珠海润都制药股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0500568号 内部控制审计报告 众环审字（2025）0500568 号 珠海润都制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了珠 海润都制药股份有限公司（以下简称"润都股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、润都股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是润都股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，润都股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 王兵 中国注册会计师： 潘桂权 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止 ...

珠海润都制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（TANWEN） 本人 TANWEN，作为珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 在 2024 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2024 年度相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别 是广大中小股东的合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现 将 2024 年度任职期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 TANWEN:1956年出生，美国籍，博士，教授、博士生导师，美国内布拉斯加 大学医学中心博士、美国哈佛大学医学院博士后、美国哥伦比亚大学医学院副研 究员。曾任华南理工大学生命科学院院长、广东工业大学生物医药研究院院长。 曾获世界卫生组织研究学者奖；美国心脏学会及哈佛大学研究学者奖； ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，珠海润都制药股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事TANWEN先生、王波先生、 叶建木先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事TANWEN先生、王波先生、叶建木先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 珠海润都制药股份有限公司 董事会 2025年04月29日 珠海润都制药股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

珠海润都制药股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 2024 年度独立董事述职报告（叶建木） 本人叶建木，自 2023 年 3 月 14 日起任第五届董事会独立董事，并分别任董 事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。在职期间，本人充分 运用专业知识及多年的工作经验，并严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章 的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审 议董事会及专门委员会的各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥 了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 2024年度，公司共召开4次董事会会议，本人均亲自出席，并对公司董事会 会议审议的相关议案全部投了赞成票。 （二）列席股东大会会议情况 2024年度，公司共召开3次股东大会，本人2次亲自列席，1次通讯参会。 （三）出席董 ...

珠海润都制药股份有限公司 2024 年年度报告全文 珠海润都制药股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-012 2025 年 04 月 29 日 1 珠海润都制药股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘杰、主管会计工作负责人刘杰及会计机构负责人（会计主 管人员）石深华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公 司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对 措施，敬请广大投资者查阅本年度报告"第三节管理层讨论与分析"相关内 容。 本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成 公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入254,703,072.24元，较上年同期减少16.79%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,868,170.85元，较上年同期减少93.57%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,262,721.22元，较上年同期减少108.85%[5] - 营业总收入本期为2.55亿元，上期为3.06亿元，同比下降16.79%[16] - 营业利润本期为329.20万元，上期为3372.81万元，同比下降90.24%[16][17] - 净利润本期为186.82万元，上期为2905.58万元，同比下降93.57%[17] - 综合收益总额本期为1,868,113.62元，上期为29,056,328.01元[18] - 基本每股收益本期为0.01元，上期为0.09元；稀释每股收益本期为0.01元，上期为0.09元[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为2.49亿元，上期为2.74亿元，同比下降9.29%[16] - 销售费用本期为5407.35万元，上期为6922.66万元，同比下降21.89%[16] - 研发费用本期为2750.27万元，上期为2495.37万元，同比增长10.21%[16] 现金流量（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额23,916,914.54元，较上年同期增加4.93%[5] - 经营活动现金流入小计本期为301,796,623.37元，上期为305,342,101.70元[18] - 经营活动现金流出小计本期为277,879,708.83元，上期为282,548,066.45元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为23,916,914.54元，上期为22,794,035.25元[18] - 投资活动现金流入小计本期为20,038,136.99元，上期未提及[18] - 投资活动现金流出小计本期为4,540,594.19元，上期为75,832,170.19元[18][19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,540,594.19元，上期为 - 55,794,033.20元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 21,460,930.77元，上期为21,269,697.34元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1,522,750.54元，上期为 - 11,147,834.91元[19] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产2,187,546,987.06元，较上年度末减少0.28%[5] - 应收票据期末余额19,142,377.72元，较期初减少48.27%，系结存银行汇票分类调整所致[8] - 应付票据期末余额152,264,772.56元，较期初增加30.86%，系开具的应付票据增加[8] - 投资收益本期为0，较上年同期减少100.00%，系理财产品变化[8] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额217,310,288.82元，期初余额206,510,232.75元[13] - 2025年3月31日，公司交易性金融资产期末余额58,690.29元，期初余额65,710.54元[13] - 2025年3月31日，公司应收票据期末余额19,142,377.72元，期初余额37,000,964.76元[13] - 2025年3月31日，公司应收账款期末余额132,542,849.01元，期初余额138,011,657.35元[13] - 2025年3月31日，公司存货期末余额455,508,538.34元，期初余额442,008,841.36元[13] - 2025年3月31日，公司流动资产期末合计905,332,383.62元，期初合计885,753,509.84元[13] - 资产总计本期为21.88亿元，上期为21.94亿元，略有下降[14] - 固定资产本期为11.13亿元，上期为11.41亿元，略有下降[14] - 短期借款本期为1801.34万元，上期为2504.23万元，同比下降28.07%[14] - 应付票据本期为1.52亿元，上期为1.16亿元，同比增长30.86%[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24,629[10] - 李希和陈新民分别持股100,865,992股，持股比例均为30.12%，两人合计持股占总股本60.24%，为共同实际控制人[11] - 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金持股7,786,141股，持股比例2.32%[11] - 招商银行股份有限公司－交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金持股4,714,894股，持股比例1.41%[11] - 寇冰持股4,123,691股，持股比例1.23%[11] 其他重要内容 - 本报告期计入当期损益的政府补助4,717,043.11元[6]

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2025-009 珠海润都制药股份有限公司 关于变更经营范围并完成工商登记的公告 特此公告。 珠海润都制药股份有限公司 董事会 2025年04月25日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 28 日召开 第五届董事会第十一次会议，于 2025 年 04 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。具体内容详 见公司于 2025 年 03 月 29 日、2025 年 04 月 16 日刊登于指定信息披露媒体上的 相关公告。 公司于近日完成了经营范围变更和《公司章程》备案手续。经工商登记机关 最终核准，公司变更前后的经营范围如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 许可项目：药品生产；药品批发；药 | 许可项目：药品生产；药品批发；药品 | | 品零售；危险化学品经营；药品进出口； | 零售；危险化学品经营；药品进出口；药品 | | 药品委托 ...

股东大会信息 - 公司于2025年4月15日召开第一次临时股东大会[3] - 227人参与投票，代表股份217,265,630股，占比64.8761％[4] 议案表决情况 - 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》同意217,183,100股，占比99.9620％[6] - 中小股东同意13,948,790股，占出席中小股东有效表决权股份总数99.4118％[6]

会议安排 - 2025年3月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议召开临时股东大会议案[7] - 3月29日刊登会议通知[7] - 4月15日14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[8] 参会情况 - 现场7人代表203,401,870股，占比60.7363％[10] - 网络220人代表13,863,760股，占比4.1398％[10] - 合计227人代表217,265,630股，占比64.8761％[10] 表决结果 - 变更经营范围等议案同意217,183,100股，占比99.9620％[15] - 中小投资者同意13,948,790股，占比99.4118％[15]