伊戈尔电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人啜公明作为伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的 作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情 况报告如下： 啜公明，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，具有注册 会计师、独立董事资格。曾任职于深圳融信会计师事务所（特殊普通合伙）、深 圳市星通房地产开发有限公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、深圳超能 国际供应链管理股份有限公司等主体。现任深圳银控供应链管理有限公司副总裁、 深圳市锦千星文化科技有限公司法定代表人及总经理、南通银控供应链管理有限 公司监事、珠海格链数字科技有限公司执行董事财务负责人及法定代表人、伊戈 尔独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董 ...

伊戈尔电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，董事会秉持着对全体股东 负责的初心，勤勉尽职、科学有效地开展各项工作，保障了公司规范运作和健康 可持续发展。现将 2024 年度董事会工作报告如下： 报告期内，公司实现营业收入 46.39 亿元，同比增长 27.78% ；归属于上市 公司股东的净利润 2.93 亿元，同比增长 39.75% ，归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 2.49 亿元，同比增长 24.03%。 二、董事会日常履职情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《公司董 事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，全年公司董事会共召开 9 次会议，全部董事均出席了会议，就提交董事会审议的每一项议案均进行了认真 审议和审慎决策。 | 会议 | 召开日期 | ...

伊戈尔电气股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）全球化发展步伐进一步加 快，由公司及子公司的出口业务增长所带来的外币结算日益频繁。当汇率出现 较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩带来不利影响，为有效防范并降低 外汇市场波动风险，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，以降低汇率大幅 波动可能对公司经营业绩带来的影响，更好地维护公司及全体股东的利益。 二、外汇套期保值业务概述 （一）主要涉及币种及业务品种：公司及子公司的外汇套期保值业务只限于 公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括美元、欧元及日元等。公 司及子公司进行的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其 他外汇衍生产品业务等。 （二）资金规模及资金来源：根据公司实际业务发展情况，公司及子公司拟 开展的外汇套期保值业务额度不超过 1 亿美元（或等值其他币种），上述额度在 期限内可循环滚动使用期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交 易的相关金额）将不超过上述额度。本次交易的资金来源为自有资金，不涉及募 集资金。 （三）授权及期限：提请 ...

一、2024 年度财务审计机构及内控审计机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）由原华普 天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会 计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大 街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1,552 人，其中 781 人签 署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第六届董事会审计委员会第六次会议、第六届董事会第十四次会议、 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意 续聘容诚事务所为公司 2024 年度审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作安排，容诚事务所对公司 ...

股票代码002922 2024 伊戈尔电气股份有限公司 可持续发展报告 关于本报告 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"伊戈尔""公司"或"我们"）每年主动向利益相关方披露可持续发展管理情况和绩效， 促进双方的了解、沟通和合作，提升企业透明度。 报告范围 本报告的边界范围涵盖公司具有运营控制权的所有重大实体，若无特殊说明，与年度报告合并财务报表的范围一致。 相关描述和数据涵盖 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分信息略有超出。 称谓说明 为便于表述，伊戈尔电气股份有限公司也以"伊戈尔""公司"或"我们"表示；安徽能启电气有限公司以"淮南生产基地" 表示；吉安伊戈尔电气有限公司、吉安伊戈尔磁电科技有限公司以"吉安生产基地"表示；佛山市顺德区伊戈尔电力 科技有限公司、佛山市伊戈尔电子有限公司、广东英备特电气科技有限公司、广东伊戈尔智能电器有限公司以"佛山 生产基地"表示。 编制依据 本报告按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号可持续发展报告（试行）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 3 号可持续发展报告编制》及深圳证券交易所相关规定编制，同时参考：《全球报告倡 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-020 伊戈尔电气股份有限公司 关于2025年向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2025 年向银行申请综合授信 额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 1 / 1 根据经营发展需要，2025 年公司及子公司拟向银行申请综合授信总额不超 过 60 亿元（含等值外币），公司及子公司在各授信银行办理业务包括但不限于贷 款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。在综合授信总额范围内，公司 可根据业务需要在不同金融机构间相互调剂，授信额度可循环使用。以上授信额 度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确 定。 公司董事会授权总经理行使该项业务决策权，并由财务负责人负责具体事宜， 授权期限自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会结束之日止。 特此公告。 伊戈尔电气股 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-017 伊戈尔电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会将 2024 年度募集资金存放与使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准伊戈尔电气股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2414 号文），公司向特定对象发行人民币普 通股（A 股）89,671,636 股，每股发行价格 13.19 元，募集资金总额为人民币 1,182,768,878.84 元，扣除发行费用人民币 19,992,740.95 元（不含税），募集资金净 额为人民币 1,162,776,137.89 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-028 伊戈尔电气股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）为便于广大投资者更深入全 面了解公司 2024 年度经营情况，公司拟通过线上举行 2024 年度业绩说明会，具 体安排如下： 一、业绩说明会安排 （一）会议时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）15:00-16:00 （二）参会方式：投资者可登陆"互动易"（http://irm.cninfo.com.cn）"云访 谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 （三）公司出席人员：董事长兼总经理肖俊承先生、独立董事啜公明先生、 独立董事孙阳先生、副总经理赵楠楠先生、副总经理兼财务负责人陈丽君女士、 董事会秘书梁伦商先生、保荐代表人于广忠先生。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆"互 动易"平台（http://irm. ...