伊戈尔电气股份有限公司 投资者关系管理制度 伊戈尔电气股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之 间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司规范、诚信运作，切 实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》 、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》、《上市公司投资者关系管理工 作指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第三条 投资者关系管理的目的： （一）建立形成与投资者双向沟通渠道和有效机 ...

伊戈尔电气股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 伊戈尔电气股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完 善公司治理结构，根据《企业管治守则》、《上市公司治理准则》等相关规定， 特制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）物色具备合适资格可担任董事的人士，并挑选提名有关人 ...

伊戈尔电气股份有限公司 重大信息内部报告制度 3、公司各子公司、分公司负责人； 伊戈尔电气股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《公司章程》等有关规 定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司生产经营、资产等产生较大影响，可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产 生较大影响的任何情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、 人员，应当在第一时间将相关信息向公司董事长、董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"重大信息报告义务人"（以下简称"报告义务人"） 包括： 1、公司董事和高级管理人员； 2、公司各部门负责人； 4、公司派驻参股公司的董事、监事和 ...

董事会战略委员会实施细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 伊戈尔电气股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 伊戈尔电气股份有限公司 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据相关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限是： （一）对公司中、长期发展战略规划，进行研究并提 ...

伊戈尔电气股份有限公司 独立董事工作制度 伊戈尔电气股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 为进一步完善伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，更好地保护中小股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非执 行董事"的含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立性。 第二 ...

伊戈尔电气股份有限公司 股东会议事规则 伊戈尔电气股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，提 高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效性， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《境内企业境 外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）、《伊戈尔电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应该于上一会计年度结束后 6 个月内召开 ...

伊戈尔电气股份有限公司 内部控制制度 伊戈尔电气股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进伊戈尔电气股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作，有效 防范和化解各种经营风险，促进公司健康稳定发展，依据有关法律法规，特制定本制 度。 第二条 公司内部控制包括内部控制机制和内部控制制度两个方面，内部控制机 制是指公司的内部组织结构及其相互之间的运行制约关系，内部控制制度是指公司为 防范经营风险，保护资产的安全与完整，促进各项经营活动的有效实施而制定的各种 业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。 第二章 内部控制的目标与原则 第三条 公司内部控制的总体目标是建立一个决策科学、运营规范、管理高效和 持续、稳定、健康发展的股份制业务经营实体、具体来说，必须达到以下目标： (一) 严格遵守国家有关法律法规和行业监管规章，自觉形成守法经营、规范运作 的经营思想和经营风格。 (二) 建立行之有效的风险控制系统，确保各项经营管理活动的健康运行与公司财 产的安全、完整及有效利用。 (三) 健全符合现代企业制度要求的法人治理结构，形成科学合理的决策机制、执 行机制和监督机制。 ( ...

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[5] - 营业用主要资产抵押、质押等一次超该资产30%属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] 档案管理 - 内幕知情人登记表档案至少保存10年[8] - 重大事项应在内幕信息公开后5个交易日内备案相关档案及备忘录[11] - 披露重大事项后有重大变化需及时补充报送内幕信息知情人档案及进程备忘录[12] 违规处理 - 发现内幕交易等情况应在2个工作日内报送处理结果[11] - 内幕知情人违规董事会按制度追究责任[17] 管理机构与监督 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 审计委员会应对内幕信息知情人登记管理制度实施情况监督[3] 保密措施 - 通过签订保密协议等提示内幕知情人履行保密义务[14] - 控股股东等筹划重大事项启动前需做好保密预案并签协议[14] - 向其他单位或个人提供未公开信息前应签保密协议[15] - 接待媒体应签承诺书防止内幕信息泄露[15] - 内幕信息难保密等情况应立即披露并补救[15] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时应修订[20] - 制度经董事会审议通过，H股上市生效，由董事会解释[20]

伊戈尔电气股份有限公司 股东会累积投票制度 伊戈尔电气股份有限公司 股东会累积投票制度 （2025 年 11 月修订） 第一条 为进一步完善伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权力，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》及公司章程等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一股份拥有与 应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 选举两名以上董事时，出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总 数乘以应选董事人数之积，选举中实行一权一票；出席会议股东可以将其拥有的投票 权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按 得票多少依次决定董事人选。 第三条 股东会就选举董事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东会的决议， 可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以 上时，应当采用累积投票制。 第四条 本制度所称的董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事 （如有）由公司职工民主选举产生或更换，不适用本制度的相关规定。 ...

伊戈尔电气股份有限公司 控股子公司管理制度 伊戈尔电气股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"母公司"）控股子 公司（以下简称"子公司"）的经营管理行为，促进子公司健康发展，优化母公 司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证劵交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作 （2025年修订）》（以下简称"《主板上市公司规范运作指引》"）及《伊戈尔 电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等，特制定以下管理制 度。 第二条 母公司对某公司持股比例超过50%，或者虽然未超过50%，但是依 据协议或者母公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会的决议产生重大影 响的，母公司对其构成控股。 第三条 母公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份 额，依法对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。 ...