财务表现 - 公司第一季度营业收入为306,093,972.60元，同比下降14.82%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为29,055,820.54元，同比下降28.14%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为30.61亿元，较上期下降了15.6%[15] - 净利润为2.91亿元，较上期下降了28.2%[16] - 综合收益总额为2.91亿元，较上期下降了28.2%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为22,794,035.25元，同比增长159.78%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2.28亿元，较上期改善为正数[18] - 公司报告期末普通股股东总数为15,452股[10] - 公司现金流量表显示支付的各项税费减少48.88%[9] - 现金及现金等价物净增加额为-11,147,834.91元[19] 资产情况 - 公司2024年第一季度期末流动资产总额为871,628,322.09元，其中货币资金为203,299,194.53元，应收账款为126,589,881.28元，存货为426,359,745.24元[13] - 公司2024年第一季度期末非流动资产总额为1,364,385,962.39元，其中固定资产为1,137,512,769.16元，无形资产为65,662,204.17元[14] 股东情况 - 公司前十名股东持股情况中，持股比例最高的股东持有100,865,992股[10] - 公司前10名股东中，李希和陈新民分别持有公司100,865,992股和25,216,498股股份，两人合计持有公司的股份占公司本报告期末总股本的60.24%[11]

珠海润都制药股份有限公司 董事会 2024年04月27日 珠海润都制药股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，珠海润都制药股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事TANWEN先生、王波先生、叶 建木先生、杨德明先生、周兵先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事TANWEN先生、王波先生、叶建木先生、杨德明先生、周兵 先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司的主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

珠海润都制药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 大华核字[2024]0011004215 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海润都制药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 珠海润都制药股份有限公司2023年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 大华核字[2024]0011004215 号 珠海润都制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了珠海润 都制药股份有限公司（以下简称润都股份公司）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日签发了大华审 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人1967年出生，中共党员，中国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授， 博士生导师。曾任上市公司济川药业（600566）独立董事。2003年7月于武汉理 工大学管理学院任教至今。目前担任上市公司保隆科技（603197.SH）独立董事、 非上市公司-武汉长利新材料科技股份有限公司独立董事、港股国华（00370.HK） 独立董事以及珠海润都制药股份有限公司的独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的 要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际 控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 珠海润都制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（叶建木） 本人叶建木，经公司第四届董事会第二十一次会议、2023 年第一次临时股 东大会审议通过自 2023 年 3 月 14 日起任第五届董事会独立董事，并分别任董事 会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。在职期间，本人充分应 用专业知识及多年的工作经验，并严格按照《中华 ...

珠海润都制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（TANWEN） 本人 TANWEN，作为珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，诚 实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 在 2023 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2023 年度相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别 是广大中小股东的合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现 将 2023 年度任职期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 TANWEN:1956年出生，美国籍，博士，教授、博士生导师，美国内不拉斯加 大学医学中心博士、美国哈佛大学医学院博士后、美国哥伦比亚大学医学院副研 究员。曾任华南理工大学生命科学院院长、广东工业大学生物医药研究院院长。 曾获世界卫生组织研究学者奖；美国心脏学会及哈佛大学研究学者奖； ...

珠海润都制药股份有限公司 2、2023 年度营业成本 63,876.23 万元，较 2022 年度 60,078.96 万元增加 3,797.27 万元，增长 6.32%。 3、2023 年度税金及附加、期间费用等合计 55,189.78 万元，较 2022 年度 57,793.07 万元减少 2,603.29 万元，降低 4.50%，主要系销售费用的减少所致。 4、2023 年度实现营业利润 8,626.67 万元，较 2022 年度 18,135.36 万元减少 9,508.69 万元，降低 52.43%。 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案 一、2023 年度财务决算报告 （一）财务报告审计情况 本公司 2023 年度财务报告经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，由注 册会计师龚晨艳、李倩倩签字，出具了标准无保留意见的审计报告（具体详见大 华审字[2024]0011003996 号），内容如下："我们审计了珠海润都制药股份有限公 司(以下简称润都股份公司)财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 ...

珠海润都制药股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 一、目的 股东监事津贴的标准为1.2万元人民币/年（税前），职工监事津贴的标准为 1.2万元人民币/年（税前），按月发放。如监事在公司担任其他职务的，除监事 津贴以外另按其担任的具体职务领取薪酬。 为保证公司年度经营目标的实现，完善公司董事、高管人员激励体系，提高 公司核心竞争力，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规 章制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会 薪酬与考核委员会特制订本方案。 二、适用范围 本方案适用于公司董事、监事、总经理和其他高管人员（包括财务负责人、 副总经理、董事会秘书）。 三、薪酬标准 1.董事薪酬方案 年薪=基本年薪+绩效年薪+津贴。 董事津贴为1.2万元人民币/年（税前），按月发放。如董事在公司担任其他 职务的，除董事津贴以外另按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬；董事 未在公司担任其他职务的仅领取董事津贴。 2.独立董事采用固定津贴制：独立董事津贴的标准为12万元人民币/年（税 前），按月发放。 3.监事薪酬方案 4.高级管理人员薪酬 年薪=基本年薪+绩效 ...

珠海润都制药股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000133 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海润都制药股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000133 号 1-2 珠海润都制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了珠海润都制药股份有限公司（以下简称润都股份 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...

珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2024 年 04 月 26 日上午 11:30 以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知以 电子邮件、书面通知等方式于 2024 年 04 月 17 日向各位监事发出。本次会议由 监事会主席华志军先生召集和主持。会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名；其中，现场出席本次会议 2 人，视频出席本次会议 1 人。会议召集及召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年度财务会计报告>的议案》； 公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年的经营情况 进行了审计，并出具了标准无保留意见的《珠海润都制药股份有限公司 2023 年 度审计报告》（大华审字[2024]0011003996 号）。 证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2024-015 珠海润都制药股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2024-020 珠海润都制药股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 05 月 17 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 05 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 股东大会召开日期：2024 年 05 月 17 日（星期五） 本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统、深圳证 券交易所互联网投票系统 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向 公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式，如果同一表决权出现重复投票表决 ...