证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-021 润建股份有限公司 监事会一致同意公司及控股子公司开展不超过人民币50亿元的资产池业务， 有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在业务期限内，上述额度可循 环滚动使用。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 详见公司于2025年4月1日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。 特此公告。 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议于2025 年3月31日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会 于2025年3月28日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。 会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的 有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议： ...

详见公司于 2025 年 4 月 1 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。 证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-020 润建股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议于2025年 3月31日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2025年3月28日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会 议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》 的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》 为满足公司算力网络等业务发展的资金需求、提高资产使用效率、降低资金 使用成本，公司及控股子公司拟与商业银行开展总额度不超过人民币 50 亿元的 资 ...

限制性股票相关 - 授予日为2025年3月14日[3][24][28] - 上市日为2025年3月25日[3][24] - 登记数量为273.4637万股，占授予日公司总股本的0.97%[3] - 授予价格为15.31元/股[3][34] - 授予登记人数为39人[3] - 向347名激励对象授予498.6650万股[3] - 董事方培豪获授5.195万股，占计划总量1.04%，占授予日股本0.02%[9] - 中层及骨干38人获授268.2687万股，占计划总量53.80%，占授予日股本0.95%[9] - 有效期最长不超过36个月[11] - 解除限售比例均为50%[12] 激励计划考核 - 考核年度为2025 - 2026年，2025年营收或净利润增长率不低于10%，2026年不低于21%[16] - 激励对象绩效分四档，对应解除限售比例为100%、100%、80%、0%[17] 激励计划调整 - 激励对象人数由352人调整为347人，授予权益总量由1000.7900万股（份）调整为997.3300万股（份）[20] 资金与股份情况 - 截至2025年3月4日，收到347名激励对象增资款76345611.50元[23] - 授予登记前有限售股68535691股，占比24.32%，后为73522341股，占比25.88%[25] - 授予登记前无限售股213295380股，占比75.68%，后为210560743股，占比74.12%[25] - 授予登记前股份总数281831071股，后为284083084股[25] - 授予登记前控股股东及一致行动人持股135878866股，占比48.21%，后占比47.83%[27] - 激励计划限制性股票新增225.2013万股完成登记[25] 费用摊销 - 股票期权授予量498.6650万份，需摊销总费用18497.42万元，2025 - 2027年分别摊销11083.54万元、6483.37万元、930.50万元[28] - 限制性股票授予量498.6650万股，需摊销总费用22439.93万元，2025 - 2027年分别摊销13435.91万元、7872.67万元、1131.35万元[28] 每股收益与资金用途 - 激励计划完成后按284083084股摊薄计算，2023年度每股收益为1.54元[30] - 授予限制性股票所筹资金用于补充流动资金[31] 股份回购 - 2023年计划8000 - 15000万元回购股份，实际回购2734637股，占总股本1.12%，成交金额104989453元[32] - 回购期间为2023年5月9日至7月25日，最高成交价41.63元/股，最低成交价35.70元/股[32] - 累计回购的2734637股用于本次激励计划授予[33]

限制性股票信息 - 授予日为2025年3月14日[3][23] - 上市日为2025年3月25日[3][23] - 登记数量为225.2013万股，占授予日公司总股本的0.80%[3] - 授予价格为15.31元/股[3] - 授予登记人数为309人[3] - 本次向347名激励对象授予498.6650万股，回购股份273.4637万股登记工作尚在办理中[3] - 新增股份获授的限制性股票占本计划拟授予总量的45.16%[9] 激励计划相关 - 有效期最长不超过36个月[10] - 限售期分别为自授予登记完成之日起12个月、24个月[10] - 解除限售比例均为50%[12] - 考核年度为2025 - 2026年，2025年营收或净利润增长率不低于10%，2026年不低于21%[15][16] - 激励对象绩效分四档，优秀、良好、合格、不合格对应解除限售比例为100%、80%、0%[17] - 激励对象人数由352人调整为347人，授予权益总量由1000.7900万股（份）调整为997.3300万股（份）[20] 资金与股份结构 - 截至2025年3月4日，收到347名激励对象增资款76345611.50元[22] - 授予登记前，有限售条件流通股68535691股占比24.32%，授予后为70787704股占比24.92%[25] - 授予登记前，无限售条件流通股213295380股占比75.68%，授予后为213295380股占比75.08%[25] - 授予登记前，股份总数281831071股，授予后为284083084股[25] 费用与收益 - 股票期权需摊销总费用18497.42万元，2025 - 2027年分别为11083.54万元、6483.37万元、930.50万元[27] - 限制性股票需摊销总费用22439.93万元，2025 - 2027年分别为13435.91万元、7872.67万元、1131.35万元[27] - 按最新股本284,083,084股摊薄计算，2023年度每股收益为1.54元[29] 资金用途 - 本次授予限制性股票所筹集资金全部用于补充流动资金[30]

