会议信息 - 公司于2025年1月15日发布2025年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议2025年2月7日在广州召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）425人，代表股份145,157,321股，占比52.0097％[7] 议案表决 - 《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意占比超99%，中小股东同意占比超92%[9][10][11][12] 会议结果 - 本次会议召集、召开等程序和结果均合法有效[13]

激励计划 - 公司2025年1月14日通过股票期权与限制性股票激励计划议案[2] - 激励对象名单公示时间为2025年1月15日至24日[4] - 监事会认为激励对象主体资格合法有效[7]

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-005 润建股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"、"润建股份"）于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日 报》刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025- 003）。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权， 现将有关事项提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 1 月 14 日召开第五届董事会 第十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本 次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 2 ...

激励计划基本信息 - 2025年股票期权与限制性股票激励计划拟授予权益1000.79万股（份），占公司股本总额3.55%[9][33] - 授予股票期权和限制性股票各500.3950万份（股），各占公司股本总额1.78%[9][33] - 拟授予激励对象352人，为公司董事、中层管理人员及核心技术（业务）骨干[10][29] - 激励计划有效期最长不超过36个月[11][39][94] 股票期权相关 - 股票期权行权价格为22.97元/份，以每股75%的授予折扣确定[10][48][52] - 等待期分别为自授权日起12个月、24个月[41] - 2025 - 2026年每年考核一次，2025年营收或净利润增长率不低于10%，2026年不低于21%（以2024年为基数）[61][62] - 预计摊销总费用4386.83万元，2025年摊销3004.17万元，2026年摊销1290.20万元，2027年摊销92.46万元[88] 限制性股票相关 - 限制性股票授予价格为15.31元/股，不低于草案公告前120个交易日公司股票交易均价30.62元/股的50%[103][105] - 限售期分别为自授予登记完成之日起12个月、24个月[99] - 2025 - 2026年每年考核一次，业绩考核目标同股票期权[113][114] - 预计摊销总费用7821.17万元，2025年5377.06万元，2026年2281.18万元，2027年162.94万元[136] 考核与行权/解除限售 - 激励对象绩效评价分四档，股票期权行权比例和限制性股票解除限售比例对应为100%、80%、0%[64][117] - 公司董事和高级管理人员行权/解除限售还需满足填补回报措施切实履行[65][117] 股份回购 - 公司计划使用8000万元至1.5亿元自有资金回购股份，截至2023年7月25日，累计回购2734637股，占总股本0.97%，成交总金额104989453元[91] 调整与终止 - 资本公积转增股本等情况按相应公式调整股票期权和限制性股票数量、价格及回购价格[70][74][122][123][124][126][127][145][146][148] - 公司最近一个会计年度财报或内控被出具否定或无法表示意见审计报告等情形，激励计划终止[153] 激励对象变动处理 - 激励对象离职、退休等不同情况，已获授未行权股票期权和未解除限售限制性股票有不同处理方式[159][160][162][163][165]

股权激励规模 - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额10%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例若适用，未超本次计划拟授予权益数量20%[2] 公司合规条件 - 最近一个会计年度财报及内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 上市后最近36个月未出现未按规定进行利润分配情形[1] 激励对象条件 - 激励对象最近12个月未被认定不适当人选或受处罚禁入[1] 限售与行权规则 - 各期解除限售及行权比例未超激励对象获授总额50%[29][33] - 限制性股票及股票期权相关间隔和时限不少于12个月[27][28][30][32] - 股票期权后一行权期起算日不早于前一行权期届满日[31] 决策程序 - 监事会对股权激励计划发表有利意见[34] - 董事会、股东大会表决草案时关联方回避[37][38]

激励计划合规性 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[3] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[4] - 《激励计划（草案）》制定、审议程序和内容符合规定[5] 激励计划相关规定 - 拟激励对象不包括特定人员[5] - 公司不为激励对象获得限制性股票提供财务资助[5] 激励计划意义 - 实施激励计划有助于建立长效激励机制[6] - 监事会同意实施，认为有利于公司发展且无损害股东利益情形[6]

会议情况 - 润建股份第五届监事会第十六次会议于2025年1月14日召开，3名监事实到[1] 激励计划 - 《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等议案获3票同意，前者需提交股东大会审议[1][2][3] - 监事会核查激励对象名单，将公示不少于10天[4] - 监事会将在股东大会前5日披露审核意见及公示说明[5]

公司基本信息 - 润建股份于2003年1月3日设立，2018年3月1日在深交所上市，代码002929[9][11] - 公司注册资本为22074.6347万元[10] 股权激励计划 - 激励计划拟授予权益总计1000.79万股（份），占股本总额3.55%[21] - 拟授予股票期权总量为500.3950万份，行权价格22.97元/份[17][22] - 拟授予限制性股票总量500.3950万股，授予价格15.31元/股[21][24] - 董事方培豪获授股票期权和限制性股票各5.1950万份/股[17][19] - 351名中层及骨干获授股票期权和限制性股票各495.2000万份/股[17][20] - 股票期权和限制性股票有效期最长不超36个月[15][16] - 股票期权分两个行权期，行权比例各50%[27] - 限制性股票分两个解除限售期，解除比例各50%[27] 计划推进情况 - 2025年1月10日薪酬与考核委员会审议通过相关议案[32] - 2025年1月14日董事会和监事会审议通过相关议案[33] - 激励对象352人，公示期不少于10天[38][39] - 公司实施计划尚待股东大会审议及信息披露[49]

一、审议通过了《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-001 润建股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于2025年 1月14日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2025年1月11日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会 议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》 的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议： 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 公司董事方培豪先生为公司本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决， 其余 8 名董事参与表决。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 详见公司于 2025 年 1 月 1 ...

