证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2024-023 珠海润都制药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 27 日在 公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《珠海润都制药股份有限公司关于 召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020），公司定于 2024 年 05 月 17 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。 1、召开时间：2024 年 05 月 17 日（星期五）14:30； 2、召开地点：湖北省荆门市掇刀区荆门化工循环产业园荆东大道 325、327、 329 号润都制药(荆门)有限公司会议室； 3、召开方式：会议采用现场投票与网络投票相结合的表 ...

财报披露 - 公司于2024年04月27日披露《2023年年度报告全文》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年05月13日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[3][5] - 会议以网络互动方式在价值在线（www.ir - online.cn）召开[3][5] - 投资者可于2024年05月13日前会前提问[3][6] - 参加人员含董事长陈新民等（特殊情况可能调整）[5] - 投资者当日可通过网址或小程序码参与交流[6] 联系方式 - 联系人是苏军、闫红娟[7] - 联系电话0756 - 7630378[7] - 传真0756 - 7630375，邮箱rd@rdpharma.cn[8]

会议召开情况 - 2023年召开2次董事会会议，独立董事全票赞成[3] - 2023年召开1次股东大会，独立董事列席[5] - 2023年未召开薪酬与考核委员会工作会议[7] - 2023年召开1次提名委员会会议，独立董事全票赞成[8] - 2023年独立董事召集召开1次审计委员会会议并全票赞成[9] - 2023年未召开独立董事专门会议[10] 换届审议情况 - 2023年2月24日召开会议审议换届议案[12] - 2023年3月14日召开股东大会审议换届议案[12] 独立董事提议情况 - 报告期内未提议召开董事会[14] - 报告期内未提议聘用或解聘会计师事务所[14]

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2024-014 珠海润都制药股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2024 年 04 月 26 日上午 09：30 以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知以书 面通知的方式于 2024 年 04 月 17 日向各位董事发出。会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人；其中现场出席董事 6 人，视频出席董事 1 人。公司监事、高级管理人 员列席了本次会议，本次会议由公司董事长陈新民先生主持，会议召集及召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年度财务会计报告>的议案》。 公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年的经营情况 进行了审计，并出具了标准无保留意见的《珠海润都制药股份有限公司 2023 年 度审计报告》（大华审字[2024]0011003996 号）。 ...

珠海润都制药股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003996 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海润都制药股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | | 合并利润表 | | 3 | | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | | 母公司利润表 | | 9 | | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | | 财务报表附注 | | 1-93 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） ...

珠海润都制药股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 根据《中华人共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号─主板上市规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 公司于 2023 年 4 月 26 日分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会 第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。该议案于 2023 年 5 月 18 日经 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了 事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排 ...

珠海润都制药股份有限公司 2023年度监事会工作报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》 及《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，珠海润都制药股份有 限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员遵守诚信原则，勤勉履职，认真监 督，积极维护股东、公司及员工的权益，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。 现将监事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年监事会工作情况 公司于 2023 年 02 月 24 日召开了第四届监事会第二十次会议，于 2023 年 03 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司监事会换届选举 等相关议案。于 2023 年 03 月 09 日召开第三届职工代表大会第三次会议，审议 通过了《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》。根据相关决议，第五届 监事会成员为：职工代表监事：郭佳维先生，非职工代表监事：华志军先生、李 娜女士，与第四届监事会成员一致。 1、监事会召开情况 | | | | 3.《2022 年度监事会工作报告》 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 4. ...

2023 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合珠海润都制药股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 珠海润都制药股份有限公司 一、重要声明 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司经营活动中与财务报告和信息披 露事务相关的所有业务环节（包括内部控制环境、风险评估、信息与沟通、控制 活动、重点控制、内部监督等）。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果， ...

公司基本信息 - 公司股票简称为润都股份，股票代码为002923[8] - 公司注册地址为珠海市金湾区三灶镇机场北路6号，办公地址相同[9] 公司财务状况 - 公司营业收入为1,291,887,14元，同比下降5.86%；归属于上市公司股东的净利润为66,898,617.9元，同比下降56.97%[10] - 公司总资产为2,227,773,64元，同比增长2.05%；归属于上市公司股东的净资产为1,179,159,45元，同比下降1.41%[13] 公司业务发展 - 公司持续推进生产向“中间体-原料药-制剂”一体化产业链发展，产品质量获得国内外客户高度认可[24] - 公司主要在售制剂产品涉及心脑血管系统类、消化系统类、抗感染类、解热镇痛类、麻醉类等治疗领域[27] - 公司2023年制剂业务营业收入为78467.67万元，占年度营业收入比重为60.74%[53] 公司研发情况 - 公司研发投入金额为12,944.32万元，同比增长35.41%[55] - 公司通过2023年知识产权管理体系再认证，新增专利授权55项[56] 公司治理结构 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括离任和被选举情况[104] - 公司的副总经理华志军先生曾担任多个职务，包括广州润都集团副总裁、广州碧泉度假村开发有限公司法人及执行董事等[106] 公司社会责任 - 公司积极响应国家号召，累计捐赠92万元支持教育事业和乡村振兴项目，捐赠价值56万元药品支持医疗能力提升[165] 公司环保情况 - 公司持有珠海市生态环境局核发的国家版《排污许可证》，对废水、废气、固体废弃物、噪声等污染物进行科学有效的环保处理[150]

业绩总结 - 2023年公司营业收入129,188.71万元，同比降低5.86%[1] - 2023年公司营业利润8,626.67万元，同比下降52.43%[1] - 2023年归属于母公司股东的净利润6,689.86万元，同比降低56.97%[1] - 截至2023期末，公司资产总额222,777.36万元，同比下降2.59%[1] - 截至2023期末，归属母公司股东的权益117,915.95万元，同比降低1.41%[1] 研发情况 - 2023年公司研发费用同比增长35.41%[2] 公司治理 - 2023年公司召开7次董事会，审议67项有关议案（含子议案）[3] - 2023年度公司召开三次股东大会，审议29项议案[7][8] - 报告期内修订20余部制度，新订2部制度[14] 未来展望 - 2024年公司董事会将继续提升合规治理水平[16] - 2024年公司董事会将规范信息披露工作，完善规章制度[17] - 2024年公司董事会将加强建设，提升治理效能[19] 议案通过 - 2023年公司及子公司向商业银行申请综合授信及贷款的议案于12月22日通过[6] - 2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案通过[6] - 2024年第一次临时股东大会召开的议案通过[6] 会议召开 - 2023年02月24日召开第四届董事会第二十一次会议[10] - 2023年03月14日召开2023年第一次临时股东大会，完成第五届董事会换届[10] - 2023年03月28日召开第五届董事会第一次会议，完成董事长及各专门委员会换届[10] - 2023年03月28日召开第五届董事会第二次会议，完成相关高级管理人员及特殊岗位任职人员聘任[10] - 2022年度股东大会于2023年05月18日召开，多项议案通过[8][9] - 2023年第二次临时股东大会于2023年09月05日召开，多项议案通过[9] 信息披露 - 信息披露工作连续5年获深交所信息披露评价“A”级[15] 投资者联系 - 董事会通过多种渠道加强与投资者联系[18]