文章核心观点 润建股份与桂林电子科技大学合作完成双DeepSeek本地化部署，成果是润建助力高校数智化治理的重要实践 [1] 合作情况 - 润建股份与桂林电子科技大学携手合作，完成基于满血版DeepSeek - R1（671B）和国产昇腾AI计算框架的双DeepSeek本地化部署 [1] 合作意义 - 合作成果是润建股份助力高校数智化治理的重要实践 [1]

股票期权授予情况 - 授予登记完成日为2025年3月19日，数量498.6650万份，人数347人[5] - 授权日为2025年3月14日，行权价格22.97元/份[8] - 董事方培豪获授5.1950万份，占总量1.04%，占股本0.02%[9] - 中层及骨干346人获授493.4700万份，占总量98.96%，占股本1.75%[9] - 授予股票期权总量498.6650万份，占股本1.77%[9] 激励计划时间安排 - 有效期最长不超过36个月[9] - 等待期为自授权日起12个月、24个月[10] - 第一个行权期12 - 24个月，行权比例50%[11] - 第二个行权期24 - 36个月，行权比例50%[11] 业绩考核目标 - 2025年第一个行权期：以2024年为基数，营收或净利润增长率不低于10%[14] - 2026年第二个行权期：以2024年为基数，营收或净利润增长率不低于21%[14] 激励对象相关 - 激励对象绩效评价分四档，良好、合格、不合格行权比例分别为100%、80%、0%[16] - 5名激励对象放弃参与，1名放弃部分权益[17] - 激励对象人数由352人调整为347人[17] 授予权益调整 - 授予权益总量由1000.7900万股（份）调整为997.3300万股（份）[17] - 股票期权及限制性股票授予数量均由500.3950万股（份）调整为498.6650万股（份）[17] 其他 - 期权代码为037487，简称润建JLC2[19] - 激励计划利于公司治理、激励机制和未来发展[19][20]

文章核心观点 润建股份于2025年3月14日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过调整2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项及向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案，因部分激励对象放弃参与或权益，对激励对象名单及授予权益数量进行调整，调整后向347名激励对象授予股票期权和限制性股票，相关程序合法合规，对公司无实质性影响 [1][3][10]。 分组1：会议情况 - 第五届董事会第十九次会议于2025年3月14日召开，审议通过调整激励计划相关事项及授予股票期权与限制性股票的议案，董事方培豪回避表决，8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避 [1][3] - 第五届监事会第十七次会议于2025年3月14日召开，审议通过相同议案，3票同意，0票反对，0票弃权 [6][7] 分组2：激励计划调整 - 调整原因是5名激励对象因离职等放弃参与，1名激励对象放弃部分权益 [13][39] - 调整结果为激励对象人数由352人调为347人，授予权益总量由1000.7900万股（份）调为997.3300万股（份），股票期权及限制性股票授予数量均由500.3950万股（份）调为498.6650万股（份） [2][13] - 调整符合规定，在股东大会授权范围内，无需再次提交审议，对公司财务和经营无实质影响 [14][40] 分组3：激励计划授予 - 授权日/授予日为2025年3月14日，向347名激励对象授予股票期权498.6650万份，行权价格22.97元/份；授予限制性股票498.6650万股，授予价格15.31元/股 [4][22] - 授予条件成就，公司和激励对象未发生禁止情形 [38][39] 分组4：激励计划简述 - 激励工具为股票期权与限制性股票，标的股票来源为定向发行和/或二级市场回购 [25] - 拟授予权益总计1000.7900万股（份），占股本总额3.55%，其中股票期权和限制性股票各500.3950万股（份），占比1.78%，一次性授予无预留 [25] - 激励对象352人，为公司董事、中层管理人员及核心技术（业务）人员 [26] - 有效期最长36个月，股票期权等待期12个月、24个月，限制性股票限售期12个月、24个月，有行权/解除限售安排 [27][28] - 考核要求包括公司层面业绩考核（2025 - 2026年）和个人层面绩效考核 [32][34] 分组5：审批程序 - 2025年1月14日，董事会和监事会审议通过激励计划草案等议案，律师及独立财务顾问出具意见 [10][36] - 2025年1月15 - 24日，对激励对象进行公示，监事会未收到异议并披露核查意见 [11][36] - 2025年2月7日，股东大会审议通过相关议案并披露自查报告 [12][37] - 2025年3月14日，董事会和监事会审议通过调整及授予议案，监事会核实名单，律师及独立财务顾问出具意见 [12][37] 分组6：财务影响 - 按会计准则，在等待期/限售期内根据后续信息修正预计数量，按公允价值将服务计入成本或费用和资本公积，激励成本在经常性损益中列支 [47] - 股票期权公允价值用Black - Scholes模型测算，限制性股票单位成本=公允价值 - 授予价格，公允价值=授予日收盘价 [47][48] - 本次授予对各期会计成本有影响，实际成本与多种因素有关，最终以审计报告为准 [49] 分组7：其他事项 - 激励对象认购及缴税资金自筹，公司不为其提供财务资助 [50] - 公司筹集资金用于补充流动资金 [51] - 监事会认为授予条件成就，同意激励对象名单 [52][54] - 法律意见书和独立财务顾问认为调整及授予符合规定 [16][56]

