独立董事候选人声明与承诺 声明人吴小艳作为名臣健康用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人名臣健康用品股份有限公司董事会提名为名臣健 康用品股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过名臣健康用品股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：002919 证券简称：名臣健康 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 名臣健康用品股份有限公司 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 如否 ...

业绩数据 - 2023年度网络游戏收入11.64亿元，含游戏运营收入8.69亿元、游戏开发收入2.95亿元[8] - 2023年末合并资产总计12.74亿元，较上年增长约2.47%[22] - 2023年末合并负债合计4.64亿元，较上年下降约7.87%[24] - 2023年末合并归属于母公司股东权益合计8.10亿元，较上年增长约9.51%[24] - 2023年公司股本为2.22亿元，较上年增长约29.92%[24] - 本期合并营业收入为16.38亿元，上期为9.45亿元[26] - 本期合并净利润为7036.47万元，上期为2538.89万元[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为6931.41万元，上期为7325.15万元[29] 资产负债 - 截至2023年末，商誉账面余额为1.27亿元，减值准备2353.68万元[9] - 截至2023年末，应收账款账面余额为3.62亿元，已计提坏账准备2770.87万元[10] - 2023年末合并流动资产合计8.58亿元，较上年增长约34.23%[22] - 2023年末合并非流动资产合计4.16亿元，较上年下降约31.10%[22] 股东权益 - 2023年股本增加5118.00万元，资本公积减少5118.00万元[30] - 2023年盈余公积增加381.79万元，未分配利润增加3436.13万元[33] 税收政策 - 部分子公司所得税税率为16.5%，部分享受15%优惠税率[163][164] - 2023年企业研发费用有税前加计扣除政策[167] 其他财务 - 2023年计提商誉减值准备2353.69万元，仅涉及杭州雷焰[183] - 本期租赁收入为118.36万元[200]

名臣健康用品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 7 名董事组成，自成立以来严格按照《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事 会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，积极有效 的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，履行好董事会的职责。现将公 司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： | 6.《关于<2022 | 年度利润分配及资本公积金转 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 增股本预案>的议案》； | | | | | | | | | 7.《关于<2022 | 年度募集资金存放与实际使用 | | | | | | | | 情况的专项报告>的议案》； | | | | | | | | | 8.《关于<公司内部控制自我评估报告>的议 | | | | | | | | | 案》； | | | | | | | | | 9.《关于 | 年度董事、监事及高级 ...

第二条 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》，在《公司章程》、股东大会或者董事会授权范围内，忠实、 勤勉、谨慎履职，并严格履行其作出的各项承诺。 第三条 董事、监事、高级管理人员不得利用其在公司的职权牟取个人利益，不 得因其作为董事、监事和高级管理人员身份从第三方获取不当利益。 第四条 董事、监事、高级管理人员应当保护公司资产的安全、完整，不得挪用 公司资金和侵占公司财产。 名臣健康用品股份有限公司 董事、监事及高级管理人员自律守则 董事、监事和高级管理人员应当严格区分公务支出和个人支出，不得利用公司为 其支付应当由其个人负担的费用。 第一条 董事、监事、高级管理人员是名臣健康用品股份有限公司（以下简称 "公司"）重要机构的组成人员，其行为活动直接影响到公司、股东以及他人的利益 及社会经济秩序，为规范上述人员的行为，确保其勤勉、忠实地履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《名臣健康用品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，并参照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起变更会计政策[2] - 变更无需提交董事会、监事会和股东大会审议[1] - 变更不会对公司财务状况等产生重大影响[1] 财务数据影响 - 2023年末合并资产负债表中，递延所得税资产和未分配利润影响690,046.25元[5] - 2023年度合并利润表中，所得税费用影响 - 416,370.28元[6] - 2022年不同时间点相关财务数据有调整[8][9][10]

