内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][5] - 六家单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷潜在错报金额标准[9] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷直接财产损失标准[10][11] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[11] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[12]

会计师事务所聘用解聘流程 - 聘用或解聘需审计委员会审议，董事会、股东大会决定[3] - 审计委员会等可提聘请议案[5] 会计师事务所选聘条件 - 应具备独立法人资格、执业资格等多项条件[3] 审计业务相关规定 - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[10] 信息披露与文件保存 - 年报披露事务所等信息，更换应在第四季度前完成[10] - 选聘等文件资料保存至少10年[11] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过生效，由其负责解释[13]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 审计名臣健康公司2023年12月31日财务报告内控有效性[3] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2023年12月31日重大方面保持有效内控[7]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入163,756.77万元，同比增长73.21%[2] - 2023年度营业利润5,793.8万元，同比增长1161.43%[2] - 2023年度利润总额5,663.36万元，同比增长271.38%[2] - 2023年度归属于上市公司股东净利润7,036.47万元，同比增长177.15%[2] 未来展望 - 2024年董事会推进发展战略，提高竞争力[15] - 2024年加强与投资者互动交流[15] - 2024年履行信披义务，提升质量、透明度与及时性[15] - 2024年优化治理结构，提升规范运作水平[15]

名臣健康用品股份有限公司 证券代码：002919 证券简称：名臣健康 独立董事提名人声明与承诺 提名人名臣健康用品股份有限公司董事会现就提名吴小艳女士为名臣健康 用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为名臣健康用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过名臣健康用品股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

名臣健康用品股份有限公司 第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《名臣健康用品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为名臣健康用品股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会委员，在认真审阅独立董事 候选人有关资料，充分了解独立董事候选人的任职资格、职业经历、专业素养和 教育背景等情况后，发表审查意见如下： 1、本次提名的独立董事候选人的提名均已征得被提名人本人同意，本次提 名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。 2、经核查，高慧先生、吴小艳女士均已取得独立董事资格证书，陈景华先 生已承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证 明，上述候选人具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司独立董事任 职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求，具备履行独立 董事职责所必需的工作经验和专业知识，能够胜任所聘岗位职责的要求。 3、经审查本次提名的独立董事候选人的相关材 ...

业绩数据 - 2023年度网络游戏收入11.64亿元，含游戏运营收入8.69亿元、游戏开发收入2.95亿元[8] - 2023年末合并资产总计12.74亿元，较上年增长约2.47%[22] - 2023年末合并负债合计4.64亿元，较上年下降约7.87%[24] - 2023年末合并归属于母公司股东权益合计8.10亿元，较上年增长约9.51%[24] - 2023年公司股本为2.22亿元，较上年增长约29.92%[24] - 本期合并营业收入为16.38亿元，上期为9.45亿元[26] - 本期合并净利润为7036.47万元，上期为2538.89万元[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为6931.41万元，上期为7325.15万元[29] 资产负债 - 截至2023年末，商誉账面余额为1.27亿元，减值准备2353.68万元[9] - 截至2023年末，应收账款账面余额为3.62亿元，已计提坏账准备2770.87万元[10] - 2023年末合并流动资产合计8.58亿元，较上年增长约34.23%[22] - 2023年末合并非流动资产合计4.16亿元，较上年下降约31.10%[22] 股东权益 - 2023年股本增加5118.00万元，资本公积减少5118.00万元[30] - 2023年盈余公积增加381.79万元，未分配利润增加3436.13万元[33] 税收政策 - 部分子公司所得税税率为16.5%，部分享受15%优惠税率[163][164] - 2023年企业研发费用有税前加计扣除政策[167] 其他财务 - 2023年计提商誉减值准备2353.69万元，仅涉及杭州雷焰[183] - 本期租赁收入为118.36万元[200]

名臣健康用品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | | | | 况的议案》； | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 9.《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》； | | | | | | | 10.《关于<2023 年第一季度报告>的议案》。 | | | 第三届监 事会第十 | 2023 | 年 | 8 月 | 1.《关于<2023 年半年度报告全文及摘要>的 | 审议 | | 三次会议 | 29 | 日 | | 议案》。 | 通过 | | 第三届监 事会第十 | 2023 | 年 | 10 | 1.《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。 | 审议 | | 四次会议 | 月 | 27 | 日 | | 通过 | | 姓名 | 应当出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 杜绍波 | 3 | 3 | 0 | 0 | | 余鑑晖 | 3 | 3 | 0 | 0 | | 崔凤玲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2023 年度，名臣健康用品股 ...

公司基本信息 - 公司于2017年12月18日在深交所上市，首次发行2036万股[6] - 公司注册资本为266,526,066元，股份总数为266,526,066股[9][18] - 发起人陈勤发等合计持股5740万股，持股比例100%[18] 股份相关规定 - 收购本公司股份用于特定情形时，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[25] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%[28] - 董事等所持股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[28] 公司决策程序 - 减少注册资本需按规定程序办理[22] - 收购本公司股份用于特定情形需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[26] - 股东要求董事会执行规定，董事会需在30日内执行[29] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[34] - 监事会、董事会收到请求后30日内未提起诉讼，相关股东可自行诉讼[35] 担保与资产交易 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形需经股东大会审议[42] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需经股东大会审议[42] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形应提交董事会审议[145] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[48] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[53] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[71] 董事与监事 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，副董事长1名[103] - 监事会由3名监事组成，其中2名股东代表监事，1名职工代表监事[134] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任期不得超过6年[93] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[175] - 无重大资金支出安排时，单一年度现金分配利润不少于可分配利润的20%[178] - 调整利润分配政策，需经出席会议股东所持表决权2/3以上表决同意[182] 其他规定 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年报，上半年结束2个月内报送半年报[174][175] - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施[185][186] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体[198]

独立董事提名 - 吴小艳被提名为名臣健康第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 独立董事需具备五年以上相关工作经验[17] - 会计专业人士被提名需有注册会计师资格等条件或特定职称及工作经验[18] 任职限制 - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[20][21] - 近十二个月、三十六个月内无相关不利情形[23][27][29] - 担任独立董事的境内上市公司数量及连续任职年限有要求[31][33]