证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-015 伊戈尔电气股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 / 5 （三）审议通过《2024 年度财务决算报告》 一、监事会会议召开情况 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次会议 通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件的方式向全体监事发出，会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席 黎伟雄先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会 议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证 ...

一、董事会会议召开情况 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会议 通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长肖俊承 先生主持，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-014 伊戈尔电气股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 1 / 5 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网，《2024 年年度报告摘要》详见《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。 表决结果：同意 5 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-016 伊戈尔电气股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第 六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十次会议，会议审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公 司股东的净利润 292,521,071.83 元, 母公司净利润 108,098,842.32 元。根据《公 司法》《公司章程》规定，母公司提取法定盈余公积金 10,809,884.23 元和任意盈 余公积金 5,404,942.12 元。截至 2024 年 12 月 31 日母公司累计可供分配的利润 为 162,937,753.92 元。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现拟定 2024 年度利润分配预案： 以公司目前总 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-026 伊戈尔电气股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、符合 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划" 或"本次激励计划"）首次授予股票期权第二个行权期行权条件的激励对象共 143 人，拟行权数量为 44.25 万份，占公司目前总股本的 0.1128%，行权价格为 11.22 元/份； 2、本次行权模式为集中行权。本次行权事宜需在相关部门的手续办理结束 后方可行权，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 3、首次授予股票期权第二个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份 仍具备上市条件。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第 六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条 件成就的议案》。现将相关事项说 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-025 伊戈尔电气股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 （一）股权激励计划简述 2023 年 2 月 3 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于< 伊戈尔电气股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》，主要内容如下： 1、激励形式：本激励计划采取的激励形式为股票期权与限制性股票。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、符合 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划" 或"本次激励计划"）首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件的激 励对象共计 45 人，可解除限售的限制性股票数量为 61.83 万股，占目前公司总 股本的 0.1576%； 2、本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续，上市流通 前，公司将发布相关提示性公告。 伊 ...

1、2022 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于<伊戈尔电气股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<伊戈尔电气股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就 2022 年激励计划的相关议案发表了 独立意见，同意公司实施 2022 年激励计划。 2、2022 年 4 月 19 日，公司第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于< 伊戈尔电气股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<伊戈尔电气股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司 2022 年股票期权与限制性 1 / 13 证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-024 伊戈尔电气股份有限公司 关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

【RSM】容 诚 审计报告 伊戈尔电气股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0709 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"并行查。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zac.mof.gov.cn）"并行查。 "一 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-137 | 审计报告 容诚审字[2025]518Z0709 号 伊戈尔电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了伊戈尔电气股份有限公 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 二〇二五年三月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 伊戈尔电气股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分第二期股票期权行权及 限制性股票解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由伊戈尔提供，伊戈尔已向本 独立财务顾问承诺：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确和完整， 保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | | 第三章 | 基本假设 7 | | | 第四章 | 本次激励计划履行的审批程序 8 | | | 第五章 | 首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的说明 12 | | | | 一、第二个等待期届满的说明 | 12 | | | 二、第二个行权期行权条件成就的说明 | 12 | | | 三、本次股票期权可行权的具体情况 | 14 | | 第六章 | 首次授予限制性股票第二个解除限售期符合解除限售条件的说明 .. 16 | | ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 国泰君安证券股份有限公司 关于伊戈尔电气股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 正在履行伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"伊戈尔"、"上市公司"或"公司"） 持续督导工作的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对《伊戈尔电气股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 『RsM | 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 伊戈尔电气股份有限公司 容诚专字|2025|518Z0248 号 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0248 号 伊戈尔电气股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的伊戈尔电气股份有限公司(以下简称伊戈尔公司)董事会 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册开于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gov.cn） 进行查询 ： | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-9 | 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获 ...