会议基本信息 - 会议由第五届董事会第九次会议决定召开，2023年12月12日发布通知[4] - 2023年12月27日14:30现场会议在广州召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 参会股东（代理人）8人，代表股份136,202,389股，占比49.2225%[7] 议案表决情况 - 四项议案同意136,176,489股，占比99.9810%，中小股东同意占比91.9944％[9][10][11][14] - 六项议案同意135,981,326股，占比99.8377%，中小股东同意占31.6701％[15][16][17][18] - 各议案反对股数25,900股或221,063股，弃权均为0股[9][10][11][14][15][16][17][18] - 部分议案三分之二以上或二分之一以上通过[19]

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-128 润建股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。 一、会议召开情况 1、润建股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日以公告形 式发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》；于 2023 年 12 月 16 日以公告形式发布了《关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大 会补充通知的公告》。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长李建国先生 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交 ...

润建股份有限公司 第四条 独立董事必须具有独立性 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情 况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形 第 1 页 共 15 页 的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《润建股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事指不在上市公司担任除董事外的 其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 ...

第一条 为完善润建股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《润建股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，依据公司股东大会相关决议，特设立董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为 会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。选 举委员提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 润建股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第 1 页 共 9 页 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，且该召集 ...

经审核，独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有 助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。公司 本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序符合《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，没有 影响募集资金投资项目的实施计划和建设进度，不存在变相改变募集资金用途和 损害中小股东利益的情况。 因此，我们同意公司本次使用不超过20,000万元的闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限不超过12个月。 独立董事：黄维干、林伟伟、戴芸 2023 年 12 月 15 日 独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的 独立意见 作为润建股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》、《润建股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《润 建股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本 着认真、负责、审慎以及对全体股东负责的态度，通过审 ...

润建股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会职责权限，规范董事会议事方式和决 策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司治理准则》 及《润建股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上 市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 第 1 页 共 23 页 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会人员组成根据《公司章程》确定。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 散及变更公司形式的方 ...

公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提 供保证、抵押、质押或其他形式担保，包括公司对控股子公司的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自 愿、诚信原则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第五条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外 担保情况及执行本制度的情况进行专项说明。必要时可以聘请会计师 润建股份有限公司 融资与对外担保管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司融资和对外担保管理，有效控制公司融资风 险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《润建股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进 行间接融资的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷 ...

润建股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 议结束以后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担 任，其负责主持提名委员会工作，主任委员在委员内选举。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并且由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第一条 为完善润建股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《润建 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关规定， 依据公司股东大会的相关决议，特设立董事会提名委员会（以下简称 "提名委员会"）并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就提名或者任免 董事、聘任或者解聘高级管理人员等事项向董事会提出建议。 本细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘 书、财务负责人等。 第二章 人 ...

润建股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月修订） （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易 事项进行表决时，应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规 第 1 页 共 14 页 第一章 总 则 第一条 为保证润建股份有限公司（以下称"公司"）与关联人 之间发生的关联交易符合公平、公正、公开原则，确保公司关联交易 行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计 准则第 36 号——关联方披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的 规定以及《润建股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人 发生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应 对关联交易事项回避表决； 4、持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及 ...

润建股份有限公司 募集资金管理制度 第二章 募集资金储存与管理 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得 1 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范润建股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的使用 与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《润建股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过法律规定的公开及非公开等方 式通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括 公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资 项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效 益。 第四条 公司的董事、 ...