公司治理与股东会安排 - 公司将于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东大会，现场会议时间为13:30，网络投票时间为9:15至15:00 [1][2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2025年11月10日 [3][4] - 会议地点位于广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室 [5] - 会议审议事项已由第四届董事会第七次会议审议通过，股东可通过深交所交易系统或互联网系统投票，投票代码为“362919”，投票简称为“名臣投票” [7][12][17] - 股东登记时间为2025年11月13日9:00至17:00，可通过现场、信函或传真方式办理，登记地点为公司证券事务部办公室 [9][10] 控股股东股份质押情况 - 公司控股股东陈勤发先生近期将其所持公司部分股份办理了质押业务 [20][21] - 截至公告披露日，陈勤发先生持有公司93,338,604股股份，占公司总股本的35.02% [21] - 陈勤发先生累计质押股份数为20,424,000股，占其持有公司股份总数的21.88%，占公司总股本的7.66% [21]

公司股权动态 - 公司控股股东陈勤发先生将其所持公司部分股份办理了质押业务 [2] - 本次质押股份数量为5,780,000股，占其所持股份比例6.19%，占公司总股本比例2.17% [2] - 本次股份质押的用途为个人补充流动资金 [2]

股权结构与质押情况 - 公司控股股东陈勤发先生持有约9334万股股份，占公司总股本的35.02% [1] - 陈勤发先生累计质押股份约2042万股，占其持有公司股份总数的21.88%，占公司总股本的7.66% [1] 公司财务与业务构成 - 截至发稿，公司市值为48亿元 [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：软件和信息技术服务业占比76.84%，化学原料和化学制品制造业占比23.16% [1]

控股股东情况 - 陈勤发为公司控股股东，持有93,338,604股，占总股本35.02%[2][4] 股份质押情况 - 本次质押5,780,000股，占其所持6.19%，占总股本2.17%，起始日2025年11月4日，质权人吴锭平，用于个人补流[3] - 截至披露日累计质押20,424,000股，占其持股21.88%，占总股本7.66%[2][4] 影响说明 - 累计质押无强制平仓风险，不影响公司经营和治理[4]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为11月17日13:30[2] - 网络投票时间为11月17日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年11月10日[4] 会议方式与地点 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[3] - 会议地点在广东省汕头市澄海区莲南工业区公司二楼会议室[5] 会议审议 - 会议审议《关于聘任会计师事务所的议案》等提案，已在10月28日第四届董事会第七次会议审议通过[6] 登记相关 - 登记方式有现场、书面信函或传真，现场登记时间为11月13日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00，书面信函或传真须在11月13日17:00前送达[7][9] - 登记地点为广东省汕头市澄海区莲南工业区公司证券事务部办公室[10] 投票相关 - 网络投票代码为“362919”，投票简称为“名臣投票”[24] - 深交所交易系统投票时间为11月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[27] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月17日9:15 - 15:00[29] - 股东网络投票需按规定办理身份认证，可取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，凭此登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[29]

机构持股概况 - 截至2025年10月28日，共有4个机构投资者持有名臣健康A股股份，合计持股量为1157.19万股，占公司总股本的4.34% [1] - 机构持股者包括华夏中证动漫游戏ETF、华夏行业景气混合、华夏远见成长一年持有期混合以及国泰中证动漫游戏ETF [1] - 与上一季度相比，机构持股比例合计下降0.79个百分点 [1] 公募基金持股变动 - 本期持股增加的公募基金有2个，为华夏中证动漫游戏ETF和国泰中证动漫游戏ETF，持股增加占比为0.34% [1] - 本期持股减少的公募基金有2个，为华夏行业景气混合A和华夏远见成长一年持有混合A，持股减少占比为0.88% [1] - 本期较上一季度未再披露持股的公募基金共计31个 [1]

公司股份回购进展 - 公司于2025年5月20日通过股份回购方案，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过23元/股，回购资金总额不低于3000万元且不超过5000万元，实施期限为12个月 [5] - 因实施2024年年度权益分派，回购股份价格上限由23.00元/股调整为22.95元/股，按金额上限测算预计回购约2,178,649股（占总股本0.82%），按下限测算预计回购约1,307,189股（占总股本0.49%）[6] - 本报告期内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份1,859,700股，占总股本0.70%，最高成交价17.10元/股，最低成交价15.90元/股，支付总金额30,995,360元（不含交易费用）[7] - 截至2025年9月30日，公司回购专用证券账户股份数量共计2,249,700股（含2022年回购的390,000股），占总股本0.84% [7] 会计师事务所变更 - 公司拟将年度审计机构由致同会计师事务所变更为广东司农会计师事务所，原因为致同所已连续服务多年且服务期限届满，变更旨在提升审计工作的独立性和客观性 [12][20][33] - 拟聘任的广东司农会计师事务所成立于2020年11月25日，截至2024年底有从业人员346人、注册会计师148人，2024年收入总额为122.5349百万元，其中证券业务收入66.1961百万元，上市公司审计客户36家 [23][24] - 2025年度审计费用确定为230万元（含税），其中内部控制审计费用40万元，同比变动未超过20% [31] - 该聘任议案已获董事会审议通过，尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [12][37][38] 公司融资安排 - 董事会同意为满足生产经营流动资金需求，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过1亿元的授信额度，用于流动资金贷款 [14] - 实际融资金额将在授信额度内，具体金额、期限、担保等内容以实际签订合同为准，并授权公司法定代表人签署相关文件 [14] 公司治理与会议安排 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年10月28日召开，审议通过了2025年第三季度报告、聘任会计师事务所等议案 [9][10] - 定于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东会，审议聘任会计师事务所等事项，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [16][43][44]

公司近期动态 - 公司于2025年10月28日召开第四届第七次董事会会议，审议了关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案等文件 [1] - 截至新闻发稿，公司市值为48亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中软件和信息技术服务业占比76.84% [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入中化学原料和化学制品制造业占比23.16% [1]

事务所聘任 - 公司拟聘任司农为2025年度审计机构，原致同所服务期满[1][2] - 聘任需提交2025年第二次临时股东会审议通过生效[15] 司农情况 - 截至2024年底，从业人员346人，合伙人32人等[3] - 2024年收入12253.49万元，审计业务10500.08万元[3] - 2024年上市公司审计客户36家，收费3933.60万元[4] - 截至2024年底，提取职业风险基金773.38万元[5] - 近三年受监督管理措施2次、自律监管措施1次[7] 费用情况 - 2025年度审计费用230万元（含税），内控审计40万[12]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为2025年11月17日13:30[3] - 网络投票时间为2025年11月17日9:15 - 9:25等时段[3] - 会议股权登记日为2025年11月10日[5] 会议地点 - 会议地点在广东省汕头市澄海区莲南工业区公司二楼会议室[8] 会议提案 - 会议审议《关于聘任会计师事务所的议案》等提案[9] 登记信息 - 登记方式有现场登记、书面信函或传真方式[10] - 现场登记时间为2025年11月13日9:00 - 17:00[11] - 书面信函或传真登记须在2025年11月13日17:00前送达[12] - 登记地点为公司证券事务部办公室[13] 联系人 - 现场会议联系人陈东松，电话0754 - 85115109[14]