伊戈尔电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人伊戈尔电气股份有限公司董事会现就提名鄢国祥为伊戈尔电气股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 伊戈 尔电气股 份 有 限 公 司 第 七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过伊戈尔电气股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如 否 ， 请 详 细 说 明 ： 二 、 被 提 名 人 不 存 在 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》 第 一 百 七 十 八 条 等 规 定 不 得 担 任 公 司 董 事 的 情 形 。 是 □ 否 如 否 ， 请 详 细 说 明 ： 三 、 被 提 名 人 符 合 中 ...

伊戈尔电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人伊戈尔电气股份有限公司董事会现就提名傅捷为伊戈尔电气股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 伊戈尔 电气股 份 有 限 公 司 第 七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过伊戈尔电气股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如 否 ， 请 详 细 说 明 ： 二 、 被 提 名 人 不 存 在 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》 第 一 百 七 十 八 条 等 规 定 不 得 担 任 公 司 董 事 的 情 形 。 是 □ 否 如 否 ， 请 详 细 说 明 ： 三 、 被 提 名 人 符 合 中 ...

伊戈尔电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人傅捷作为伊戈尔电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人伊戈尔电气股份有限公司董事会提名为伊戈尔电气股份有限公司 （以下简称"公司"）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过伊戈尔电气股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提 名人与本 人 不 存 在 利 害 关 系 或 者 其 他 可 能 影 响 独 立 履 职 情 形 的 密 切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-080 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等文件的最新规定， 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，结合实际情况和经营发展需要， 公司拟对《伊戈尔电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相 关制度进行了修订。本次修订后，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监 事会的职权。本次修订的主要内容如下： （一）因公司股权激励计划期权行权、限制性股票回购注销和 2024 年度向 特定对象发行股票增发股份上市的原因引起股本变化，公司注册资本将由 39,220.5291 万元变更至 42,310.3124 万元； 伊戈尔电气股份有限公司 关于修订公司章程及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开 第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订公司相关制度的议案》。具体情况如下： 一、公司章程的修订情况 二、其他治理制度的修订情况 为进一步完善 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-089 伊戈尔电气股份有限公司 董事会董事任期将在股东大会审议通过上述议案并选举出第七届董事会董事时 结束，第六届董事会董事薪酬将相应计算至任期结束时。为确保董事会的正常运 行，在新一届董事会就任前，公司第六届董事会董事仍依照法律、行政法规及其 他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。 公司对第六届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 伊戈尔电气股份有限公司董事会 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期将于2025 年12月届满，根据公司实际工作安排，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》和《公司章程》的等有关规定，公司按照相关法定程序进 行董事会换届选举。 2025年10月28日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于董事会提前换届选举的议案 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-090 伊戈尔电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八 次会议的决定，公司将于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定； （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年11月14日14:30； 2、网络投票时间：2025年11月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月14日 9:15-15:00； 3、会议的召开 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-078 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十四次会 议通知于2025年10月23日以电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2025年10 月28日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席黎伟 雄先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《2025 年三季度报告》 公司《2025 年三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国 证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司 2025 年三季度报告经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 《2025 年三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二） 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 伊戈尔电气股份有限公司 第 ...

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次会议 通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由董事长肖俊承先生 主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《2025 年三季度报告》 《2025 年三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。 证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-077 伊戈尔电气股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订公司章程及相关制度的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和 巨潮资讯网。 表决结果：同意 5 ...

格隆汇10月29日｜伊戈尔公告，第三季度营收为13.41亿元，同比增长12.43%；净利润为7351.49万元， 同比增长123.23%。前三季度营收为38.08亿元，同比增长17.32%；净利润为1.78亿元，同比下降 15.14%。 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-081 伊戈尔电气股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第 六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2023 年 股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"《2023 年激励计划》"、2023 年激 励计划）、《2024 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"《2024 年激励 计划》、2024 年激励计划"）及相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下： 一、激励计划已履行的审批程序 （一）2023 年股票期权与限制性股票激励计划 1、2023 年 1 月 18 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于<伊 戈尔电气股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<伊戈尔电气股份有限公司 2023 年股票期权 ...