珠海润都制药股份有限公司 提名委员会工作细则 珠海润都制药股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 总经理及其他高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事应占半数以上。 （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董 事会提出建议； （二）提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高 级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： 1 珠海润都制药股份有限公司 提名委员会工作细 ...

珠海润都制药股份有限公司 审计委员会工作细则 珠海润都制药股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化珠海润都制药股份有限公司（以下简称"本公司"或公司） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公 司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 以下简称《股票上市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《珠海润都制药股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立审计 委员会并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司法》及股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，委 员会成员中应当有半数以上的独立董事（其中 1 名应为会计专业人士）。 ...

珠海润都制药股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 22 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | 董事会 | | 25 | | 第三节 | 独立董事 | | 31 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 36 | ...

珠海润都制药股份有限公司 独立董事工作制度 珠海润都制药股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善珠海润都制药股份有限公司（以下简称公司）的治理结构，切实 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股 票上市规则（以下简称《股票上市规则》）等国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，并结合公司实际，制定本制度。 第一章 总则 第一条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2025-048 珠海润都制药股份有限公司 关于修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议 案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对 《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | | 修订 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 类型 | | 第一章总则 | 第一章总则 | 未修 | | | | 改 | | 第一条为维护珠海润都制药股份有限公司（以 | 第一条为维护珠海润都制药股份有限公司 | 修改 | | 下简称"公司"或"本公司" ...

珠海润都制药股份有限公司 董事和高级管理人员自律守则 珠海润都制药股份有限公司 董事和高级管理人员自律守则 为了规范公司董事、高级管理人员的行为，维护公司、股东以及他人的合法 权益，提高公司的社会效益及经济效益，根据《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作 指引》）以及《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 特制定本守则。 第一条 董事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《公司章程》及其所签署的声明及承诺书，忠实、勤勉地为公司和全体股 东利益行使职权，避免与公司和全体股东发生利益冲突，在发生利益冲突时应当 将公司和全体股东利益置于自身利益之上。 第二条 董事、高级管理人员不得利用其在公司的职权牟取个人利益，不得 因其作为董事和高级管理人员身份从第三方获取不当利益。 第三条 董事、高级管理人员不得有下列行为： （一）侵占公司财产、挪用公司资金； （二）将公司资金以其个人名义或者他人名义开立账户存储； （三）违反《公司章程》的规定，未经股东会或者董事会同意，将公司资金 借贷给他人或者以公司财产为他人提供担 ...

珠海润都制药股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2025-049 重要提示： 1、股东大会召开日期：2025 年 10 月 31 日（星期四） 2、本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统、深圳 证券交易所互联网投票系统 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 10 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2025-047 珠海润都制药股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于2025年10月14日上午10:00以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知以电 子邮件的方式于2025年10月13日向各位董事发出。会议应到董事7人，实到董事7 人，其中现场出席董事1人，通讯表决董事6人（王波先生、叶建木先生、胡正喜 先生、LIAORAN先生、刘杰先生、由春燕女士）。公司部分监事、高级管理人员 列席了本次会议，本次会议由公司董事长陈新民先生主持，会议召集及召开程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规 ...

公司运营里程碑 - 公司于2025年5月14日至16日接受欧洲药品质量管理局（EDQM）对原料药CEP的现场GMP检查 [1] - 检查涉及的原料药品种为奥美沙坦酯，CEP编号为CEP2014-121 [1] - 公司近日收到EDQM签发的《检查证明》，此次检查已顺利通过 [1] 国际市场准入 - 公司原料药奥美沙坦酯成功通过EDQM的GMP检查，表明其质量体系符合欧洲药典标准 [1] - 获得CEP证书有助于公司该原料药产品在欧洲市场的持续供应与销售 [1]

公司运营与监管认证 - 公司于2025年05月14日至05月16日接受了欧洲药品质量管理局（EDQM）对原料药CEP的现场GMP检查 [1] - 公司近日收到了EDQM签发的《检查证明》，此次检查顺利通过 [1] - 检查证明表明公司的药品生产活动持续符合欧盟GMP的要求 [1] 市场拓展与竞争力 - 此次通过检查为公司进一步开拓欧洲原料药市场奠定了坚实基础 [1] - 此次通过检查为公司持续拓展国际市场注入动力 [1] - 此次通过检查对提升公司综合竞争力及推动未来发展具有积极促进作用 [1]