文章核心观点 润建股份于2025年3月14日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过调整2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项及向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案，因部分激励对象放弃参与或权益，对激励对象名单及授予权益数量进行调整，调整后向347名激励对象授予股票期权和限制性股票，相关程序合法合规，对公司无实质性影响 [1][3][10]。 分组1：会议情况 - 第五届董事会第十九次会议于2025年3月14日召开，审议通过调整激励计划相关事项及授予股票期权与限制性股票的议案，董事方培豪回避表决，8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避 [1][3] - 第五届监事会第十七次会议于2025年3月14日召开，审议通过相同议案，3票同意，0票反对，0票弃权 [6][7] 分组2：激励计划调整 - 调整原因是5名激励对象因离职等放弃参与，1名激励对象放弃部分权益 [13][39] - 调整结果为激励对象人数由352人调为347人，授予权益总量由1000.7900万股（份）调为997.3300万股（份），股票期权及限制性股票授予数量均由500.3950万股（份）调为498.6650万股（份） [2][13] - 调整符合规定，在股东大会授权范围内，无需再次提交审议，对公司财务和经营无实质影响 [14][40] 分组3：激励计划授予 - 授权日/授予日为2025年3月14日，向347名激励对象授予股票期权498.6650万份，行权价格22.97元/份；授予限制性股票498.6650万股，授予价格15.31元/股 [4][22] - 授予条件成就，公司和激励对象未发生禁止情形 [38][39] 分组4：激励计划简述 - 激励工具为股票期权与限制性股票，标的股票来源为定向发行和/或二级市场回购 [25] - 拟授予权益总计1000.7900万股（份），占股本总额3.55%，其中股票期权和限制性股票各500.3950万股（份），占比1.78%，一次性授予无预留 [25] - 激励对象352人，为公司董事、中层管理人员及核心技术（业务）人员 [26] - 有效期最长36个月，股票期权等待期12个月、24个月，限制性股票限售期12个月、24个月，有行权/解除限售安排 [27][28] - 考核要求包括公司层面业绩考核（2025 - 2026年）和个人层面绩效考核 [32][34] 分组5：审批程序 - 2025年1月14日，董事会和监事会审议通过激励计划草案等议案，律师及独立财务顾问出具意见 [10][36] - 2025年1月15 - 24日，对激励对象进行公示，监事会未收到异议并披露核查意见 [11][36] - 2025年2月7日，股东大会审议通过相关议案并披露自查报告 [12][37] - 2025年3月14日，董事会和监事会审议通过调整及授予议案，监事会核实名单，律师及独立财务顾问出具意见 [12][37] 分组6：财务影响 - 按会计准则，在等待期/限售期内根据后续信息修正预计数量，按公允价值将服务计入成本或费用和资本公积，激励成本在经常性损益中列支 [47] - 股票期权公允价值用Black - Scholes模型测算，限制性股票单位成本=公允价值 - 授予价格，公允价值=授予日收盘价 [47][48] - 本次授予对各期会计成本有影响，实际成本与多种因素有关，最终以审计报告为准 [49] 分组7：其他事项 - 激励对象认购及缴税资金自筹，公司不为其提供财务资助 [50] - 公司筹集资金用于补充流动资金 [51] - 监事会认为授予条件成就，同意激励对象名单 [52][54] - 法律意见书和独立财务顾问认为调整及授予符合规定 [16][56]

激励计划总量 - 2025年股票期权激励计划拟授予总量498.6650万份，占股本1.77%[2] - 2025年限制性股票激励计划拟授予总量498.6650万股，占股本1.77%[4] 激励对象分配 - 董事方培豪获授股票期权5.1950万份，占比1.04%[2] - 中层等骨干获授股票期权493.4700万份，占比98.96%[2] - 董事方培豪获授限制性股票5.1950万股，占比1.04%[4] - 中层等骨干获授限制性股票493.4700万股，占比98.96%[4] 激励限制 - 单个激励对象获授累计不超股本1%[2][4] - 全部激励计划标的累计不超股本10%[2][4] 激励对象范围 - 激励对象不包括独董、监事等特定人员[3][5] 激励对象人数 - 两类激励计划中层等骨干均为346人[2][4]

激励计划流程 - 2025年1月14日审议通过激励计划相关议案[2][3] - 1月15 - 24日公示激励对象，期满无异议[4] - 2月7日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 3月14日审议通过调整及授予议案[5] 激励调整情况 - 激励对象由352人调为347人[6] - 授予权益总量调为997.3300万股（份）[6] - 股票期权及限制性股票授予数量调为498.6650万股（份）[6] 调整影响及合规性 - 调整对财务和经营无实质影响[8] - 监事会等认为调整合法合规[9][10][11]

