证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2025-004 名臣健康用品股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 28 日公司二楼会议室召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、 电话相结合的方式已于 2025 年 4 月 18 日向各位监事发出。本次会议由监事会主 席杜绍波先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会 秘书列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为，2024 年度公司全体监事严格按照《公司法》《公司章 程》及《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对公司全体股东 负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司 全体监 ...

名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）对公司 2024 年度内部控制进行了审计，并 出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，监事会对《董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》 出具如下意见： 一、致同所出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告以及董事会 对相关事项的专项说明真实、准确，符合公司的实际情况。监事会对致同所出具 的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告无异议，同意《董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。 名臣健康用品股份有限公司 监事会关于对《董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保 留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见 二、作为公司监事，我们将积极督促董事会落实各项整改措施，推动公司强 化内部控制建设，加强内部审计部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度， 不断提高规范运作水平，切实维护公司及广大投资者的利益。 名臣健康用品股份有限公司监事会 二〇二五年四月 ...

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2025-003 名臣健康用品股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议于 2025年4月28日在公司二楼会议室以现场和视频通讯方式召开，会议通知以专人 送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2025年4月18日向各位董事发出。 本次会议由董事长兼总经理陈建名先生主持。本次会议应出席董事7名，实际出 席董事7名(其中：董事梁锦辉先生、独立董事高慧先生、陈景华先生、吴小艳女 士以通讯方式参会)，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》等法律法规的规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经审核，董事会认为，2024 年度公司全体董事严格按照《公司法》相关法 律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等制 ...

