证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2024-023 珠海润都制药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 27 日在 公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《珠海润都制药股份有限公司关于 召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020），公司定于 2024 年 05 月 17 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。 1、召开时间：2024 年 05 月 17 日（星期五）14:30； 2、召开地点：湖北省荆门市掇刀区荆门化工循环产业园荆东大道 325、327、 329 号润都制药(荆门)有限公司会议室； 3、召开方式：会议采用现场投票与网络投票相结合的表 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2024-022 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 27 日 在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办珠海润都制药股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 13 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1ejqwhYplZe 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点 ...

珠海润都制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周兵） 本人作为珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届、第四届 董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》）、 《珠海润都制药股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规 章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则履行职务，积极发挥独立董 事作用。在 2023 年的工作中，本人认真参加公司董事会和列席股东大会，慎重 审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，对公司重大事项发表了独立意见； 利用法律专业知识积极为公司发展出谋划策，规避经营和投资风险，发挥了独立 董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小投资者的利益。现将 本人 2023 年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 周兵，1967年出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾担任 广东诺言律师事务所主任、律师，广东华隧建设集团股份有限公司独立董事；现 任广东连越律师事务所高级合伙人和律师、中国广州仲裁委仲裁员；2017年4月 至2023年3月13日，任珠海润都制药股份有限公司 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2024-014 珠海润都制药股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2024 年 04 月 26 日上午 09：30 以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知以书 面通知的方式于 2024 年 04 月 17 日向各位董事发出。会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人；其中现场出席董事 6 人，视频出席董事 1 人。公司监事、高级管理人 员列席了本次会议，本次会议由公司董事长陈新民先生主持，会议召集及召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年度财务会计报告>的议案》。 公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年的经营情况 进行了审计，并出具了标准无保留意见的《珠海润都制药股份有限公司 2023 年 度审计报告》（大华审字[2024]0011003996 号）。 ...

珠海润都制药股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003996 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海润都制药股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | | 合并利润表 | | 3 | | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | | 母公司利润表 | | 9 | | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | | 财务报表附注 | | 1-93 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） ...

珠海润都制药股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 根据《中华人共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号─主板上市规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 公司于 2023 年 4 月 26 日分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会 第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。该议案于 2023 年 5 月 18 日经 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了 事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排 ...

珠海润都制药股份有限公司 2023年度监事会工作报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》 及《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，珠海润都制药股份有 限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员遵守诚信原则，勤勉履职，认真监 督，积极维护股东、公司及员工的权益，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。 现将监事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年监事会工作情况 公司于 2023 年 02 月 24 日召开了第四届监事会第二十次会议，于 2023 年 03 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司监事会换届选举 等相关议案。于 2023 年 03 月 09 日召开第三届职工代表大会第三次会议，审议 通过了《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》。根据相关决议，第五届 监事会成员为：职工代表监事：郭佳维先生，非职工代表监事：华志军先生、李 娜女士，与第四届监事会成员一致。 1、监事会召开情况 | | | | 3.《2022 年度监事会工作报告》 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 4. ...

2023 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合珠海润都制药股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 珠海润都制药股份有限公司 一、重要声明 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司经营活动中与财务报告和信息披 露事务相关的所有业务环节（包括内部控制环境、风险评估、信息与沟通、控制 活动、重点控制、内部监督等）。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果， ...

公司基本信息 - 公司股票简称为润都股份，股票代码为002923[8] - 公司注册地址为珠海市金湾区三灶镇机场北路6号，办公地址相同[9] 公司财务状况 - 公司营业收入为1,291,887,14元，同比下降5.86%；归属于上市公司股东的净利润为66,898,617.9元，同比下降56.97%[10] - 公司总资产为2,227,773,64元，同比增长2.05%；归属于上市公司股东的净资产为1,179,159,45元，同比下降1.41%[13] 公司业务发展 - 公司持续推进生产向“中间体-原料药-制剂”一体化产业链发展，产品质量获得国内外客户高度认可[24] - 公司主要在售制剂产品涉及心脑血管系统类、消化系统类、抗感染类、解热镇痛类、麻醉类等治疗领域[27] - 公司2023年制剂业务营业收入为78467.67万元，占年度营业收入比重为60.74%[53] 公司研发情况 - 公司研发投入金额为12,944.32万元，同比增长35.41%[55] - 公司通过2023年知识产权管理体系再认证，新增专利授权55项[56] 公司治理结构 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括离任和被选举情况[104] - 公司的副总经理华志军先生曾担任多个职务，包括广州润都集团副总裁、广州碧泉度假村开发有限公司法人及执行董事等[106] 公司社会责任 - 公司积极响应国家号召，累计捐赠92万元支持教育事业和乡村振兴项目，捐赠价值56万元药品支持医疗能力提升[165] 公司环保情况 - 公司持有珠海市生态环境局核发的国家版《排污许可证》，对废水、废气、固体废弃物、噪声等污染物进行科学有效的环保处理[150]

珠海润都制药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《董事会议事规则》等法律法规、规 范性文件及监管部门的相关规定和要求，勤勉、认真履行职责，切实维护公司利 益、规范公司运作，按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作按计划实 施。现将董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、公司 2023 年度经营情况回顾 报告期内，营业收入 129,188.71 万元，同比降低 5.86%，实现营业利润 8,626.67 万元，同比下降 52.43%；归属于母公司股东的净利润 6,689.86 万元， 同比降低 56.97%。截至期末，公司资产总额 222,777.36 万元，同比下降 2.59%； 归属母公司股东的权益 117,915.95 万元，同比降低 1.41%。 2023 年，国家医疗卫生体制改革政策不断深化，各项政策陆续出台，我国医 药行业格局调整加速，医药行业竞争加剧，加之受全球政治局势、各国原料药产 业回流等 ...