【RSM】容 诚 审计报告 伊戈尔电气股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0709 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"并行查。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zac.mof.gov.cn）"并行查。 "一 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-137 | 审计报告 容诚审字[2025]518Z0709 号 伊戈尔电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了伊戈尔电气股份有限公 ...

RsM 容诚 内部控制审计报告 伊戈尔电气股份有限公司 容诚审字|2025|518Z0817 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.co）"进行查报。 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,伊戈尔公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 容诚审字[2025]518Z0817 号 伊戈尔电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"伊戈尔公司"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 『RsM | 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 伊戈尔电气股份有限公司 容诚专字|2025|518Z0248 号 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0248 号 伊戈尔电气股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的伊戈尔电气股份有限公司(以下简称伊戈尔公司)董事会 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册开于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gov.cn） 进行查询 ： | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-9 | 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获 ...

新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务降低汇率波动影响[1] - 业务涉及美元、欧元及日元等，包括远期结售汇等[2] - 业务额度不超1亿美元，资金为自有资金[2] - 董事会授权管理层实施，期限12个月[3] - 交易对手为银行[4] 风险与控制 - 业务存在市场、内控和履约风险[5] - 公司制定制度等控制风险[6] 审批情况 - 2025年3月27日董事会和监事会审议通过议案[10] - 监事会和保荐机构同意开展业务[11][12]

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 二〇二五年三月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 伊戈尔电气股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分第二期股票期权行权及 限制性股票解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由伊戈尔提供，伊戈尔已向本 独立财务顾问承诺：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确和完整， 保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | | 第三章 | 基本假设 7 | | | 第四章 | 本次激励计划履行的审批程序 8 | | | 第五章 | 首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的说明 12 | | | | 一、第二个等待期届满的说明 | 12 | | | 二、第二个行权期行权条件成就的说明 | 12 | | | 三、本次股票期权可行权的具体情况 | 14 | | 第六章 | 首次授予限制性股票第二个解除限售期符合解除限售条件的说明 .. 16 | | ...

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年3月27日对伊戈尔公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 伊戈尔公司2024年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）208,578.1万元[7] - 2024年度其他关联资金偿还累计发生额95,017.67万元[7] - 2024年末其他关联资金往来金额99,688.7万元[7] 关联公司数据 - 佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司2024年度往来累计发生额（不含利息）64,529.0万元[7] - 伊戈尔电气有限公司2024年度往来累计发生额（不含利息）12,301.70万元[7] - 伊戈尔磁电科技有限公司2024年度往来累计发生额（不含利息）41,355.86万元[7] - 伊戈尔数字能源技术有限公司2024年度往来累计发生额（不含利息）30,902.52万元[7]

上海君澜律师事务所 关于 伊戈尔电气股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票、 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票、 行权及解除限售、 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票 相关事项 之 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于伊戈尔电气股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票、 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票、 法律意见书 二〇二五年三月 行权及解除限售、 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：伊戈尔电气股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受伊戈尔电气股份有限公司 （以下简称"公司"或"伊戈尔"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《伊戈尔电气股份有限公司 2022 年股票期 权与限制性股票激励计划》（以下简称"《2 ...

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[5] 信息处理 - 证券部建舆情信息管理档案[6] - 一般舆情由组长灵活处置[8] - 重大舆情需控制传播并评估总结[8][9] 违规处理 - 违规人员公司将处分并追究责任[11]

独立董事评估 - 公司对独立董事啜公明、孙阳独立性进行评估[1] - 两人未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 两人与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

伊戈尔电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人孙阳作为伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的 作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 孙阳，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，发表著作《公 司的合同分析》《商业秘密侵权诉讼中的财产保全新方法》《强制解散公司制度的 立法改革建议》《民法典新规之预约合同》等专著和论文。曾任职于广东海埠律 师事务所、深圳高速公路集团股份有限公司、万商天勤（深圳）律师事务所，现 任广东华商（盐田）律师事务所律师、伊戈尔独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董 ...