公司治理与董事会换届 - 公司于2026年2月6日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了关于董事会换届选举及提名候选人的议案 [1] - 公司董事会提名陈新民、LIAORAN、刘杰共三人为第六届董事会非独立董事候选人 [1] - 公司董事会提名王波、叶建木、胡正喜共三人为第六届董事会独立董事候选人 [1]

公司治理动态 - 润都股份于2026年2月6日召开了第五届第十七次董事会会议 [1] - 会议以现场结合通讯表决的方式召开 [1] - 会议审议了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] 行业宏观动态 - 有央行宣布将再购买150吨黄金 [1] - 该央行目标是囤积700吨黄金 [1] - 该央行已连续两年成为增持黄金最多的央行 [1]

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2026-008 珠海润都制药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可与 其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。 上述董事候选人如经股东会表决当选，将与职工代表大会产生的 1 名职工代表董 事共同组成公司第六届董事会，任期为股东会审议通过之日起三年。 二、其他事项说明 公司第六届董事会董事候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司 法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件。董事会候 选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司 董事总数的二分之一，拟任独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之 一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。 为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依 照相关法律及《公司章程》的有关规定履行董事职责。公司对第五届董事会各位 董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 珠海润都制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 ...

珠海润都制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海润都制药股份有限公司董事会现就提名王波为珠海润都制药股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为珠海润都制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过珠海润都制药股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：________ ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2026-009 珠海润都制药股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为践行中共中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及 国务院常务会议指出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力 有效措施，着力稳市场、稳信心"指导思想，结合珠海润都制药股份有限公司（以 下简称"公司"）发展战略和经营情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者 信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了"质量回报双提升"行动方案， 本行动方案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体举措如下： 一、聚焦主业，筑牢发展根基 公司是一家集药物研发、生产、销售为一体的现代化科技型医药企业，主营 业务为化学药制剂、化学原料药、中间体的研发、生产和销售。 公司专注于心脑血管系统类、抗感染类、消化系统类、解热镇痛类、麻醉类 等治疗领域的特色产品生产二十余年，现已形成从中间体、原料药到制剂纵向一 体化的完整产业链。公司持续优化工艺、提升产品质量，在客户的产品研发和 ...

珠海润都制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海润都制药股份有限公司董事会现就提名胡正喜为珠海润都制药 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为珠海润都制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过珠海润都制药股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

珠海润都制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海润都制药股份有限公司董事会现就提名叶建木为珠海润都制药 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为珠海润都制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过珠海润都制药股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

珠海润都制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡正喜作为珠海润都制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人珠海润都制药股份有限公司董事会提名为珠海润 都制药股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海润都制药股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□否 如否，请 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2026-007 珠海润都制药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 02 月 06 日召开 第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议 案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 为进一步优化公司治理架构，提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实 际情况，公司拟对《公司章程》中董事会人数等相关条款进行修订。具体修订情 况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 总经理为公司的法定代表人。担任法定代表 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。代表公司执行 | | 人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定 | 公司事务的总经理为本公司的法定代表人，由董事 | | 代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十 | 会任命产生。担任 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 一、本人已经通过珠海润都制药股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 珠海润都制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人叶建木作为珠海润都制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人珠海润都制药股份有限公司董事会提名为珠海润 都制药股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是□否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...