| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 减持计划：截至本公告披露日，公司董事、监事及高级管理人员、 控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次回购股份期间暂无明确 的减持计划，若未来拟实施股份减持计划，将按照相关规定及时履行 信息披露义务。 风险提示：本次回购股份方案尚需提交股东大会审议，存在股东 大会未审议通过的风险；本次回购股份若在回购期限内的公司股票价 1 / 7 格持续超出回购价格上限，则导致方案无法实施或只能部分实施的风 险。 一、回购股份方案的主要内容 （一）回购股份的目的 基于对石化仓储行业前景和公司未来发展的信心，以及对公司价 值的认可，为维护公司全体股东利益，公司拟实施回购股份方案，回 购的股份全部用于减少注册资本。 （二）回购股份符合相关条件 重要内容提示： 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《2024 年第一季度报告》 公司董事会审计委员会审议通过本议案。 公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司《2024 年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 1 / 2 一、董事会会议召开情况 具体详见刊登在 2024 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季度报 告》（公告编号：2024-037）。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十八次会议通知已于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式送达 各位董事，会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议 应参 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届监事会第三十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第三十六次会议通知已于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式送达 各位监事，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召 开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会 议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年第一季度报告》 公司监事出具了书面确认意见，认为董事会编制和审核公司 《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 ...

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为3.799亿元，同比增长1.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6,004.29万元，同比下降12.75%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.85亿元，同比下降14.80%[4] - 货币资金余额为11.26亿元，较期初增加85.07%[7] - 其他流动资产余额为2.49亿元，较期初增加364.74%[7] - 在建工程余额为2.35亿元，较期初增加30.87%[7] - 合同负债余额为3,806.55万元，较期初增加44.03%[7] - 应交税费余额为2,996.40万元，较期初增加51.83%[7] - 其他应付款余额为9,970.12万元，较期初下降71.28%[7] - 专项储备余额为159.97万元，较期初增加100.00%[7] - 公司2024年第一季度营业收入为3.799亿元[17] - 公司2024年第一季度净利润为6,789.98万元[18] - 公司2024年3月31日货币资金余额为11.256亿元[15] - 公司2024年3月31日总资产为101.63亿元[17] - 公司2024年3月31日总负债为70.86亿元[17] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益为27.15亿元[17] - 公司2024年第一季度研发费用为1.16亿元[17] - 公司2024年第一季度财务费用为6.20亿元[17] - 公司2024年第一季度投资收益为0.90亿元[17] - 公司2024年3月31日长期借款为45.33亿元[16] - 公司2024年第一季度实现销售收入3.765亿元，同比增长4.2%[19] - 公司2024年第一季度实现归属母公司所有者的净利润5.804亿元，同比增长4.5%[19] - 公司2024年第一季度实现经营活动产生的现金流量净额1.846亿元[20] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2.450亿元[21] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为8.220亿元[21] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额11.256亿元[22] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.13元[19] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为2.134亿元[19] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为6.218亿元[19] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为9.480亿元[20] 税收优惠 - 2024年第一季度利润总额和所得税费用同比下降，其中所得税费用下降40.01%，主要是全资子公司太仓阳鸿石化有限公司被认定为国家高新技术企业，企业所得税率由25%降至15%[9] 现金流变动 - 本期收到的其他与经营活动有关的现金同比下降83.05%，主要是上期收到代扣代缴股票期权个人所得税较多及控股子公司常州宏川石化仓储有限公司收到中央环保资金补助款所致[9] - 本期支付的各项税费同比增加33.16%，主要是增值税及其附加税、房产税、城镇土地使用税增加以及全资子公司常熟宏智仓储有限公司实现盈利，增值税及企业所得税增加所致[9] - 本期收回投资所收到的现金同比下降56.91%，主要是银行理财产品到期赎回减少所致[9] - 本期取得投资收益所收到的现金同比下降92.37%，主要是上期子公司南通阳鸿石化储运有限公司收到联营公司江苏长江石油化工有限公司利润分配款所致[9] - 本期收到的其他与投资活动有关的现金同比增加1708.40%，主要是本期释放期初支付的并购南通御顺能源集团有限公司、南通御盛能源有限公司股权交易保证金及收回向合营公司潍坊港宏川液化品码头有限公司提供的借款及利息[9] - 本期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为2.44亿元，主要是全资子公司南通阳鸿石化储运有限公司支付并购南通御顺能源集团有限公司及南通御盛能源有限公司股权转让款[9] 股权变动 - 公司控股股东为广东宏川集团有限公司，实际控制人为林海川先生[11] - 报告期内，公司实际控制人林海川先生计划增持公司股份不低于500万元[13] - 报告期内，公司发布了2024年股票期权激励计划，拟向228名激励对象授予720万份股票期权[13]

