限制性股票回购 - 回购数量为2,283,278股，占首次授予股份总数34%，占总股本0.53%[2][10] - 首次授予的限制性股票回购价格为8.55元/股[2][11][13] - 本次回购注销所需资金预计19,522,026.90元，资金来源为自有资金[13] 限制性股票授予 - 2022年7月5日，以13.34元/股向86名激励对象授予430.482万股[5] - 2022年11月15日，以13.32元/股向5名激励对象授予24.577万股[6] 权益分派 - 2023年6月8日，2022年度每10股派1.5元现金，每10股转增3股[11] - 2024年6月20日，2023年度每10股派0.8元现金，每10股转增2股[11] 业绩情况 - 2023年业绩指标未达第一个解除限售期业绩考核条件[8][9] 股本变动 - 回购注销后股本总数将由428,936,102股减为426,652,824股[14] - 有限售条件流通股份变动后占比2.71%[14] - 高管锁定股变动后占比1.58%[14] - 股权激励限售股变动后占比1.13%[14] - 无限售条件流通股变动后占比97.29%[14] 其他 - 本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响[15][16] - 本次回购注销符合相关法律法规及公司激励计划规定[16][18] - 本次回购注销事项尚需履行信息披露等手续[18] - 公告日期为2024年7月5日[20]

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-022 成都天奥电子股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、部分高级管 理人员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 同意公司回购注销首次授予的 86 名激励对象持有的第一个解除限售期所对应的限制性 股票 2,283,278 股。同时，提请股东大会授权董事会根据回购注销结果修改《公司章程》并 办理注册资本变更等工商登记相关事宜。 该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事刘江回避表决。 本议案尚 ...

会议相关 - 公司第五届监事会第七次会议于2024年7月5日召开，5名监事全出席[2] 股票处理 - 公司回购注销2283278股未达条件的限制性股票[3] 授信业务 - 公司拟向银行申请不超19000万元综合授信业务[6] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》全票通过[5] - 《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》全票通过[8]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年7月23日15:00[1] - 网络投票时间为2024年7月23日[1] - 股权登记日为2024年7月17日[2] 会议审议内容 - 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》等[3] 现场会议登记 - 登记时间为2024年7月19日9:30 - 11:30，13:30 - 15:30[5] - 登记地点为成都市金牛区盛业路66号证券事务部[5] 投票信息 - 普通股投票代码为“362935”，投票简称为“天奥投票”[9] - 深交所交易系统投票时间为2024年7月23日9:15 - 9:25等[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年7月23日9:15 - 15:00[11] 会议地点 - 召开地点为成都市金牛区盛业路66号107会议室[3]

保荐代表人变更 - 公司收到金元证券更换持续督导保荐代表人的函[2] - 原保荐代表人孙维东因工作变动，由马聪聪接替[2] - 变更后持续督导保荐代表人为马聪聪和谢艺[2] 新保荐代表人信息 - 马聪聪出生于1982年12月，是中央财经大学法学学士[6] - 马聪聪曾任北京德恒律师事务所律师，2011年加入金元证券，现任成长企业融资总部总经理[6] 公告时间 - 公告发布时间为2024年6月25日[3]

权益分派 - 2023年年度以357,446,752股为基数，每10股派0.8元含税、转增2股[2] - 分红后总股本增至428,936,102股[4] - 股权登记日2024年6月19日，除权除息日6月20日[5] 股份变动 - 有限售流通股变动后为13,845,219股，比例3.23%[9] - 无限售流通股变动后为415,090,883股，比例96.77%[9] 收益与税收 - 按新股本摊薄2023年度每股净收益0.2033元[11] - 深股通投资者每10股派0.72元，不同持股时长补缴税款不同[4]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共20名，持股154,551,142股，占比43.2375%[10] - 出席现场会议股东及代理人共10名，持股151,008,201股，占比42.2463%[11] - 参加网络投票股东共10名，持股3,542,941股，占比0.9912%[12] - 参加会议中小投资者股东共12名，代表股份3,665,466股，占比1.0255%[14] 会议时间 - 股东大会于2024年5月17日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 议案表决情况 - 《公司2023年年度报告及摘要》等多议案同意占比超98%[17][18][19][21][22] - 《公司2023年度利润分配预案》总体同意占比98.3253%，中小股东同意占比29.3858%[23] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意占比77.4414%，中小股东同意占比29.4142%[24] 其他 - 公司股东中国电子科技集团公司第十研究所对议案回避，回避股数143,081,908股[25] - 律师认为会议召集、召开、表决等程序和结果合法有效[26][27]

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-018 成都天奥电子股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月17日14:30。 （2）网络投票时间：2024年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间 为2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统的投票时间为2024年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：成都市金牛区盛业路66号107会议室。 3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长赵晓虎先生。 （二）会议出席情况 1、出席本次股东大会表决的股东及股东授权代理人共计20名，代 ...

业绩总结 - 2023年经营活动净现流同比下降205.18%[2] - 2023年研发投入7070.33万元，较2022年下降[4] - 2023年利润分配预案每10股派0.8元（含税）转增2股[5] 新产品和新技术研发 - 芯片原子钟用于水下资源勘探，未用于人工智能数据中心[3] - 开展新型原子钟及量子精密测量技术研究[3] 未来展望 - 加大回款力度，建立催收机制改善净现流[3] - 优化薪酬体系，建立激励机制稳定人才队伍[6] - 加大研发投入，扩大北斗应用规模和普及率[7] 产品应用情况 - 星载铷钟物理系统曾配套北斗三号导航卫星[7] - 时间频率产品在机载平台应用多，未用于C919[7]

股票代码：002935.SZ 成都天奥电子股份有限公司 ELEEEN Chengdu Spaceon Electronics Co.,Itd. 成都天奥电子股份有限公司 (10) #### AMANIMAL _ _ 成都天奥电子股份有限公司 ELEESPN Chengdu Spaceon Electronics Co.,Itd. 2023年度 环境、社会及治理(ESG)报告 成 都 天 奥 电 子 股 份 有 限 公 司 | OS | 保护环境, | | --- | --- | | | 行绿色发展之路 | | | 构建可持续环境管理体系 | | | 优化资源高效管理 | 科技创新, 05 扬技术引领之帆 完善的科研管理制度 12 科技创新能力 13 和谐共赢， 08 携各相关方同行 | 可持续供应链管理 | 34 | | --- | --- | | 提升产品质量 | 35 | | 保障客户权益 | 37 | 员工为先， 07 筑持续发展基础 | 加强人才引进管理 21 | | --- | | 确保员工基本权益 23 | | 拓宽员工发展渠道 23 | | 持续做好员工关爱 28 | | 确保员工健康安全 29 ...