珠海润都制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海润都制药股份有限公司董事会现就提名胡正喜为珠海润都制药 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为珠海润都制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过珠海润都制药股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

珠海润都制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海润都制药股份有限公司董事会现就提名叶建木为珠海润都制药 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为珠海润都制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过珠海润都制药股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

独立董事提名 - 胡正喜被提名为珠海润都制药第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格声明 - 本人及直系亲属不属特定持股股东及相关任职人员[9][10] - 近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[16] - 担任境内上市公司独董不超三家且在该公司未超六年[17][18] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整并担责[18] - 履职遵守规定、确保精力尽责[18] - 不符资格及时报告并辞职[18] - 授权董秘报送信息并担责[18]

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2026-007 珠海润都制药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 02 月 06 日召开 第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议 案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 为进一步优化公司治理架构，提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实 际情况，公司拟对《公司章程》中董事会人数等相关条款进行修订。具体修订情 况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 总经理为公司的法定代表人。担任法定代表 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。代表公司执行 | | 人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定 | 公司事务的总经理为本公司的法定代表人，由董事 | | 代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十 | 会任命产生。担任 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 一、本人已经通过珠海润都制药股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 珠海润都制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人叶建木作为珠海润都制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人珠海润都制药股份有限公司董事会提名为珠海润 都制药股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是□否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

珠海润都制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王波作为珠海润都制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人珠海润都制药股份有限公司董事会提名为珠海润都 制药股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海润都制药股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□否 如否，请详 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2026-010 珠海润都制药股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、股东会召开日期：2026 年 03 月 05 日（星期四） 2、本次股东会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统、深圳证 券交易所互联网投票系统 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 03 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 05 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 26 日（星期四） 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2026-006 珠海润都制药股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2026 年 02 月 06 日以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知以电子 邮件方式于 2026 年 02 月 05 日向各位董事发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名（其中王波先生、叶建木先生、胡正喜先生、由春燕女士以通讯表决的形式 出席本次会议）。公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长陈 新民先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步优化公司治理架构，提高决策效率，根据《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》和《上市公司章程指引》的有关规定，结合公司实际情况，董 事会同意对《公司章程》中董事会人数等条款进行修订。同时 ...

股权变动 - 2026年1月8日至2月5日，李希减持741,400股，占总股本0.22%[2] - 本次权益变动前，李希和陈新民合计持股占比58.20%，变动后占比57.98%[2] - 本次变动前李希持股占比28.08%，变动后占比27.86%[5] - 陈新民持股占比30.12%未变[5] 减持计划 - 李希计划2026年1月8日至4月7日减持不超总股本3.00%[3] - 拟集中竞价减持不超1%，大宗交易减持不超2%[4] 其他 - 本次权益变动不导致公司控股股东、实际控制人变化[2]

薪酬制度制定 - 公司制定董事和高级管理人员薪酬（津贴）管理制度[2] 薪酬制度原则 - 遵循竞争力、责权利统一等原则[4] 考核与方案拟定 - 董事会薪酬与考核委员会负责考核并拟定薪酬方案[7] 薪酬构成与比例 - 内部非独立董事和高管年度薪酬含基本、绩效和中长期激励，绩效占比不低于50%[9][10] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议批准生效，由董事会解释[20][21]