公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以266,136,066为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2024年5月20日股东大会通过2023年度分配方案，以221,780,055股为基数，每10股派现金1.5元，共派33,267,008.25元，每10股转增2股，共转增44,356,011股，转增后总股本266,526,066股，5月31日实施完毕[110] - 本报告期拟以266,136,066股为基数，每10股派现金0.5元，共派13,306,803.3元，现金分红占利润分配总额比例100%[112] - 2023年度权益分派以221,780,055股为基数，每10股派现金股利1.5元，共派发现金33,267,008.25元，每10股转增2股，共转增44,356,011股，转增后总股本增至266,526,066股[161][167] - 以221,780,055股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），共计派发现金股利33,267,008.25元（含税）[172] - 以221,780,055股为基数，每10股转增2股，共计转增44,356,011股，转增后总股本增加至266,526,066股[172] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,380,254,020.51元，较2023年的1,637,567,748.39元减少15.71%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为46,719,608.82元，较2023年的70,364,740.74元减少33.60%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为45,983,843.85元，较2023年的65,229,683.42元减少29.50%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为165,276,242.39元，较2023年的69,314,099.52元增长138.45%[16] - 2024年基本每股收益为0.18元/股，较2023年的0.26元/股减少30.77%[16] - 2024年稀释每股收益为0.18元/股，较2023年的0.26元/股减少30.77%[16] - 2024年加权平均净资产收益率为5.74%，较2023年的9.08%减少3.34%[16] - 2024年末总资产为1,103,346,118.01元，较2023年末的1,274,031,659.57元减少13.40%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为823,338,897.82元，较2023年末的809,886,297.25元增长1.66%[16] - 2024年各季度营业收入分别为3.62亿、3.03亿、3.20亿、3.96亿元[20] - 2024年各季度归属上市公司股东净利润分别为4479.26万、1557.03万、3641.52万、 - 5005.85万元[20] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 3095.43万、6348.69万、2414.60万、1.09亿元[20] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为73.58万、513.51万、3010.35万元[23] - 2024年公司实现营业收入13.80亿元，较上年同期下降15.71%；营业成本6.56亿元，较上年同期增长0.76%；销售费用4.44亿元，较上年同期下降33.26%；管理费用1.06亿元，较上年同期下降3.64%；研发投入0.69亿元，较上年同期下降37.62%；实现归属于母公司股东的净利润0.47亿元，较上年同期下降33.60%；实现经营活动现金流量净额1.65亿元，较上年同期增长138.45%[35] - 2024年销售费用4.44亿元，同比降33.26%；管理费用1.06亿元，同比降3.64%；财务费用 -16.29万元，同比降114.65%；研发费用6941.05万元，同比降37.62%[45] - 2024年研发人员数量为145人，较2023年的345人减少57.97%，占比为11.44%，较2023年的22.26%降低10.82%[49] - 2024年研发投入金额为69410518.02元，较2023年的111267763.02元减少37.62%，占营业收入比例为5.03%，较2023年的6.79%降低1.76%[49] - 2024年经营活动现金流入小计为1248071078.58元，较2023年的1532453052.91元减少18.56%[51] - 2024年经营活动现金流出小计为1082794836.19元，较2023年的1463138953.39元减少26.00%[51] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为165276242.39元，较2023年的69314099.52元增长138.45%，主要因降本增效、优化项目使成本和费用减少[51][52] - 2024年投资活动现金流入小计为186948719.17元，较2023年的74136151.08元增长152.17%[51] - 2024年投资活动现金流出小计为292608408.00元，较2023年的86213254.12元增长239.40%[51] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 105659688.83元，较2023年的 - 12077103.04元下降774.88%，主要因购买理财产品[51][53] - 2024年筹资活动现金流出小计为57464674.99元，较2023年的26884203.23元增长113.75%[52] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 57464674.99元，较2023年的 - 26884203.23元下降113.75%，主要因发放现金股利[52][54] - 2024年末货币资金172,829,084.96元，占总资产比例15.66%，较年初增加2.39%[56] - 2024年末应收账款241,718,639.65元，占总资产比例21.91%，较年初减少4.36%[56] - 2024年末存货79,520,480.98元，占总资产比例7.21%，较年初减少9.14%，主要因子公司喀什奥术合同履约成本结转所致[56] - 2024年末合同负债27,601,103.46元，占总资产比例2.50%，较年初减少6.60%，主要因子公司喀什奥术交付项目预收款结转所致[56] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为57,820,000.00元，本期公允价值变动损益为329,644.95元，本期购买金额243,950,000.00元，本期出售金额186,130,000.00元[58] - 截至2024年12月31日受限的货币资金为3,873,167.61元，无其他资产权利受限情况[59] 行业市场数据 - 2023年大日化行业规模突破7372亿元，年增长率约10% [26] - 预计到2025年大日化整体规模达6800亿元，年复合增长率5% - 7% [26] - 2024年国内游戏市场实际销售收入3257.83亿元，同比增长7.53% [27] - 2024年国内游戏用户规模达6.74亿人，同比增长0.94% [27] - 2024年自研出海市场实际销售收入185.57亿元，同比增长13.39% [27] - 2024年自主研发游戏国内市场实销收入2607.36亿元，同比增长1.70% [29] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年化学原料和化学制品制造业收入4.04亿元，占比29.25%，同比下降14.32%；软件和信息技术服务业收入9.77亿元，占比70.75%，同比下降16.28%[36] - 2024年日化用品收入4.03亿元，占比29.18%，同比下降14.31%；网络游戏收入9.73亿元，占比70.51%，同比下降16.40%；其他收入0.04亿元，占比0.31%，同比增长26.84%[36] - 2024年境内收入12.76亿元，占比92.46%，同比下降15.64%；境外收入1.04亿元，占比7.54%，同比下降16.66%[36] - 化学原料和化学制品制造业营业收入4.04亿元，毛利率40.01%，同比增1.77%，营业成本同比降16.78%[38] - 软件和信息技术服务业营业收入9.77亿元，毛利率57.66%，同比降11.51%，营业成本同比增14.96%[38] - 日化用品营业收入4.03亿元，毛利率40.03%，同比增1.80%，营业成本同比降16.81%[38] - 网络游戏营业收入9.73亿元，毛利率57.91%，同比降11.59%，营业成本同比增15.38%[38] - 境内营业收入12.76亿元，毛利率49.99%，同比降9.56%，营业成本同比增4.30%[38] - 境外营业收入1.04亿元，毛利率83.27%，同比增14.30%，营业成本同比降55.06%[38] 公司业务资源与进展 - 截至报告期末，公司产品各级销售网点超4万家[32] - 截至报告期末，公司日化业务拥有1161项自主知识产权的商标、56项技术发明及88项外观专利、68项著作版权[32] - 截至报告期末，公司游戏业务拥有117项著作版权[33] - 日化用品设计产能6.58万吨，产能利用率52.04%[31] - 公司主打品牌蒂花之秀、美王为广东省著名商标[32] - 公司重点研发的游戏《境·界 刀鸣》已进入公测阶段[33] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额2.22亿元，占年度销售总额比例16.10%[43] - 前五名供应商合计采购金额4.46亿元，占年度采购总额比例57.02%[44] 子公司经营情况 - 广东名臣日化有限公司本报告期营业收入405,131,496.53元，净利润14,261,604.75元[65][66] - 杭州雷焰网络科技有限公司本报告期营业收入30,980,199.29元，净利润 - 4,943,862.36元[65][67] - 海南华多网络科技有限公司本报告期营业收入58,807,550.13元，净利润15,552,846.24元[65][69] - 海南星炫时空网络科技有限公司本报告期营业收入771,054,905.78元，净利润108,126,314.63元[65][69] - 全资子公司喀什奥术网络科技有限公司本报告期营业收入1.1658783778亿元，净利润 - 0.638715001亿元[71] 公司未来规划 - 2025年公司日化业务将优化传统经销渠道，建设电商渠道，推进末端零售网点建设[72] - 2025年公司游戏业务将强化精品研发，发力发行端，拓展海外市场[72] - 2025年公司经营目标为实现营业收入15亿元 - 18亿元，净利润8000万元 - 1.2亿元[73] - 2025年公司将利用资本运作平台，适度做好市值管理，推出员工激励措施[73] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临品牌形象遭受侵害风险，由市场督察部巡查打击侵权行为[74] - 公司主要销售以经销模式为主，将优化营销渠道实现全渠道协同发展[74] - 公司广告宣传效果有不确定性，将多方位打造核心品牌促进业绩增长[75] - 公司游戏业务面临竞争风险，将关注行业形态，增强用户获取和留存能力[76] 公司治理结构与运作 - 公司已建立健全股东大会、董事会、监事会和高级管理层的公司治理结构[81] - 报告期内公司召开4次董事会和4次监事会，会议召集召开程序合规[82][83] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东“五独立”，重大决策由股东大会依法做出[82] - 公司董监高履职尽责，董事会下设各委员会为科学决策发挥重要作用[82] - 公司独立从事健康护理用品和网络游戏业务，主要股东承诺避免同业竞争[84] - 公司人员独立，高级管理人员任职程序合规，建立独立人事体系[84][85] - 公司资产完整，具备生产经营相关体系和设施，收购资产体系完整[85] - 公司机构独立，职能部门与主要股东无上下级关系，办公和经营场所分离[85] - 公司财务独立，有

