股东大会基本信息 - 公司将于2025年8月18日14:30召开2025年第三次临时股东大会，现场会议地点为公司会议室 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年8月18日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统投票时间为2025年8月18日9:15至15:00，网址为http://wltp.cninfo.com.cn [1][7] 会议审议事项 - 主要审议《关于2025年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的议案》，该议案已获第五届监事会第二十一次会议审议通过 [5] - 该议案涉及对控股子公司融资授信担保额度的新增安排，需股东大会表决通过 [5] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年8月12日15:00交易结束后登记在册的股东均有权参会 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师、保荐代表人也将出席会议 [2] 会议登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明书等文件，自然人股东需提供身份证及股东账户卡 [6] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，登记材料需发送至广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501证券部 [6] - 登记联系人罗剑涛，联系电话020-87596583，传真020-87743715 [6] 投票机制 - 股东可选择现场投票或网络投票方式，重复投票时以第一次有效投票结果为准 [2] - 网络投票操作流程详见附件三，包括深交所交易系统和互联网投票系统两种渠道 [7][11] 会议材料 - 会议备查文件包括授权委托书、股东参会登记表及网络投票操作流程等附件材料 [9][10][11] - 授权委托书需明确记载对各项提案的表决意见，包括同意、反对或弃权 [10][11]

担保额度概述 - 公司拟新增不超过等值人民币50,000万元的担保额度 用于控股子公司融资授信需求 [1] - 其中为资产负债率70%及以上子公司提供担保额度不超过48,000万元 为资产负债率低于70%子公司提供担保额度不超过2,000万元 [1] - 新增担保额度占公司最近一期经审计净资产比例的8.11% [1] 担保实施细节 - 担保范围涵盖银行综合授信、贷款、保函、保理、信用证、银行承兑汇票及融资租赁等业务 [2] - 担保方式包括连带责任保证担保、信用担保及抵质押担保等形式 [2] - 担保额度有效期自股东大会审议通过后12个月内 可循环使用且允许在子公司间调剂（除高负债子公司外） [2] 被担保子公司详情 - 广州市泺立能源科技有限公司（持股51%）获7,000万元担保额度 2024年末资产负债率达98.94% [3][4] - 广州市赛皓达智能科技有限公司（间接持股51%）获5,000万元担保额度 2024年末资产负债率91.28% [3][5] - 润建智慧能源有限责任公司（全资子公司）获2,000万元担保额度 2024年末资产负债率93.06% [3][6] - 润和世联数据科技有限公司（持股65%）2024年末资产负债率70.89% 当前担保余额为0 [3][7] - 润建国际有限公司（全资子公司）2024年末资产负债率130.01% [3][8] - 广州市旗鱼软件科技有限公司（持股51%）获2,000万元担保额度 2024年末资产负债率30.07% [3][10] 财务数据披露 - 泺立能源2024年营收22,343.42万元 净利润296.10万元 但2025年Q1净利润亏损41.54万元 [4] - 赛皓达智能2024年营收8,126.79万元 净利润410.76万元 但2025年Q1净利润亏损266.70万元 [5][6] - 润建国际2024年净利润亏损995.31万元 2025年Q1净资产为-1,046.16万元 [8][9] - 旗鱼软件2024年净利润亏损520.66万元 但2025年Q1实现净利润49.14万元 [10][11] 担保管理机制 - 担保事项已通过董事会及监事会审议 尚需股东大会批准 [1][3] - 公司明确要求对被担保子公司实施财务管控及内部审计 并优先要求其他股东按持股比例提供反担保 [11][12] - 本次新增后 公司及控股子公司担保总额度升至140,726万元 占净资产比例22.82% [12]

公司融资担保安排 - 公司拟为控股子公司新增不超过等值人民币50,000万元的融资授信担保额度预计 [2] - 新增担保额度占公司最近一期经审计净资产比例的8.11% [2] - 其中为资产负债率70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度合计不超过48,000万元 [2] 公司治理程序 - 该议案已通过第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十一次会议审议 [2] - 本议案尚需提交公司股东大会审议批准 [2]

公司融资担保安排 - 润建股份第五届监事会第二十一次会议于7月31日晚间审议通过《关于2025年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的议案》[2]

公司治理 - 公司第五届董事会第二十三次会议审议通过关于召开2025年第三次临时股东大会的议案 [2]

股东大会安排 - 公司将于2025年8月18日召开第三次临时股东大会 [1] - 会议将审议2025年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的议案 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年7月31日以现场结合通讯方式召开第五届第二十三次董事会会议 [2] - 会议审议《关于2025年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的议案》等文件 [2] 业务结构分析 - 2024年度营业收入构成中管维业务占比99.99% [2] - 其他业务收入占比仅为0.01% [2]

