独立董事提名 - 公司董事会提名陈景华先生为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训获取[7] - 被提名人符合会计专业人士提名条件[17] - 被提名人及其直系亲属无相关持股及任职情况[19][21] - 被提名人无相关不良情形及担任公司数量限制合规[25][29][31][34][36]

业绩总结 - 2023年度公司计提信用及资产减值损失合计44,571,233.76元[1] - 本次计提将减少2023年度利润总额44,571,233.76元[3] 具体计提情况 - 应收账款坏账损失计提14,314,307.30元[1] - 其他应收款坏账损失计提 -944,512.27元[1] - 存货跌价损失计提7,664,538.86元[1] - 商誉减值损失计提23,536,899.87元[1] 审议与评价 - 计提经第三届董事会和监事会第十五次会议审议通过[2] - 董事会认为计提符合准则和政策[4] - 监事会认为计提真实反映财务状况[5]

董事会提名 - 公司董事会提名高慧先生为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过资格审查[1] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[15] - 以会计专业人士被提名需满足特定条件[16] 独立性要求 - 被提名人及其直系亲属等不在公司任职或持股超规定比例[17][18][20] - 被提名人最近十二个月无特定情形[24] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[30] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[33]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期于2024年5月27日届满[1] - 第四届董事会由7名董事组成，任期三年[1][2] - 2024年4月26日召开会议审议换届议案[1] 董事持股 - 彭小青持股130.735万股，占比0.59%[6] - 陈东松持股106.809万股，占比0.48%[8] - 陈建名等截至公告日未持股[5][8][10][11] 选举安排 - 董事候选人需股东大会审议，累积投票表决[2] - 选举独立董事提案需深交所备案无异议[2] 独立董事情况 - 陈景华未取得资格证，承诺参加培训[2] - 吴小艳2021年5月起任独立董事，未持股[12]

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-015 名臣健康用品股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<名臣健康用 品股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》,公司拟对《公司章程》部分 条款进行修订，具体修订内容如下： | 序 | | 本次修订前的公司章程内容 | 本次修订后的公司章程内容 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | 222,170,055 元。 | 266,526,066 元。 | | 2 | | 第二十条公司股份总数为 222,170,055 | 第二十条 公司股份总数为 266,526,066 | | | | 股，均为普通股。 | 股，均为普通股。 | | 3 | | 第二 ...

业绩相关 - 致同审计名臣健康2023年度财报并出具无保留意见[5] 数据相关 - 上市公司与海南星炫时空2023年初其他应收款余额3643.49万元[9] - 2023年度其他应收款利息131.32万元[9] - 2023年末其他应收款余额3774.81万元[9] 其他 - 2024年4月26日董事会批准汇总表[9]

商誉相关资产组可收回金额 - 杭州雷焰网络科技有限公司包含商誉的相关资产组可收回金额为7322.04万元[2] - 海南华多网络科技有限公司包含商誉的相关资产组可收回金额不低于4255.51万元[2] - 广州冰翼网络科技有限公司包含商誉的相关资产组可收回金额不低于6360.33万元[3] 减值情况 - 杭州雷焰网络科技有限公司存在其他减值迹象，需计提减值[4] - 海南华多网络科技有限公司不存在减值迹象，无需计提减值[4] - 广州冰翼网络科技有限公司不存在减值迹象，无需计提减值[4] 分摊商誉原值 - 杭州雷焰网络科技有限公司分摊商誉原值为9157.091336万元[6] - 海南华多网络科技有限公司分摊商誉原值为2608.655779万元[6] - 广州冰翼网络科技有限公司分摊商誉原值为918.633563万元[6] 现值与折现率 - 杭州雷焰网络科技有限公司2024 - 2026年现值为406.63元，2027年及后续为447.41元，2024 - 2026年折现率0.24385，2027年及后续为0.26[15] - 海南华多网络科技有限公司2024 - 2026年现值为42547289.26元，2027年及后续为42555137.12元，2024 - 2026年折现率0.16493，2027年及后续为0.17[15] - 广州冰翼网络科技有限公司2024 - 2026年现值为36156148.00元，2027年及后续为63603252.07元，2024 - 2026年折现率0.47478，2027年及后续为0.13[15] 商誉减值准备与损失 - 杭州雷焰网络科技有限公司整体商誉减值准备为23536899.87元，本年度商誉减值损失为23536899.87元[16] - 海南华多网络科技有限公司整体商誉减值准备为0元，本年度商誉减值损失为0元[16] - 广州冰翼网络科技有限公司整体商誉减值准备为0元，本年度商誉减值损失为0元[16] 预测与稳定期情况 - 预测期营业收入增长率、利润率、净利润与以前期间不一致，稳定期营业收入增长率与以前期间一致，稳定期利润率、净利润与以前期间不一致，折现率与以前期间不一致[15]

名臣健康用品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 2/ 4 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序； （二）负责对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核； （三）向董事会提出提名或者任免董事的建议； （四）向董事会提出聘任或者解聘高级管理人员的建议； （五）董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。 第八条 提名委员会对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核， 并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或任免董事； （二）聘任或解聘高级管理人员； （三）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他 事项。 第十条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况， 研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限， 形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。 第十一条 董事、高级管理人员的选任程序： 第五章 议事规则 1/ 4 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会及高级管理人员 的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董 ...

会议召开情况 - 2023年召开3次董事会，独立董事通讯出席3次[5] - 2023年召开1次股东大会，独立董事列席2022年年度股东大会[5] - 2023年独立董事参与5次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议，均亲自出席[8] 意见发表情况 - 2023年独立董事发表意见7条，事前认可意见1条[10] 报告披露情况 - 2023年度按时编制并披露4份报告[17] 议案审议情况 - 2023年4月26日审议通过《公司内部控制自我评估报告》[17] - 2023年4 - 5月审议通过续聘审计机构议案[18] - 2023年4 - 5月审议通过《关于2023年度董事等薪酬的议案》[19]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入163,756.77万元，同比增长73.21%[5] - 2023年度公司营业利润5,793.80万元，同比增长1,161.43%[5] - 2023年度公司利润总额5,663.36万元，同比增长271.38%[5] - 2023年度公司归母净利润7,036.47万元，同比增长177.15%[5] 会议与议案 - 2024年4月26日召开第三届监事会第十五次会议[1] - 多项议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2][3][5][6][8][9][13][15][16] - 两议案监事会回避，提交股东大会审议[11][12] 人员提名 - 提名杜绍波、崔凤玲为第四届监事会非职工代表监事候选人[13]