证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-125 伊戈尔电气股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助 或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开 第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了关于 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议 案。现公司就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形， 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 伊戈尔电气股份有限公司董事会 二〇二四年十二月九日 1 / 1 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-122 伊戈尔电气股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、网络投票时间：2024年12月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年12月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月25日9:15- 15:00； 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开； （1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会 议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联 根据伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 1、国家政策支持新能源电力设备行业发展 近年来，国家有关部门先后出台了一系列政策文件，支持和引导新能源电力 设备行业发展。 2022 年 6 月，国家发改委、国家能源局、财政部等九部门联合印发《"十四 五"可再生能源发展规划》，规划锚定碳达峰、碳中和与 2035 年远景目标，按照 2025 年非化石能源消费占比 20%左右任务要求，大力推动可再生能源发电开发 利用，积极扩大可再生能源非电利用规模。 《2024 年能源工作指导意见》《2024 年政府工作报告》《"十四五"可再生能 源发展规划》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《2030 年前碳达峰行动方案》等政策明确指出我国加快构建新 型能源体系和新型电力系统的目标，有助于全面加快电力配套基础设施的投资。 同时，《电力装备行业稳增长工作方案（2023—2024 年）》《加快电力装备绿色低 碳创新发展行动计划》《智能光伏产业创新发展行动计划（2021—2025 年）》等 政策有助于推动输配电及控制设备向智能化、节能化、绿色化的方向发展，促进 下游需求的持续增长。 伊戈尔电气股 ...

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票，数量上限36,153,289股，募资总额上限50,000万元[3] - 控股股东麦格斯将全额认购，发行后持股比例提升[10] 业绩数据 - 2024年1 - 9月扣非归母净利润19,082.10万元，预计2024年为25,442.80万元[3] - 截至2024年12月9日总股本392,205,291股，发行后预计428,358,580股[3][5] 财务测算 - 假设2025年扣非归母净利润持平、增10%、增20%测算相关指标[3] - 情景1下2025年扣非后基本每股收益发行前0.65元/股，发行后0.61元/股等[6] - 情景2下2025年扣非后基本每股收益发行前0.72元/股，发行后0.67元/股等[6] - 情景3下2025年扣非后基本每股收益发行前0.78元/股，发行后0.73元/股等[6] 风险提示 - 发行完成后若业务和净利润未增长，每股收益和净资产收益率等或下降[7] 业务发展 - 围绕主业推出新产品，建成七个生产基地，在建三个[9] 资金用途 - 募集资金用于补充流动资金，优化资本结构，增强持续经营能力[11] 制度建设 - 制定《募集资金管理制度》，董事会监督资金存储及使用[15] - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报计划》[22] 人员承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预，履行填补回报措施[23] - 董事、高级管理人员承诺维护公司和股东权益，履行填补回报措施[26] 战略规划 - 加强现有业务，提升盈利能力，坚持国际化战略提升境外收入[18][20] - 加强募集资金管理，提高使用效率，完善利润分配制度[21][22]

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-119 伊戈尔电气股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）将截至 2024 年 11 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金情况 （一）2020 年非公开发行股票 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准伊戈尔电气股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]1628 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通 股（A 股）39,257,125 股，每股发行价格 12.21 元，募集资金总额为人民币 479,329,496.25 元，扣除各项发行费用人民币 11,015,280.32 元（不含税），募集资 金净额为人民币 468,314,215.93 元。该募集资金已于 2020 年 9 月 23 日全部到 账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了容诚验字[2020]5 ...

监管情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所处罚情况[1] - 2021年1月20日收到深交所中小板公司管理部监管函[2] - 截至公告日，最近五年无其他被采取监管措施情况[4] 违规事项 - 2020年出售资产，益建置地逾期未付款，公司披露不及时[3] - 公司对监管函信息披露问题进行了整改[3]

发行情况 - 拟向麦格斯发行21,691,974 - 36,153,289股A股，募资3 - 5亿元[1][10][13] - 发行数量不超发行前总股本30%[10][13] - 发行定价基准日为董事会决议公告日，价格13.83元/股[11][15] 股东信息 - 麦格斯持有公司23.78%股份，为控股股东[2] - 肖俊承持有麦格斯100%股权，其注册资本4,900万元[4][5] 财务数据 - 2024年9月30日麦格斯资产39,298.80万元，负债14,792.28万元[7] - 2024年1 - 9月麦格斯营收0，利润2,164.01万元[7] 其他要点 - 麦格斯认购股票36个月内不得转让[18] - 本次关联交易为补充流动资金[25] - 发行尚需股东大会批准、深交所审核和证监会注册[28]

伊戈尔电气股份有限公司 5、公司编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》内容真实、准确、完 整，公司对前次募集资金的使用与管理严格遵循中国证券监督管理委员会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，反映了公司募集资金 的使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在变相改变 募集资金投向等违规情形，未损害公司、股东特别是中小股东的合法权益。 6、公司就本次向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真 分析并提出了具体的填补回报措施，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市 场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于 加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发[2024]10号）以 及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证 监会公告[2015]31号）等相关法律法规和规范性文件的规定，相关主体对公司填 补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，有利于保障投资者合法权益，不存在 损害公司和股东利益的情形，填补回报措施合理、可行。 监事会关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 书面审核意 ...

收购人信息 - 麦格斯成立于2010年7月14日，注册资本4900万元[14] - 麦格斯实际控制人肖俊承与其构成一致行动关系[15] - 麦格斯系投资型公司，近三年主营业务未变[17] 持股与股权结构 - 麦格斯直接持有海南麦格斯100%股权[16] - 麦格斯直接持有吉安伊源新材料65%股权[16] - 麦格斯间接持有香港伊源65%股权[16] - 肖俊承直接持有山谷佬旅游服务中心95%股权[16] - 发行前麦格斯和肖俊承合计持有伊戈尔26.74%股份[31][50] 财务数据 - 麦格斯2023年资产总额39992.07万元，负债总额15163.01万元，资产负债率37.92%[19] - 麦格斯2023年营业收入673.63万元，净利润1443.02万元，净资产收益率5.76%[19] 发行情况 - 向特定对象发行股票数量21691974 - 36153289股，由麦格斯认购[31][50] - 发行募集资金30000 - 50000万元[34] - 发行定价基准日为董事会决议公告日，发行价13.83元/股[36] 后续安排 - 本次收购需伊戈尔股东大会等多项批准[27] - 认购股份自发行完成日起36个月不转让[6][25][38] - 麦格斯质押2951万股伊戈尔股票，肖俊承质押523万股[46]

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-121 2024 年 11 月 11 日，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予 股票期权第二个行权期集中行权上市。符合本次行权条件的激励对象 12 人，可 行权的股票期权 8.28 万份。本次行权后，公司注册资本由人民币 392,122,491 元 变更为 392,205,291 元，股本由人民币 392,122,491 元变更为 392,205,291 元。 伊戈尔电气股份有限公司 关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第 第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更 登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 2024 年 6 月 3 日，公司办理完成 2022 年、2023 年股票期权与限制性股票激 励计划中 8.10 万股限制性股票回购注销手续。回购注销完成后，公司注 ...