名臣健康用品股份有限公司 二、 独立董事年度履职情况 2024 年度独立董事述职报告 本人作为名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办 法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等法律法规及《名 臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事 工作制度》等公司制度规定，认真行使法规所赋予的权利，及时了解公司的 经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年度召开的相 关会议，对董事会审议事项进行了审核，列席股东大会，忠实履行职责，充 分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法 利益。现将本人在 2024 年度履行职责情况述职如下： （一） 出席董事会及股东大会情况 一、 独立董事的基本情况 1、个人基本情况 本人吴小艳，博士研究生。曾任职于武汉工业大学助教、武汉理工大学 讲师、武汉理工大学副教授、上汽通用五菱股份有限公司博士后，现任武汉 理工大学副教授。2021 年 5 月起担任名臣健康 ...

名臣健康用品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事（现已届满离任），根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运 作》"）等法律法规及《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《独立董事工作制度》等公司制度规定，认真行使法规所赋 予的权利，及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积 极出席公司 2024 年本人任职期间召开的相关会议，对董事会审议事项进行 了审核，列席股东大会，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法利益。 报告期内，本人因公司第三届董事会任期届满离任，自 2024 年 5 月 20 日起不再担任公司独立董事及各专门委员会相关职务。现就 2024 年 1 月 1 日至 5 月 20 日的履行职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 出席董事会及股东大会情况 1、2024 年本人任职期间,公司共召开 1 ...

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会，独立董事出席4次[4] - 2024年召开1次股东大会，独立董事列席2023年度股东大会[4] - 2024年召开4次审计委员会会议，独立董事均亲自出席[8] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议，独立董事亲自出席[9] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席并审议议案[10] 报告披露与审议 - 2024年按时编制并披露多份报告[19] - 2024年4月26日审议通过《公司内部控制自我评估报告》[19] - 2024年审议通过续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构议案[20] 人事相关 - 2024年完成第四届董事会换届选举及高管聘任[21] - 2024年审议通过《关于2024年度董监高薪酬的议案》[22] 其他 - 2024年独立董事累计现场工作时间15天[15] - 2024年独立董事无独立聘请中介机构等行使职权情况[11] - 2024年公司不涉及应当披露的关联交易等事项[23] - 2025年公司独立董事将继续履行职责推动发展[25]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事独立性情况评估并出具专项意见[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事与公司及相关方无利害关系[1] - 独立董事符合独立性规定要求[1] 文档信息 - 专项意见由董事会出具[1] - 文档发布于2025年4月28日[2]

关于名臣健康用品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于名臣健康用品股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 名臣健康用品股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于名臣健康用品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 351A011850 号 名臣健康用品股份有限公司全体股东： 我们接受名臣健康用品股份有限公司（以下简称"名臣健康公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了名臣健康公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025） 第 351A020765 号无保留意见审计 ...

名臣健康用品股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是名臣健康公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 351A020766 号 名臣健康用品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指 ...

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2025-011 名臣健康用品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了公司第四届董事会第四次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合 的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东 大会"）。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：名臣健康用品股份有限公司 2024 年年度股东大会 席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提 请召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合 ...

名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）对公司 2024 年度内部控制进行了审计，并 出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，监事会对《董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》 出具如下意见： 一、致同所出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告以及董事会 对相关事项的专项说明真实、准确，符合公司的实际情况。监事会对致同所出具 的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告无异议，同意《董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。 名臣健康用品股份有限公司 监事会关于对《董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保 留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见 二、作为公司监事，我们将积极督促董事会落实各项整改措施，推动公司强 化内部控制建设，加强内部审计部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度， 不断提高规范运作水平，切实维护公司及广大投资者的利益。 名臣健康用品股份有限公司监事会 二〇二五年四月 ...

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2025-004 名臣健康用品股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 28 日公司二楼会议室召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、 电话相结合的方式已于 2025 年 4 月 18 日向各位监事发出。本次会议由监事会主 席杜绍波先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会 秘书列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为，2024 年度公司全体监事严格按照《公司法》《公司章 程》及《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对公司全体股东 负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司 全体监 ...

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2025-003 名臣健康用品股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议于 2025年4月28日在公司二楼会议室以现场和视频通讯方式召开，会议通知以专人 送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2025年4月18日向各位董事发出。 本次会议由董事长兼总经理陈建名先生主持。本次会议应出席董事7名，实际出 席董事7名(其中：董事梁锦辉先生、独立董事高慧先生、陈景华先生、吴小艳女 士以通讯方式参会)，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》等法律法规的规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经审核，董事会认为，2024 年度公司全体董事严格按照《公司法》相关法 律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等制 ...