| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）审议通过了《2023 年年度报告》及摘要 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十七次会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达 各位董事，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召 开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。公 司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 具体详见刊登在 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）聘任致同 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报表审计工作及内部控制审 计工作。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现就致同 2023 年度 履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况汇报如下 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局（0014469） 二、聘任审计机构所履行的程序 1 2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议及 第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审 计机构的议案》，同意续聘致同为公司 2023 年度审计机构，负责公 司 2023 年度 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第 三十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》， 本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 若公司股本总额在利润分配预案披露后至权益分派实施期间因 可转换公司债券转股、股权激励行权、股份回购等事项而发生变化的， 将按照分配比例（即每 10 股派发现金股利 2.50 元）不变的原则，对 分红总金额做相应调整。 二、本次利润分配预案的合法性、合理性说明 公司 2023 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，综合考 虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称 "公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订 的最新会计准则进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第三十七次会议、 第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议 案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 1 / 5 财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会〔2 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年度认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会 决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地 发挥了董事会的作用，保障了公司和全体股东的利益。 现将公司 2023 年度董事会的工作情况汇报如下： 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司严格按照《公司法》《公司章程》及公司《董 事会议事规则》等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。报 告期内，共召开 13 次董事会会议，会议的召集和召开程序符合相关 法律、法规的规定，召开具体情况如下： 一、2023 年度公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 154,707.00 万元，同比增长 22.48%； 实现归属于上市公司股东的净利润 29,633.56 万元，同比增长 32.03%。 报告期末，公司总资产 946,814.49 ...

二、内部控制评价结论 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东宏川智慧物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东宏川智慧物流股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制报告评价基准日）的内部控制的有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织、领导公司内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责、独立公正地行使独立 董事的职权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 王开田，1957 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；安徽 财贸学院会计学专业本科，厦门大学会计学专业硕士、博士，教授， 注册会计师。曾荣获江苏省杰出会计工作者称号，国家教学成功奖二 等奖，江苏省第十三届哲学社会科学优秀成果一等奖。现主要任中国 企业财务管理协会特聘副会长，中国商业会计学会副会长，公司独立 董事等。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间： 1 / 10 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的 议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会， 审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人 ...

公司业务及财务状况 - 公司2023年营业收入为1,547,069,978.22元，同比增长22.48%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为296,335,571.13元，同比增长32.03%[10] - 公司2023年末总资产为9,468,144,890.96元，同比增长3.34%[10] - 公司主要业务包括码头储罐综合服务、化工仓综合物流服务、中转及其他服务等五部分业务[19] - 公司通过持续的并购成长路径逐步实现第一主业码头储罐仓储业务、第二主业化工仓库仓储业务的双赛道并进发展[20] - 公司区位布局优势主要集中在华东和华南地区，形成多维度的业务协同结构，服务半径覆盖了多个重要经济区域[22] - 公司拥有优良的自建码头，地理位置优越，码头可靠泊能力与储罐容量匹配度高，为公司仓储综合服务提供有力支撑[22] - 公司运营罐容总计500.31万立方米，仓容总计6.49万平方米，具备满足石化产品仓储需求的规模优势[23] - 公司子公司具备甲醇、乙二醇、苯乙烯指定交割库资质，有利于提高客户信任度，增强客户粘性，提升公司盈利能力[23] - 公司通过智慧客服服务、洗舱及污水处理服务、货物通存通兑服务、危化车辆公路港服务等增值服务满足客户需求，提升客户运营效率[23] - 公司具备优质客户资源优势，项目建设及审批能力优势，以及并购整合及后续经营能力优势[23] - 公司聘任和培养了专业管理人才，形成了敢于创新、高效精干、科学管理的核心团队[24] - 公司具备强大的并购执行力，包括对标的项目的专业判断能力和并购所需资金的筹措能力[24] - 公司在经营管理方面赋能，通过商务中心客户资源共享机制和增值服务提升经营状况[24] - 公司在安全、环保、健康管理方面具有优势，遵从国际高标准的安全、环保和职业健康管理规范[24] - 公司建立了数字化管理优势，采用集团式标准化管理，实现统一、集中、标准化管理[24] - 公司凭借行业领先的质量管理和效率管理能力，形成了良好的品牌效应[25] - 公司获得多项政府单位和行业协会颁发的荣誉，如易制毒化学品甲级单位、环境保护先进单位等[25] - 公司在客户/供应商方面获得多项荣誉，如AAA物流企业、安全管理企业等[26] - 公司被评为最具成长性企业和安全装备技术创新企业，展现了在行业中的优势地位[26] - 公司截至报告期末总资产为94.68亿元，同比增长3.34%；实现营业收入15.47亿元，同比增长22.48%；归属于上市公司股东的净利润为2.96亿元，同比增长32.03%[27] - 2023年公司营业收入合计为1,547,069,978.22元，同比增长22.48%；其中仓储综合及中转服务占比最大，达到96.83%；华东地区营业收入最高，达到1,237,443,620.46元，同比增长26.85%[28] - 公司主要营业成本构成中，码头储罐综合服务直接材料占比1.16%，直接人工占比15.14%，折旧摊销占比56.40%；华东地区主营业务成本占比65.62%[30] 投资及发展展望 - 公司报告期内未进行证券投资和衍生品投资[53][54][55] - 公司报告期内取得南通御顺和南通御盛的股权投资，投资金额为8.8592亿，持股比例为100%[51] - 公司子公司太仓阳鸿、南通阳鸿、常州宏川、龙翔集团、常熟宏智的净利润分别为1.8454亿、7787.03万、9888.28万、7844.54万、4693.06万[55] - 公司报告期内未出售重大资产[54] - 公司未来发展展望包括行业竞争格局、行业监管趋严、园区化集中化趋势、智慧物流体系构建的主流化[58] 公司治理结构 - 公司董事会严格按照相关规定召开会议，执行股东大会决议，全体董事认真履行职责[doc id='68'][1] - 公司建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，确保薪酬按规定发放[doc id='70'][1] - 公司充分尊重和维护各利益相关方的合法权益，积极履行企业社会责任，加强与各方的沟通、交流[doc id='70'][1] - 公司董事会根据相关法规规定，真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作，保护投资者利益[doc id='70'][1] - 公司修订了多项制度，包括《公司章程》《关联交易决策制度》等，进一步完善公司治理结构[doc id='70'][1] - 公司在资产、人员、财务、机构等方面与控股股东、实际控制人相互独立，具备独立完整的服务系统[doc id='72'][1] 公司高管及监事情况 - 公司董事钟晓因工作调整原因辞任监事职务[77] - 公司董事林海川拥有丰富的工商管理背景和荣誉称号，目前担任公司董事长兼总经理[77] - 公司董事黄韵涛拥有高级工商管理博士学位，目前

广东宏川智慧物流股份有限公司 二○二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-111 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 441A013802 号 广东宏川智慧物流股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称宏川智慧公司）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了宏川智慧 ...