股份回购 - 公司计划使用8000万元至1.5亿元自有资金回购股份，截至2023年7月25日已累计回购2734637股，占总股本0.97%，成交总金额104989453元[20] 激励计划权益授予 - 激励计划拟授予权益总计1000.79万股（份），约占公司股本总额3.55%[21] - 授予股票期权500.395万份，约占公司股本总额1.78%；授予限制性股票500.395万股，约占公司股本总额1.78%[21][22] 激励对象 - 激励对象合计352人，包括公司董事、中层管理人员、核心技术（业务）骨干[23] - 董事方培豪获授股票期权5.195万份，占拟授予股票期权总量1.04%，占公司股本总额0.02%[25] - 中层管理人员、核心技术（业务）人员合计351人获授股票期权495.2万份，占拟授予股票期权总量98.96%，占公司股本总额1.76%[25] - 董事方培豪获授限制性股票5.195万股，占拟授予限制性股票总量1.04%，占公司股本总额0.02%[27] - 中层管理人员、核心技术（业务）人员合计351人获授限制性股票495.2万股，占拟授予限制性股票总量98.96%，占公司股本总额1.76%[27] 激励计划时间安排 - 股票期权激励计划有效期最长不超过36个月[30] - 股票期权等待期分别为自授权日起12个月、24个月[32] - 股票期权第一个行权期自授权日12个月后首个交易日起至24个月内最后一个交易日止，行权比例50%；第二个行权期自授权日24个月后首个交易日起至36个月内最后一个交易日止，行权比例50%[35] - 限制性股票激励计划有效期自授予登记完成日起至全部解除限售或回购注销完毕止，最长不超36个月[37] - 激励计划经股东大会审议通过后，公司需在60日内召开董事会授予限制性股票并完成相关程序[38] - 限制性股票限售期分别为授予登记完成日起12个月、24个月[41] - 限制性股票第一个解除限售期自授予登记完成日12个月后首个交易日起至24个月内最后一个交易日止，解除限售比例50%；第二个解除限售期自授予登记完成日24个月后首个交易日起至36个月内最后一个交易日止，解除限售比例50%[43] 价格相关 - 股票期权行权价格为22.97元/份[46] - 股票期权行权价格不低于本计划草案公布前1个交易日公司股票交易均价30.49元/股的75%（即22.87元/股）[47] - 股票期权行权价格不低于本计划草案公布前120个交易日公司股票交易均价30.62元/股的75%（即22.97元/股）[47] - 股票期权行权价格采用自主定价，以每股75%的授予折扣确定[51] - 限制性股票授予价格为每股15.31元[52] - 限制性股票授予价格不低于草案公告前1个交易日公司股票交易均价30.49元/股的50%（即15.25元/股）[53] - 限制性股票授予价格不低于草案公告前120个交易日公司股票交易均价30.62元/股的50%（即15.31元/股）[53] 业绩考核目标 - 激励计划考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[62] - 2025年业绩考核目标：以2024年为基数，营业收入或净利润增长率不低于10%[63] - 2026年业绩考核目标：以2024年为基数，营业收入或净利润增长率不低于21%[63] 绩效评价与行权/解除限售比例 - 激励对象绩效评价分优秀、良好、合格、不合格四档[66] - 优秀、良好、合格、不合格对应的个人层面行权/解除限售比例分别为100%、80%、0%[66] 其他规定 - 激励对象为公司董事和高级管理人员，任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[36][44] - 激励对象为公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女，股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[37][45] - 激励对象为公司董事和高管，若公司发行股票等导致即期回报被摊薄，其个人所获股票期权/限制性股票的行权/解除限售，需满足公司填补回报措施切实履行的条件[67] - 公司股票期权考核指标分公司层面业绩考核和个人层面绩效考核，公司层面业绩指标为营业收入和净利润[69][70] - 公司将在等待期内每个资产负债表日修正预计可行权的股票期权数量，并按授权日公允价值将当期服务计入相关成本或费用和资本公积[95] - 公司选择Black - Scholes模型计算股票期权公允价值并确认股份支付费用，按行权比例摊销[95] - 公司将在限售期内每个资产负债表日修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按授予日公允价值将当期服务计入相关成本或费用和资本公积[97] - 限制性股票单位成本=限制性股票公允价值−授予价格，其中公允价值=授予日收盘价[97] - 董事会制定《考核管理办法》，对激励计划考核范围等进行明确规定[100] - 激励计划实施尚需股东大会审议通过[105]