新产品获批 - 润都荆门公司获“氟苯尼考”兽药产品批准文号批件[1] - 兽药产品批准文号为兽药原字170782108[1] - 批件有效期从2025年04月25日至2030年04月24日[1] 影响与风险 - 获批将丰富公司产品线和结构[2] - 获批有利于推动公司兽药板块战略布局[2] - 获批可提升公司市场竞争力[2] - 产品上市销售受政策和市场环境影响有不确定性[3]

新产品 - 公司收到单硝酸异山梨酯片《药品注册证书》[1] - 药品规格20mg，注册分类化学药品4类，批准文号为国药准字H20254045[1] - 药品适用于冠心病长期治疗等[2] 未来展望 - 获证书丰富产品线，提升市场竞争力，将对未来业绩产生积极影响[3][4] - 药品未来市场销售受行业政策等因素影响存在不确定性[4]

股东大会时间 - 2025年05月20日14:30召开2024年年度股东大会[2] - 股权登记日为2025年05月13日[5] - 登记时间为2025年05月16日（9:00 - 12:00，13:00 - 16:30）[11] 投票时间 - 网络投票时间为2025年05月20日交易时间及9:15至15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年05月20日交易时间[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年05月20日9:15 - 15:00[24] 其他信息 - 会议地点为珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室[7] - 审议事项包括《2024年度财务会计报告》等多项提案[8] - 普通股投票代码为"362923"，投票简称为"润都投票"[20]

业绩总结 - 2024年公司合并实现营业收入118,236.28万元，净利润3,988.32万元[7] 分红计划 - 拟每10股派现1.5元，预计分红50,233,992.90元[8] 会议与议案 - 2025年4月28日监事会会议3名监事全出席[1] - 多项议案表决3票同意无反对弃权[2][4][5][6][8][10][11][13][16] - 多项报告议案需提交股东大会审议[2][5][6][8][9][13] 审计相关 - 中审众环对2024年情况审计并出具标准无保留意见报告[2][3][10] - 监事会同意聘请其为2025年审计机构[13] 报告披露 - 多项报告公告于巨潮资讯网披露[6][8][9][10][11][12][13][16] 其他 - 《2025年度公司监事薪酬方案》回避表决交股东大会[12] - 监事会认为《2025年第一季度报告》反映实际情况[15]

内部控制 - 公司建立完善内部控制体系并有效执行[1] - 报告期内内控体系规范、合法、有效，无违规情形[1] - 内控体系基本覆盖生产经营各方面和环节[1] - 董事会编制的《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观[1] - 监事会对该报告无异议[1]

业绩总结 - 2024年公司合并实现营业收入118,236.28万元，净利润3,988.32万元[10] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利1.5元，预计分红额50,233,992.90元[11] 会议与议案 - 第五届董事会第十二次会议2025年4月28日召开[2] - 多项议案表决7票同意，多项报告和议案需提交股东大会审议[3][5][6][7][8][10][12][13][14][17] - 《2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案》提交股东大会审议[15][16] 报告披露 - 多项报告和公告于指定报刊和巨潮资讯网披露[3][5][7][9][10][12][13][14][16][17][18][20][21][22] 审计与人员 - 聘请中审众环会计师事务所审计2024年相关情况[3][4][13] - 提名胡正喜为独立董事候选人，任期至2026年3月13日[21] 股东大会 - 定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[22]

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2025-014 重要内容提示： 1、珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配方 案：每10股派发现金1.5元（含税）； 2、本次利润分配方案公布后至实施前，若股本由于股份回购等发生变化时 ，公司则以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购股份后的股数为基数，按 照分配比例不变的原则进行相应调整； 3、本次利润分配预案已经2025年04月28日召开的第五届董事会第十二次会 议和第五届监事会第十次会议审议通过，尚待公司2024年年度股东大会审议通 过后方可实施。 一、审议程序 公司于2025年04月28日分别召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事 会第十次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司 股东大会审议，现将有关事项公告如下： 二、2024年度利润分配预案的基本情况 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计 报告（众环审字(2025)0500566号），2024年度以合并报表为基础，实现归属于 上市公司股东的净利润39,883,176.39元，加上年初未分配利润530,783,550 ...

关于珠海润都制药股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）0500340号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于珠海润都制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2025）0500340 号 珠海润都制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了珠海润都制药股份有限公司（以下简称"润都股份"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是润都股份管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专 项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计 ...

珠海润都制药股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0500566号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 91 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2025）0500566 号 珠海润都制药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了珠海润都制药股份有限公司（以下简称"润都股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 润都股份 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计 ...

珠海润都制药股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0500568号 内部控制审计报告 众环审字（2025）0500568 号 珠海润都制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了珠 海润都制药股份有限公司（以下简称"润都股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、润都股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是润都股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，润都股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 王兵 中国注册会计师： 潘桂权 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止 ...