激励计划基本信息 - 2025年3月14日为授权/授予日，向347名激励对象授予498.6650万份股票期权，行权价22.97元/份[19] - 2025年3月14日向347名激励对象授予498.6650万股限制性股票，授予价15.31元/股[19] - 本激励计划拟授予权益总计1000.7900万股（份），约占公司股本总额28183.1071万股的3.55%[5] - 激励对象人数由352人调为347人，授予权益总量由1000.7900万股（份）调为997.3300万股（份）[21] 业绩考核目标 - 2025年业绩考核目标需满足：以2024年营业收入为基数，营收增长率不低于10%；或以2024年净利润为基数，净利润增长率不低于10%[10] - 2026年业绩考核目标为以2024年为基数，营业收入或净利润增长率不低于21%[11] 时间安排 - 股票期权激励计划和限制性股票激励计划有效期最长不超过36个月[6] - 股票期权等待期为自授权日起12个月、24个月，第一个行权期行权比例50%，第二个行权期行权比例50%[7] - 限制性股票限售期为自授予登记完成之日起12个月、24个月，第一个解除限售期解除限售比例50%，第二个解除限售期解除限售比例50%[9] - 本激励计划考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[10] 费用摊销 - 股票期权需摊销总费用18497.42万元，2025 - 2027年分别摊销11083.54万元、6483.37万元、930.50万元[32] - 限制性股票需摊销总费用22439.93万元，2025 - 2027年分别摊销13435.91万元、7872.67万元、1131.35万元[32] 其他要点 - 激励对象绩效评价分四档，优秀、良好、合格、不合格对应行权/解除限售比例为100%、80%、0%[12] - 激励对象认购股票期权、限制性股票及缴纳个人所得税资金全部自筹[35] - 公司因授予权益筹集资金用于补充流动资金[36] - 5名激励对象因离职等个人原因放弃参与本次激励计划[39] - 激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女[39]

激励计划流程 - 2025年1月14日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[6][7] - 2025年1月15 - 24日对激励对象公示10天[8] - 2025年2月7日股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2025年2月8日披露自查报告[9] - 2025年3月14日董事会、监事会审议通过调整及授予相关议案[9] 激励调整数据 - 激励对象人数由352人调整为347人[10] - 授予权益总量由1000.7900万股（份）调整为997.3300万股（份）[10] - 股票期权及限制性股票授予数量均由500.3950万股（份）调整为498.6650万股（份）[10] 授予情况 - 授予日为2025年3月14日[16] - 向347名对象授予498.6650万份股票期权，行权价22.97元/份[17] - 向347名对象授予498.6650万股限制性股票，授予价15.31元/股[17]

激励计划时间线 - 2025年1月14日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[20] - 2025年1月15 - 24日，对激励对象进行公示，期满无异议[21] - 2025年2月7日，股东大会审议通过激励计划相关议案并披露自查报告[21] - 2025年3月14日，董事会和监事会审议通过调整及授予议案[23] 激励计划调整 - 激励对象人数由352人调整为347人[25] - 授予权益总量由1000.7900万股（份）调整为997.3300万股（份）[25] 激励计划授予情况 - 股票期权授权日为2025年3月14日，行权价格22.97元/份，授予数量498.6650万份[27][28][31] - 限制性股票授予日为2025年3月14日，授予价格15.31元/股，授予数量498.6650万股[34][35] 激励计划有效期与限制 - 股票期权激励计划有效期最长不超过36个月[38] - 股票期权等待期分别为自授权日起12个月、24个月[39] - 限制性股票激励计划有效期最长不超过36个月[44] - 限制性股票限售期分别为授予登记完成之日起12个月、24个月[45] 激励计划授予条件 - 公司和激励对象未发生特定情形，如财报和内控审计报告无否定或无法表示意见等[49][50] 独立财务顾问意见 - 公司本次调整获授权批准，程序合规，未损害股东利益[55] - 公司和激励对象符合授予条件，授予事项已取得必要批准和授权[55]

激励计划人员变动 - 5名激励对象因个人原因放弃参与本次激励计划[1] 激励对象情况 - 本次获授激励对象与2025年第一次临时股东大会审议名单相符[1] - 激励对象为公司董事、中层及核心技术（业务）人员[2] - 激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[2] 激励对象资格 - 激励对象具备相关任职资格，符合条件范围，主体资格合法有效[2] 监事会意见 - 监事会同意本次激励计划的激励对象名单[4]

会议情况 - 公司第五届监事会第十七次会议于2025年3月14日召开，3名监事全到[1] 激励计划 - 会议通过调整2025年激励计划相关事项议案，3票同意[1][2] - 5名激励对象因个人原因放弃参与[3] - 确定3月14日为授权日/授予日[4] - 向347名对象授予498.6650万份期权，行权价22.97元/份[4] - 向347名对象授予498.6650万股限制性股票，授予价15.31元/股[4]

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-013 润建股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于2025年 3月14日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2025年3月11日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会 议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》 的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于调整公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相 关事项的议案》 鉴于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）有 5 名激励对象因离职等个人原因放弃参与本次激励计划；1 名激励对象 因个人原因自愿放弃拟获授的部分权益。根据《润建股份有限公司 2025 年股票 期权与限制性股票激励计划（草案）》（以 ...

市场扩张 - 公司中标中国移动2025 - 2026年通信工程施工服务项目，中标规模228,832.11万元（含税）[1][2] - 公司在广东、浙江等多地中标，各地有对应份额及预计中标规模[2][3] - 能否取得《中标通知书》及签合同不确定，最终金额以合同为准[1][8]