会议情况 - 2023年召开3次董事会和1次股东大会，独立董事均出席并同意议案[5] - 2023年独立董事参与战略委员会会议1次，提名委员会无会议[7][9] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[15] 议案审议 - 2023年审议通过内控自评、续聘审计机构、董监高薪酬等议案[16][17][18] 独立董事履职 - 2023年独立董事发表意见7条，事前认可意见1条[10] - 任职期间未提多项提议，提建设性建议[20][21]

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-015 名臣健康用品股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<名臣健康用 品股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》,公司拟对《公司章程》部分 条款进行修订，具体修订内容如下： | 序 | | 本次修订前的公司章程内容 | 本次修订后的公司章程内容 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | 222,170,055 元。 | 266,526,066 元。 | | 2 | | 第二十条公司股份总数为 222,170,055 | 第二十条 公司股份总数为 266,526,066 | | | | 股，均为普通股。 | 股，均为普通股。 | | 3 | | 第二 ...

关于名臣健康用品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于名臣健康用品股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 名臣健康用品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于名臣健康用品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 351A010101 号 名臣健康用品股份有限公司全体股东： 我们接受名臣健康用品股份有限公司（以下简称"名臣健康公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了名臣健康公司公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字 （2024）第 351A015840 号无保留意见审 ...

名臣健康用品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 / 5 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《名 臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则（以下简称"本细 则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会委员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第五条 审计 ...

名臣健康用品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 2/ 4 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序； （二）负责对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核； （三）向董事会提出提名或者任免董事的建议； （四）向董事会提出聘任或者解聘高级管理人员的建议； （五）董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。 第八条 提名委员会对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核， 并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或任免董事； （二）聘任或解聘高级管理人员； （三）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他 事项。 第十条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况， 研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限， 形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。 第十一条 董事、高级管理人员的选任程序： 第五章 议事规则 1/ 4 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会及高级管理人员 的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董 ...

第一章 总则 第一条 为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会 的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则（2018修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》及《名臣健康 用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制订本议事规则 （以下简称"本规则"）。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，全部由股东大会选举 产生，董事任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大 会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为 止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。董事就任日期自股东 大会通过之日起算。 第四条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考 核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权 履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入163,756.77万元，同比增长73.21%[5] - 2023年度公司营业利润5,793.80万元，同比增长1,161.43%[5] - 2023年度公司利润总额5,663.36万元，同比增长271.38%[5] - 2023年度公司归母净利润7,036.47万元，同比增长177.15%[5] 会议与议案 - 2024年4月26日召开第三届监事会第十五次会议[1] - 多项议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2][3][5][6][8][9][13][15][16] - 两议案监事会回避，提交股东大会审议[11][12] 人员提名 - 提名杜绍波、崔凤玲为第四届监事会非职工代表监事候选人[13]

董事会提名 - 公司董事会提名高慧先生为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过资格审查[1] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[15] - 以会计专业人士被提名需满足特定条件[16] 独立性要求 - 被提名人及其直系亲属等不在公司任职或持股超规定比例[17][18][20] - 被提名人最近十二个月无特定情形[24] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[30] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[33]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期于2024年5月27日届满[1] - 第四届董事会由7名董事组成，任期三年[1][2] - 2024年4月26日召开会议审议换届议案[1] 董事持股 - 彭小青持股130.735万股，占比0.59%[6] - 陈东松持股106.809万股，占比0.48%[8] - 陈建名等截至公告日未持股[5][8][10][11] 选举安排 - 董事候选人需股东大会审议，累积投票表决[2] - 选举独立董事提案需深交所备案无异议[2] 独立董事情况 - 陈景华未取得资格证，承诺参加培训[2] - 吴小艳2021年5月起任独立董事，未持股[12]

会议召开情况 - 2023年召开3次董事会，独立董事通讯出席3次[5] - 2023年召开1次股东大会，独立董事列席2022年年度股东大会[5] - 2023年独立董事参与5次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议，均亲自出席[8] 意见发表情况 - 2023年独立董事发表意见7条，事前认可意见1条[10] 报告披露情况 - 2023年度按时编制并披露4份报告[17] 议案审议情况 - 2023年4月26日审议通过《公司内部控制自我评估报告》[17] - 2023年4 - 5月审议通过续聘审计机构议案[18] - 2023年4 - 5月审议通过《关于2023年度董事等薪酬的议案》[19]