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于增加 2023 年年度股东大会临时提案 暨会议补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的 议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会， 具体详见《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024- 033）。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三十八次会议，审 议通过了《关于回购股份方案的议案》，具体内容详见刊登在 2024 年 4 月 27 日 《证券时报》《中国证券报》 和 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购股份方案的公告》（公告 编号：2024-038）。 公司控股股东广东宏川 ...

出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理林海川先生；公 司独立董事郭磊明先生；公司高级副总经理、财务负责人李小力先生； 公司董事会秘书王明怡女士。 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于举行 2024 年第一季度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年第一季度报告》经公司第三届董事会第三十八次会议、第三届监事 会第三十六次会议审议通过，已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）予以披露。 为使广大投资者进一步了解公司《2024 年第一季度报告》相关 信息，公司定于 2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 15:00-17:00 在全景 网举办 2024 年第一季度报告网上说明会（以下简称"本次说明会"）。 本次说明会的召开方 ...

关于广东宏川智慧物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东宏川智慧物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 441A009035 号 关于广东宏川智慧物流股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 1-2 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 3 广东宏川智慧物流股份有限公司全体股东： 我们接受广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"宏川智慧公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了宏川智慧公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 441A ...

关于举行 2023 年度报告网上说明会的通知 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》经公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第 三十五次会议审议通过，已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）予以披露。 为使广大投资者进一步了解公司《2023 年年度报告》相关信息， 公司定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 15:00-17:00 在全景网举 办 2023 年度报告网上说明会（以下简称"本次说明会"）。本次说 明会的召开方式将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景• 路演天下"（http://rs.p5w.net）参与 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责、独立公正地行使独立 董事的职权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 邱晓华，1958 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；厦门 大学计划统计专业本科，北京师范大学世界经济学专业硕士、博士， 高级统计师。曾任国家统计局局长，安徽省人民政府省长助理，中国 海洋石油集团有限公司能源经济研究院首席经济学家、高级研究员， 紫金矿业集团股份有限公司副董事长、执行董事，民生证券股份有限 公司首席经济学家，广东华兴银行股份有限公司首席经济学家，云南 白药集团股份有限公司董事，海洋石油工程股份有限公司独立董事； 现主要任阳光保险集团股份有限公司首席经济学家，阳光资产管理股 份有限公司首席战略官 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"、"宏川智 慧"）根据 2023 年度的关联交易情况，预计 2024 年度将与广东宏川 新材料股份有限公司（以下简称"宏川新材"）、东莞市绿川鑫湾生 态环境技术有限责任公司（以下简称"绿川鑫湾"）、潍坊港宏川液 化品码头有限公司（以下简称"潍坊港宏川"）、东莞市松园物业投 资有限公司（以下简称"松园物业"）、广东宏川科技创新有限公司 （以下简称"宏川科创"）、广东宏川新能源发展有限公司（以下简 称"宏川新能源"）发生日常性关联交易，预计交易金额合计为人民 币 2,903.72 万元，2023 年度同类交易实际发生总金额为 2,329.08 万 元。 1、董事会表 ...