2023年度以221,780,055股为基数，每10股派1.5元（含税）转增2股[1][4] - 每股现金分红0.1497366元/股，转增0.1996489股[2][10] - 权益分派前总股本222,170,055股，实施后增至266,526,066股[4] - 股权登记日2024年5月30日，除权除息日5月31日[5] - 现金分红总额33,267,008.25元[2][10] 股份变动 - 限售条件股份变动前1,781,579股（0.80%），后2,137,894股（0.80%）[8] - 无限售条件股份变动前219,998,476股（99.02%），后263,998,172股（99.05%）[8] - 回购账户股份390,000股不变，占比从0.18%降至0.15%[8] 每股收益 - 送（转）股后按新股本摊薄，2023年度每股收益0.26元[9] 除权除息参考价 - 除权除息参考价=（股权登记日收盘价 - 0.1497366元）÷（1 + 0.1996489）[2][10]

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-020 名臣健康用品股份有限公司 以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的 情况，不是"失信被执行人"。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独 立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。 关于完成董事会换届选举 及部分董事届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，公司于2024年5 月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立 董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。 经股东大会审议通过，同意选举陈建名先生、彭小青先生、陈东松先生、梁 锦辉先生为公司第四届董事会非独立董事；同意选举高慧先生、陈景华先生、吴 小艳女士 ...

特此公告。 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，公司于2024年5 月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于选举第四届监事会非职工 代表监事的议案》，同意选举杜绍波先生、崔凤玲女士为公司第四届监事会非职 工代表监事。公司于2024年4月19日召开了职工代表大会审议，同意选举余鑑晖 先生担任公司第四届监事会职工代表监事。 以上人员共同组成公司第四届监事会，任期为自本次股东大会审议通过之日 起三年。以上人员的简历分别详见公司于2024年4月25日及2024年4月29日刊登在 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号： 2024-004）及《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-013）。 以上人员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员职务，均具备担任上 市公司监 ...

会议时间 - 2024年4月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[6] - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会，网络投票9:15 - 15:00，现场会议13:30开始[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人10人，代表股份90,260,960股，占比40.6270%[9][10] - 出席现场会议股东及代理人5名，代表股份87,516,540股，占比39.3917%[10] - 通过网络投票股东5名，代表股份2,744,420股，占比1.2353%[10] - 出席中小投资者7人，代表股份10,103,350股，占比4.5476%[10] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意股数占比99.9499%[14][15][16][18] - 《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》同意90,254,960股，占比99.9934%[19] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》中小投资者同意占比99.5526%[20] 人员选举 - 陈建名等4人当选第四届董事会非独立董事[31][33][36][38] - 高慧等3人当选第四届董事会独立董事[42][43][45] - 杜绍波等2人当选第四届监事会非职工代表监事[48][50]

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-019 名臣健康用品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 13:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （3）现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股 份有限公司二楼会议室。 （4）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （5）会议召集人：公司董事会 （6）现场会议主持人：董事长陈建名 ...

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-018 名臣健康用品股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 13:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在《证 券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年度股东 ...

名臣健康用品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （二） 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一章 总则 第一条 为规范名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据有关法律、行政法规和《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序，披露相 关信息。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][5] - 六家单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷潜在错报金额标准[9] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷直接财产损失标准[10][11] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[11] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[12]

名臣健康用品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 7 名董事组成，自成立以来严格按照《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事 会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，积极有效 的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，履行好董事会的职责。现将公 司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： | 6.《关于<2022 | 年度利润分配及资本公积金转 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 增股本预案>的议案》； | | | | | | | | | 7.《关于<2022 | 年度募集资金存放与实际使用 | | | | | | | | 情况的专项报告>的议案》； | | | | | | | | | 8.《关于<公司内部控制自我评估报告>的议 | | | | | | | | | 案》； | | | | | | | | | 9.《关于 | 年度董事、监事及高级 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 审计名臣健康公司2023年12月31日财务报告内控有效性[3] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2023年12月31日重大方面保持有效内控[7]