伊戈尔电气股份有限公司 独立董事工作制度 伊戈尔电气股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 为进一步完善伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，强 化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，更好地保护中小股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者妨碍其进行独立客观判断的 关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护 ...

伊戈尔电气股份有限公司 董事会议事规则 伊戈尔电气股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《伊戈尔电气股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会组织机构 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人， 副董事长 1 人。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董 事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同 推举一名董事履行职务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会办公室印 章。 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、ESG 委员会五个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权 ...

本次修订的《董事会议事规则》及重新制定的《独立董事工作制度》尚需提 交 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效，《审计委员会实施细则》自 本次董事会审议通过之日起生效。本次修订后的《董事会议事规则》《审计委员 会实施细则》及重新制定的《独立董事工作制度》全文详见巨潮资讯网。 特此公告。 伊戈尔电气股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月二十二日 证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2023-143 伊戈尔电气股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<审计委员会实施细则> 的议案》，现将具体情况公告如下： 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2023-134 伊戈尔电气股份有限公司 关于收到实际控制人、董事长提议公司回购股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日收到实际 控制人、董事长肖俊承先生《关于提议伊戈尔电气股份有限公司回购公司股份的 函》，具体情况如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 （一）提议人：公司实际控制人、董事长肖俊承先生 （二）提议时间：2023年12月15日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为有效增强投资者信 心，公司实际控制人、董事长肖俊承先生提议公司通过集中竞价交易方式回购公 司部分股票，并在未来适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计划，以进 一步健全公司长效激励机制，充分调动核心骨干员工的积极性，确保公司长期经 营目标及股东利益的实现，从而提升公司整体价值。 三、提议内容 （一）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股） （二）回购股份的用途：股份将用于公司股权激励或员工持 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2023-133 关于为全资子公司提供担保的进展公告 伊戈尔电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 03 月 28 日召开 第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，于 2023 年 04 月 19 日召 开 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于 2023 年公司及子公司担保额度 预计的议案》，同意公司为 6 家全资子公司：佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限 公司（以下简称"顺德伊戈尔"）、吉安伊戈尔电气有限公司、吉安伊戈尔磁电 科技有限公司、安徽能启电气科技有限公司、佛山市伊戈尔电子有限公司、伊戈 爾企業發展（香港）有限公司（英文名：Eaglerise Development HK Company Limited）提供担保额度合计不超过人民币 30 亿元，同意全资子公司之间相互提 供担保，预计相互担保额度合计不超过人民币 30 亿元。其中，公司预计为顺德 伊戈尔提供 12 亿元的担保额度，上述 ...

（二）股份累计质押情况 证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2023-132 伊戈尔电气股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东佛山市 麦格斯投资有限公司（以下简称"麦格斯"）的通知，获悉其持有公司的部分股 份办理了质押及质押展期业务，具体事项如下： 一、质押及质押展期基本情况 注：本次麦格斯与浙商证券股份有限公司办理的股票质押业务中，质押展期股数为 3,600,000 股，补充质押股数为 400,000 股。 截至本公告披露日，公司控股股东麦格斯质押的股份不存在平仓风险，不会 对上市公司生产经营和公司治理等产生不利影响。公司将持续关注公司股东质押 情况及质押风险情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。 三、备查文件 （一）中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表； （二）股票质押业务交易协议书。 截至本公告披露日，控股股东麦格斯及实际控制人肖俊承先生所持质押股份 情况如下： 1 / 2 股东 名称 是否为控 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2023-131 伊戈尔电气股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东佛山市 麦格斯投资有限公司（以下简称"麦格斯"）的通知，获悉其持有公司的部分股 份办理了解除质押及再质押业务，具体事项如下： 一、股东部分股份解除质押及再质押基本情况 （三）股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，控股股东麦格斯及实际控制人肖俊承先生所持质押股份 情况如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押 股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股份 | 已质押股 份限售和 | 占已 质押 | 未质押股份 | 占未质 | | 名称 | （股） | 例 | （股） | 比例 | 比例 | 冻结数量 | ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2023-130 伊戈尔电气股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 03 月 28 日召开 第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，于 2023 年 04 月 19 日召 开 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于 2023 年公司及子公司担保额度 预计的议案》，同意公司为 6 家全资子公司：佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限 公司（以下简称"顺德伊戈尔"）、吉安伊戈尔电气有限公司、吉安伊戈尔磁电 科技有限公司、安徽能启电气科技有限公司、佛山市伊戈尔电子有限公司（以下 简称"伊戈尔电子"）、伊戈爾企業發展（香港）有限公司（英文名：Eaglerise Development HK Company Limited）提供担保额度合计不超过人民币 30 亿元， 同意全资子公司之间相互提供担保，预计相互担保额度合计不超过人民币 30 亿 元。其中，公司预计为顺德伊戈尔、伊戈 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2023-129 伊戈尔电气股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次行权的期权简称：伊戈 JLC2； 8、本次行权的股票期权数量为 79,800 份，新增股份数量 79,800 股，占公 司现有总股本 391,239,891 股的 0.0204%。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"或"伊戈尔"）于 2023 年 10 月 10 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，会议审议 通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个 行权期行权条件成就的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》及 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激 励计划"）的相关规定，公司办理了本激励计划预留授予股票期权第一个行权期 集中行权手续，符合行权条件的激励对象共计 11 人，可行权的股票期权数量为 7 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2023-127 伊戈尔电气股份有限公司 关于2020年非公开发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"或 "伊戈尔"）实际控制人、董事长兼总经理肖俊承先生认购 2020 年非公开发行 的股份，本次解除限售股份的数量为 5,569,207 股，占公司现有总股本的 1.4235%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期：2023 年 11 月 02 日。 一、本次解除限售股份的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准伊戈尔电气股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]1628 号）核准，公司以非公开发行方式向 19 名 特定投资者发行人民币普通股股票 39,257,125 股，新增股份已于 2020 年 11 月 02 日在深圳证券交易所上市。本次发行的发行对象肖俊承先生认购的股份限售 期为自新增股份上市之日起 36 个月，其余 18 名发行对象认购的股份限售期均为 自新增股份上市之 ...