担保事项 - 公司拟为控股子公司新增不超50000万元融资授信担保额度，占最近一期经审计净资产比例8.11%[1] - 为资产负债率70%以上（含）控股子公司提供担保额度不超48000万元，70%以下不超2000万元[1] - 新增担保额度期限自股东大会审议通过日起12个月内，可循环使用，任一时点担保余额不超额度[3] - 本次担保事项需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易和重大资产重组[4] - 公司董事会提请股东大会授权管理层调剂担保额度，授权相关代表办理担保事宜并签署文件[3] - 本次担保额度预计后，上市公司及其控股子公司担保额度总金额为140726万元，占最近一期经审计归属于上市公司净资产的比例为22.82%[24] - 上市公司对控股子公司提供的担保额度总金额为140226万元，占最近一期经审计归属于上市公司净资产的比例为22.82%[24] 子公司情况 - 广州市泺立能源科技有限公司截至2024年12月31日经审计资产总额35392.29万元，负债总额34972.80万元，净资产419.49万元[9] - 广州市泺立能源科技有限公司截至2025年3月31日未经审计资产总额35617.84万元，负债总额35239.90万元，净资产377.94万元[10] - 广州市赛皓达智能科技有限公司截至2024年12月31日经审计资产总额11510.52万元，负债总额10224.17万元，净资产1286.35万元[12] - 广州市赛皓达智能科技有限公司截至2025年3月31日未经审计资产总额11695.54万元，负债总额10675.89万元，净资产1019.65万元[12] - 润建智慧能源有限责任公司截至2024年12月31日资产总额16560.21万元，负债15608.25万元，净资产951.96万元，营收11288.07万元，净利润 - 599.52万元；截至2025年3月31日，资产15244.42万元，负债14186.14万元，净资产1058.28万元，营收2395.53万元，净利润106.32万元[15] - 润和世联数据科技有限公司截至2024年12月31日资产总额9786.15万元，负债7411.55万元，净资产2374.60万元，营收6145.91万元，净利润87.81万元；截至2025年3月31日，资产8870.92万元，负债6288.99万元，净资产2581.93万元，营收1194.91万元，净利润207.33万元[17] - 润建国际有限公司截至2024年12月31日资产总额3176.85万元，负债4367.27万元，净资产 - 1190.42万元，营收1813.66万元，净利润 - 995.31万元；截至2025年3月31日，资产3485.77万元，负债4531.93万元，净资产 - 1046.16万元，营收453.90万元，净利润 - 255.64万元[18] - 广州市旗鱼软件科技有限公司截至2024年12月31日资产总额2201.55万元，负债815.88万元，净资产1385.67万元，营收545.75万元，净利润 - 520.66万元；截至2025年3月31日，资产2051.92万元，负债617.11万元，净资产1434.81万元，营收194.91万元，净利润49.14万元[20] 其他 - 公司持有广州市泺立能源科技有限公司51%股份，通过广州市泺立能源科技有限公司持有广州市赛皓达智能科技有限公司51%股份[8][11] - 润建智慧能源有限责任公司注册资本10000万元，公司持有其100%股份[14][15] - 润和世联数据科技有限公司注册资本10000万元，公司持有其65%股份[16] - 润建国际有限公司注册资本10000万港币，公司持有其100%股份[18] - 广州市旗鱼软件科技有限公司注册资本2244.9万元，公司持有其51%股份[19][20] - 公司目前未签订相关担保协议，将根据控股子公司需求与金融机构签订，实际担保事项以协议约定为准[21] - 各子公司均不属于失信被执行人[15][17][18][20] - 本次担保额度预计是为满足控股子公司业务发展资金需求，有助于提升资金使用效率和灵活度，降低资金成本[22] - 公司将对控股子公司全面分析评估，选取经营和还款能力良好的子公司进行授信担保，有能力控制经营管理及财务风险[22] - 董事会要求管理层审慎开展担保业务，严格审核还款能力、项目风险和收益等，加强财务管控和内部审计[22] - 担保发生或签署协议时，公司和下属子公司将要求被担保方其他股东按持股比例提供相应担保或反担保[23] - 若其他股东未按出资比例提供担保或反担保，公司需分析担保对象情况，说明担保风险是否可控及是否损害上市公司利益[23] - 上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位的担保，无逾期担保和涉及诉讼的担保事项[24] - 公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务[25] - 备查文件包括第五届董事会第二十三次会议决议和第五届监事会第二十一次会议决议[26]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会于8月18日14:30现场召开[2] - 会议采取现场与网络投票结合方式[3] - 股权登记日为2025年8月12日[4] 审议议案 - 审议《关于2025年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的议案》[5] 登记信息 - 登记时间为2025年8月13日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[9] - 登记地点为广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司证券部[9] 投票信息 - 网络投票代码为"362929"，投票简称为"润建投票"[21] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月18日9:15至15:00[23] 公告信息 - 公告日期为2025年8月1日[14]

会议信息 - 润建股份第五届监事会第二十一次会议于2025年7月31日召开，应到3名监事，实到3名[1] 审议事项 - 会议审议通过《关于2025年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的议案》[1] 表决结果 - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2] 公告情况 - 相关临时公告于2025年8月1日刊登在巨潮资讯网及四大证券报[2][3]