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入361,419,226.73元，较上年同期减少0.10%[5] - 归属于上市公司股东的净利润12,713,011.49元，较上年同期减少71.62%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -52,846,010.99元，较上年同期减少70.72%[5] - 本报告期末总资产1,119,796,609.12元，较上年度末增加1.49%[5] 资产类关键指标变化 - 货币资金较2024年12月31日减少34.29%，主要因发放员工年终奖等薪酬费用[9] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额113,559,997.61元，期初余额172,829,084.96元[17] - 交易性金融资产期末余额48,480,164.80元，期初余额58,149,644.95元[17] - 应收账款期末余额284,752,786.79元，期初余额241,718,639.65元[17] - 流动资产合计期末余额661,593,066.07元，期初余额690,847,376.26元[18] - 非流动资产合计期末余额458,203,543.05元，期初余额412,498,741.75元[18] - 资产总计期末余额1,119,796,609.12元，期初余额1,103,346,118.01元[18] 负债类关键指标变化 - 应付账款期末余额152,860,463.00元，期初余额127,066,568.53元[18] - 合同负债期末余额21,975,964.27元，期初余额27,601,103.46元[18] - 流动负债合计本期为269,086,510.85元，上期为265,895,264.14元；非流动负债合计本期为14,626,023.62元，上期为14,114,411.98元；负债合计本期为283,712,534.47元，上期为280,009,676.12元[19] - 其他流动负债本期为29,680,975.34元，上期为27,019,425.98元[19] - 租赁负债本期为13,804,693.91元，上期为13,305,665.93元；预计负债本期为809,585.79元，上期为802,343.02元；递延所得税负债本期为11,743.92元，上期为6,403.03元[19] 所有者权益类关键指标变化 - 归属于母公司所有者权益合计本期为836,051,909.31元，上期为823,338,897.82元；少数股东权益本期为32,165.34元，上期为 - 2,455.93元；所有者权益合计本期为836,084,074.65元，上期为823,336,441.89元[19] 收入成本费用类关键指标变化 - 营业成本较2024年1 - 3月增加27.34%，因本报告期多款游戏上线，前期渠道费用投入大[11] - 研发费用较2024年1 - 3月减少30.34%，因游戏项目优化，研发团队精简[11] - 财务费用较2024年1 - 3月减少102.55%，受汇率变动影响，汇兑收益增加[11] - 营业总收入本期为361,419,226.73元，上期为361,783,077.71元；营业总成本本期为340,518,894.23元，上期为306,836,632.03元[21] - 销售费用本期为146,167,531.44元，上期为136,956,978.81元；管理费用本期为22,038,110.40元，上期为24,906,463.91元；研发费用本期为13,676,400.02元，上期为19,631,760.74元[22] - 信用减值损失本期为 - 6,417,941.31元，上期为 - 5,709,843.79元；资产减值损失上期为 - 2,006,446.06元；资产处置收益本期为 - 182,061.13元，上期为811,417.52元[22] 利润类关键指标变化 - 营业利润本期为14,774,308.45元，上期为48,268,573.56元；利润总额本期为14,777,757.43元，上期为47,251,466.05元；净利润本期为12,747,632.76元，上期为44,792,608.81元[22] - 基本每股收益本期为0.05元，上期为0.17元；稀释每股收益本期为0.05元，上期为0.17元[23] 现金流量类关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额较2024年1 - 3月增长92.28%，因报告期理财产品购买和赎回变动[13] - 筹资活动产生的现金流量净额较2024年1 - 3月增长35.12%，因报告期经营租赁场所变动[13] - 经营活动现金流入小计本期为267,700,532.63元，上期为284,521,640.80元；购买商品、接受劳务支付的现金本期为227,462,590.15元，上期为205,395,985.48元[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金为62,007,981.10元，上一年为68,914,113.18元[25] - 支付的各项税费为7,093,752.00元，上一年为7,332,735.98元[25] - 经营活动现金流出小计为320,546,543.62元，上一年为315,475,959.35元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为 -52,846,010.99元，上一年为 -30,954,318.55元[25] - 投资活动现金流入小计为80,685,603.48元，上一年为25,740,435.00元[25] - 投资活动现金流出小计为82,397,153.26元，上一年为47,914,588.25元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1,711,549.78元，上一年为 -22,174,153.25元[25] - 筹资活动现金流出小计为3,773,615.39元，上一年为5,816,720.01元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -3,773,615.39元，上一年为 -5,816,720.01元[25] - 期末现金及现金等价物余额为110,714,471.69元，上一年为110,179,597.00元[25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为18,272，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，陈勤发持股比例35.02%，持股数量93,338,604股；吴心玲持股比例5.50%，持股数量14,663,224股[14]

