股东股份质押 - 股东吴心玲2024年6月24 - 25日质押300,000股[3] - 吴心玲持股14,663,224股，持股比例5.50%[4] - 本次质押后已质押股份8,020,000股，占比54.69%[4] 质押影响 - 本次为补充质押，不涉及新增融资[5] - 不会导致控制权变更，不影响经营治理[5] - 累计质押股份无平仓风险[5]

股东质押情况 - 控股股东陈勤发本次质押240万股，占其所持2.57%，占总股本0.90%[2] - 股东吴心玲本次质押100万股，占其所持6.82%，占总股本0.38%[2] - 陈勤发累计质押914.4万股，占其所持9.80%，占总股本3.43%[3] - 吴心玲累计质押772万股，占其所持52.65%，占总股本2.90%[3] - 两人合计累计质押1686.4万股，占总股本6.33%[3] 其他说明 - 本次质押为补充质押，无新增融资安排[5] - 控股股东无侵害公司利益情形，质押不影响控制权[5] - 截至披露日，质押股份无平仓风险[5] - 若有平仓风险，股东将补充质押应对[5] - 公司将关注质押情况并及时披露[5]

公司变更 - 2024年4月26日、5月20日会议审议通过变更注册资本等议案[1] - 注册资本由222,170,555元变更为266,526,066元[1] - 完成工商变更登记及《公司章程》备案，取得换发《营业执照》[1] 公司信息 - 统一社会信用代码为91440500193161133K[2] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[2] - 住所为汕头市澄海区莲南工业区[2] - 法定代表人为陈建名[2] - 成立日期为1994年12月14日[2] - 经营范围包括以自有资金投资等多项业务[2][3] 公告文件 - 公告备查文件为公司《营业执照》[3]

公告更正 - 2024年5月29日部分公告内容有误并更正[2] - 《第四届监事会第一次会议决议公告》更正后明确选举杜绍波为第四届监事会主席[3] - 《关于聘任高级管理人员等的公告》更正后会议召开时间为2024年5月28日[5]

人事变动 - 公司聘任陈建名为总经理[1] - 公司聘任彭小青为副总经理兼财务总监[1] - 公司聘任陈东松为副总经理等职[1] - 公司聘任李莹为内部审计部门负责人[1] 股权情况 - 彭小青直接持股130.735万股，占比0.59%[5] - 陈东松直接持股106.809万股，占比0.48%[6] - 陈建名、李莹截至公告日未持股[4][6][7]

董事会选举 - 选举陈建名先生为公司第四届董事会董事长[2] - 选举彭小青先生为公司第四届董事会副董事长[3] 人员聘任 - 聘任陈建名先生担任公司总经理[6] - 聘任彭小青先生、陈东松先生担任公司副总经理[7] - 聘任彭小青先生担任公司财务总监[8] - 聘任陈东松先生担任公司董事会秘书[10] - 聘任李莹女士担任公司内部审计部门负责人[11] 委员会设立 - 公司第四届董事会设立四个专门委员会[5]

一、监事会会议召开情况 名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 28 日公司二楼会议室召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、 电话相结合的方式已于 2024 年 5 月 20 日向各位监事发出。本次会议由监事杜绍 波先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列 席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-024 名臣健康用品股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第一次会议决议 特此公告。 名臣健康用品股份有限公司 监事会同意选举杜绍波先生为公司第三届监事会主席，任期至第四届监事会 任期届满之日为止。 监事会 二〇二四年五月二十八日 ...

权益分派 - 2023年度以221,780,055股为基数，每10股派1.5元（含税）转增2股[1][4] - 每股现金分红0.1497366元/股，转增0.1996489股[2][10] - 权益分派前总股本222,170,055股，实施后增至266,526,066股[4] - 股权登记日2024年5月30日，除权除息日5月31日[5] - 现金分红总额33,267,008.25元[2][10] 股份变动 - 限售条件股份变动前1,781,579股（0.80%），后2,137,894股（0.80%）[8] - 无限售条件股份变动前219,998,476股（99.02%），后263,998,172股（99.05%）[8] - 回购账户股份390,000股不变，占比从0.18%降至0.15%[8] 每股收益 - 送（转）股后按新股本摊薄，2023年度每股收益0.26元[9] 除权除息参考价 - 除权除息参考价=（股权登记日收盘价 - 0.1497366元）÷（1 + 0.1996489）[2][10]

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-020 名臣健康用品股份有限公司 以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的 情况，不是"失信被执行人"。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独 立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。 关于完成董事会换届选举 及部分董事届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，公司于2024年5 月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立 董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。 经股东大会审议通过，同意选举陈建名先生、彭小青先生、陈东松先生、梁 锦辉先生为公司第四届董事会非独立董事；同意选举高慧先生、陈景华先生、吴 小艳女士 ...

会议时间 - 2024年4月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[6] - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会，网络投票9:15 - 15:00，现场会议13:30开始[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人10人，代表股份90,260,960股，占比40.6270%[9][10] - 出席现场会议股东及代理人5名，代表股份87,516,540股，占比39.3917%[10] - 通过网络投票股东5名，代表股份2,744,420股，占比1.2353%[10] - 出席中小投资者7人，代表股份10,103,350股，占比4.5476%[10] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意股数占比99.9499%[14][15][16][18] - 《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》同意90,254,960股，占比99.9934%[19] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》中小投资者同意占比99.5526%[20] 人员选举 - 陈建名等4人当选第四届董事会非独立董事[31][33][36][38] - 高慧等3人当选第四届董事会独立董事[42][43][45] - 杜绍波等2人当选第四届监事会非职工代表监事[48][50]