激励计划总量 - 2025年股票期权激励计划拟授予总量498.6650万份，占股本1.77%[2] - 2025年限制性股票激励计划拟授予总量498.6650万股，占股本1.77%[4] 激励对象分配 - 董事方培豪获授股票期权5.1950万份，占比1.04%[2] - 中层等骨干获授股票期权493.4700万份，占比98.96%[2] - 董事方培豪获授限制性股票5.1950万股，占比1.04%[4] - 中层等骨干获授限制性股票493.4700万股，占比98.96%[4] 激励限制 - 单个激励对象获授累计不超股本1%[2][4] - 全部激励计划标的累计不超股本10%[2][4] 激励对象范围 - 激励对象不包括独董、监事等特定人员[3][5] 激励对象人数 - 两类激励计划中层等骨干均为346人[2][4]

激励计划流程 - 2025年1月14日审议通过激励计划相关议案[2][3] - 1月15 - 24日公示激励对象，期满无异议[4] - 2月7日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 3月14日审议通过调整及授予议案[5] 激励调整情况 - 激励对象由352人调为347人[6] - 授予权益总量调为997.3300万股（份）[6] - 股票期权及限制性股票授予数量调为498.6650万股（份）[6] 调整影响及合规性 - 调整对财务和经营无实质影响[8] - 监事会等认为调整合法合规[9][10][11]

激励计划基本信息 - 2025年3月14日为授权/授予日，向347名激励对象授予498.6650万份股票期权，行权价22.97元/份[19] - 2025年3月14日向347名激励对象授予498.6650万股限制性股票，授予价15.31元/股[19] - 本激励计划拟授予权益总计1000.7900万股（份），约占公司股本总额28183.1071万股的3.55%[5] - 激励对象人数由352人调为347人，授予权益总量由1000.7900万股（份）调为997.3300万股（份）[21] 业绩考核目标 - 2025年业绩考核目标需满足：以2024年营业收入为基数，营收增长率不低于10%；或以2024年净利润为基数，净利润增长率不低于10%[10] - 2026年业绩考核目标为以2024年为基数，营业收入或净利润增长率不低于21%[11] 时间安排 - 股票期权激励计划和限制性股票激励计划有效期最长不超过36个月[6] - 股票期权等待期为自授权日起12个月、24个月，第一个行权期行权比例50%，第二个行权期行权比例50%[7] - 限制性股票限售期为自授予登记完成之日起12个月、24个月，第一个解除限售期解除限售比例50%，第二个解除限售期解除限售比例50%[9] - 本激励计划考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[10] 费用摊销 - 股票期权需摊销总费用18497.42万元，2025 - 2027年分别摊销11083.54万元、6483.37万元、930.50万元[32] - 限制性股票需摊销总费用22439.93万元，2025 - 2027年分别摊销13435.91万元、7872.67万元、1131.35万元[32] 其他要点 - 激励对象绩效评价分四档，优秀、良好、合格、不合格对应行权/解除限售比例为100%、80%、0%[12] - 激励对象认购股票期权、限制性股票及缴纳个人所得税资金全部自筹[35] - 公司因授予权益筹集资金用于补充流动资金[36] - 5名激励对象因离职等个人原因放弃参与本次激励计划[39] - 激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女[39]