业绩总结 - 2023年营业收入163,756.77万元，较2022年增长73.21%[3][10] - 2023年净利润7,036.47万元，较2022年增长177.15%[3][10] 资产负债 - 2023年末资产总额127,403.17万元，较2022年末增长2.47%[3][6] - 2023年末负债总额46,414.54万元，较2022年末下降7.87%[3][7] - 2023年末归属母公司股东权益80,988.63万元，较2022年末增长9.51%[3][9] 其他数据 - 2023年应收账款33,463.66万元，较2022年增长107.55%[5] - 2023年销售费用66,466.45万元，较2022年增长107.03%[10] 现金流 - 2023年经营活动现金流入小计153,245.31万元，较2022年增长41.97%[11] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -1,207.71万元，较2022年增长90.66%[11] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -2,688.42万元，较2022年增长55.81%[11]

名臣健康用品股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 公司代码：002919 公司简称：名臣健康 名臣健康用品股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 组合的构成 | 组合的确定方法 | 组合的账面金额 | | | | 杭州雷焰网络科 技有限公司 | 固定资产、无形 资产等 | 根据《企业会计 准则第 8 号—— 资产减值》 | 5,186,433.92 | 商誉相关的资产 组为一个整体， 商誉未进行分 | 91,570,913.36 | | | | | | 摊。 | | | 海南华多网络科 | 固定资产等 | 根据《企业会计 准则第 8 号—— | 6,270,477.73 | 商誉相关的资产 组为一个整体， | 26,086,557.79 | | 技有限公司 | | 资产减值》 | | 商誉未进行分 ...

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-014 名臣健康用品股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》、 财政部《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定，基于审慎性原则，为了更加 真实、准确地反映公司 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属 子公司的各类资产进行了减值测试，并根据会计准则计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 公司 2023 年度对相关资产计提信用减值损失及资产减值损失合计为 44,571,233.76 元，具体明细如下： | 项目 | 类别 | 计提减值损失的金额（元） | | --- | --- | ...

名臣健康用品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券代码：002919 证券简称：名臣健康 提名人名臣健康用品股份有限公司董事会现就提名陈景华先生为名臣健康 用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为名臣健康用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过名臣健康用品股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

公司基本情况 - 公司股票代码为002919，股票简称为名臣健康[6] 公司财务表现 - 公司营业收入为16.38亿元，同比增长73.21%[9] - 公司净利润为7.04亿元，同比增长177.15%[10] - 公司非经常性损益净利润为4.77亿元，同比增长1483.56%[11] - 公司经营活动现金流量净额为6.93亿元，同比减少5.38%[11] - 公司基本每股收益为0.32元，同比增长190.91%[11] - 公司总资产为12.74亿元，同比增长2.47%[12] - 公司归属于上市公司股东的总资产为8.10亿元，同比增长2.57%[13] 公司业务情况 - 公司2023年实现营业收入163,756.77万元，较上年同期增长73.21%[25] - 公司实现归属于母公司股东的净利润7,036.47万元，较上年同期增长177.15%[25] - 软件和信息技术服务业营业收入占比达71.23%，同比增长161.50%[26] - 网络游戏营业收入同比增长161.18%，达到1,164,180,283.0元[26] - 境内营业收入占比为92.38%，同比增长91.57%[26] - 游戏运营营业收入占比为53.20%，同比增长144.36%[30] - 游戏开发营业收入占比为18.03%，同比增长229.71%[30] 公司财务管理 - 公司研发费用为111,267,763.02元，同比增长0.91%[40] - 公司研发人员数量在2023年减少至345人，同比下降33.65%[43] - 公司研发投入金额为11,126,7763.02元，占营业收入比例为6.79%，同比下降4.87%[43] 公司治理结构 - 公司已建立健全股东大会、董事会、监事会和高级管理层的公司治理结构，形成权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制[72] - 公司治理的实际状况符合法律、行政法规和中国证监会发布的规定[74] 公司社会责任 - 公司积极参加助学等慈善活动，累计捐赠超过50万[131] - 公司致力于巩固拓展脱贫攻坚成果，大力推动村镇振兴发展[130] - 公司积极响应广东省“百千万工程”，积极落实“乡村振兴”战略[127] - 公司为村镇振兴发展捐款，推动乡村振兴和“百千万工程”走深走实[128]