股东大会信息 - 2025年2月7日召开第一次临时股东大会，现场14:30开始，网络9:15开始[2] - 股权登记日为2025年1月23日[4] - 采取现场与网络投票结合方式[3] 提案相关 - 审议三项提案，含激励计划草案[5] - 提案需出席非关联股东2/3以上表决票通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年1月24日特定时段[7] - 登记地点为广州富力盈凯广场公司证券部[7] 投票信息 - 投票代码"362929"，简称"润建投票"[23] - 深交所交易系统和互联网系统投票时间及方式[24][25]

业绩考核 - 激励计划考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[9] - 2025年营收或净利润增长率不低于10%（以2024年为基数）[10] - 2026年营收或净利润增长率不低于21%（以2024年为基数）[11] 考核相关 - 激励对象绩效分四档，对应不同行权/解除限售比例[13] - 考核在每期行权/解除限售前一会计年度进行[15] 结果处理 - 考核结果10个工作日内通知，有异议可10个工作日内申诉[18] - 结果保密保存，计划结束五年后由人力统一销毁[21] 实施条件 - 办法经股东大会审议通过并自激励计划生效后实施[23]

2025年激励计划授予情况 - 股票期权激励计划拟授予总量500.3950万份，方培豪获授5.1950万份占1.04%[2] - 限制性股票激励计划拟授予总量500.3950万股，方培豪获授5.1950万股占1.04%[4][5] 激励计划占股本比例 - 股票期权激励计划拟授予总量占股本总额1.78%，方培豪占0.02%[2] - 限制性股票激励计划拟授予总量占股本总额1.78%，方培豪占0.02%[4][5] 激励计划限制条件 - 激励对象获授股票累计数不超股本总额1%[2][5] - 激励计划标的股票总数累计不超股本总额10%[2][5] 授予数量调整规则 - 授予前激励对象离职或放弃权益，董事会调整授予数量[3][5]

文章核心观点 润建股份全资持股的广西润融智慧科技有限公司近日成立，经营范围涉及5G、物联网、人工智能等领域 [1][2] 公司信息 - 广西润融智慧科技有限公司近日成立，法定代表人为黄宇，注册资本1000万元 [1] - 该公司经营范围包含5G通信技术服务、物联网技术研发、人工智能公共数据平台、人工智能应用软件开发等 [1] - 广西润融智慧科技有限公司由润建股份全资持股 [2]

文章核心观点 企查查显示石家庄佳秦新能源有限公司近日成立，由润建股份等共同持股，有明确经营范围和注册资本 [1][2] 公司信息 - 石家庄佳秦新能源有限公司近日成立，法定代表人为李龙，注册资本100万元 [1] - 公司经营范围包含合同能源管理、太阳能热利用产品销售等 [1] - 企查查股权穿透显示该公司由润建股份等共同持股 [2]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月26日召开，现场14:30开始，网络投票9:15开始[2] - 出席股东大会共265人，代表股份137,346,254股，占比49.2110%[4] 议案表决情况 - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》同意137,245,554股，占比99.9267％[5] - 中小股东对该议案同意1,366,688股，占比93.1375％[6]

网址：www.grandwaylaw.com 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7-8 层 7-8/F News Plaza, No. 26, Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, 100005, China 电话：86 10 88004488, 6609 0088 传真：86 10 6609 0016 邮编：100005 北京 上海 深圳 成都 西安 杭州 南京 苏州 香港 北京国枫律师事务所 关于润建股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024] A0634 号 致：润建股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务 管理办法》"）、《律师事 ...

基金募集与出资 - 德创叁号基金募集规模4010万元[2] - 公司认缴出资4000万元，出资比例99.7506%[2] 基金备案 - 2024年12月13日完成备案登记[3] - 管理人为劳埃德私募基金管理有限公司[3] - 备案编码为SARH34[3]

上市信息 - 公司于2018年3月1日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股5518.66万股[6] - 首次公开发行前注册资本为16555.9747万元，发行后为22074.6347万元[6] - 首次公开发行完成后股份总数为22074.6347万股，均为普通股[14] 股权结构 - 公司设立时，李建国持股71134744股，持股比例45.37%[15] - 公司设立时，王羡初持股47423163股，持股比例30.24%[15] - 公司设立时，广西威克德力投资管理中心（有限合伙）持股12401455股，持股比例7.91%[15] 股份限制 - 公司因特定情形收购股份后，合计持有股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[20] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[22] 股东权益 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益的规定[23] - 股东对股东大会等决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[35][39][41] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人、副董事长若干人，独立董事3名[78] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[81] 监事会 - 监事会由3名监事组成，监事会设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生[94] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应于会议召开10日以前书面送达全体监事[95] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[99] - 公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的母公司可分配利润的10%[102] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[108] - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[99]

公司治理 - 2024年11月17日和12月4日分别召开董事会和股东大会，通过增加经营范围及修改《公司章程》议案[2] - 公司完成工商变更登记和《公司章程》备案，取得新《营业执照》[3] 公司信息 - 公司注册资本为22,074.6347万人民币[3] - 公司成立日期为2003年01月03日[3]