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2025-006 名臣健康用品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 二、利润分配预案基本情况 1、年度现金分红方案相关指标 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《名臣健康用品股份有限公 司 2024 年度审计报告》（致同审字（2025）第 351A020765 号）显示，公司 2024 年实现归属母公司股东的净利润 46,719,608.82 元，母公司实现净利润为亏损 5,048,236.04 元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，2024 年母公司 不提取法定盈余公积金，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并口径可供股东分配 的利润为 354, ...

文章核心观点 名臣健康控股股东陈勤发将其所持公司部分股份办理质押手续，公告披露其股份质押及累计质押基本情况 [1][2] 分组1：股东股份质押基本情况 - 本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务 [1] 分组2：股东股份累计质押的基本情况 - 截至公告披露日陈勤发持有公司93,338,604股股份占总股本35.02%，累计质押11,644,000股，占其持股总数12.48%，占总股本4.37% [2] - 陈勤发累计质押股份无强制平仓风险，不会对公司生产经营和治理产生实质性影响，质押事项重大变动将依规披露 [2] 分组3：备查文件 - 证券质押登记证明 [3] - 中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表 [3] - 告知函 [3]

控股股东股份情况 - 陈勤发本次质押2500000股，占其所持2.68%，占总股本0.94%[1] - 截至披露日，陈勤发持股93338604股，占总股本35.02%[5][6] - 本次质押后，陈勤发质押股份11644000股，占其所持12.48%，占总股本4.37%[5][6] 风险情况 - 陈勤发累计质押股份无强制平仓风险，不影响公司经营治理[6]

市场扩张和并购 - 公司子公司拟投资500万元设立孙公司[1] - 孙公司名称为广州名臣智易网络有限公司[1] - 孙公司2024年11月19日成立，注册资本500万元[1][2] - 孙公司注册地址为广州市白云区鹤龙街康庄路1号414房F222号[2] - 孙公司法定代表人为陈建名，企业类型为有限责任公司(法人独资)[2]

股东股份情况 - 股东吴心玲持股14663224股，比例5.50%[4] - 本次质押1280000股，占其所持8.73%，总股本0.48%[1] - 本次质押后累计质押10000000股，占其所持68.2%，总股本3.75%[4] 质押相关说明 - 本次质押属补充质押，无新增融资安排[5] - 不会导致控制权变更，不影响公司经营治理[5] - 累计质押无平仓，有风险将补充质押应对[5]