会议情况 - 成都天奥电子第五届监事会第六次会议于2024年4月24日召开，5名监事全出席[2] 议案表决 - 《公司2023年年度报告及摘要》等多项议案表决全票同意[5][7][10][13][15][17][18][20][22][24] 议案审议 - 《公司2023年年度报告及摘要》等多项议案需提交股东大会审议[4][6][9][12][18] 业绩相关 - 公司2023年业绩指标未达条件，2021年A股限制性股票激励计划首解限售条件未成就[21] 政策变更 - 本次会计政策变更按财政部规定，对公司财务无重大影响[23]

审计相关 - 审计截止日期为2023年12月31日[2] - 审计报告日期为2024年4月24日[10] 财务内控 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 金额数据 - 出现金额2670万元[11]

会议与议案 - 2023年召开董事会7次，审议通过46项议案[7] - 2023年召开股东大会4次，审议通过17项议案[7] - 2023年第五届董事会下设4个专门委员会召开10次会议，审议通过21项议案[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会6次，现场出席6次[7] - 2023年独立董事应出席股东大会3次，现场出席3次[7] - 2023年独立董事应参加委员会会议3次，现场出席3次[8] - 2023年独立董事组织召开2次提名委员会会议[21] - 2023年独立董事现场工作时间不少于15日[22] 其他事项 - 2023年董事会审议通过2022年年度报告等议案[12] - 2023年董事会审议通过募集资金存放与使用情况专项报告[13] - 2023年4月12日起聘任高级管理人员及确定薪酬分配方案[14] - 2023年每半年度评估中电财务风险情况[11] - 2023年董事会审议通过日常关联交易预计议案[10] - 2023年未涉及上市公司及相关方变更或豁免承诺事项[15] - 公司修订《公司独立董事制度》，建立沟通机制[23] - 2024年独立董事将继续履职维护公司及股东权益[26]

审计机构聘任 - 2023年10月17日审计委员会同意聘任大华会计师事务所为2023年度财务审计机构[4] - 2023年10月24日董事会同意续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[1] - 2023年11月10日股东大会审议通过续聘议案[1] 审计结果 - 大华会计师事务所认为公司财务报表公允反映2023年财务状况等[2] - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[3] - 大华会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[3] 审计沟通 - 审计委员会与年审注册会计师沟通审计相关事项[4] - 审计委员会听取审计报告汇报并提意见建议[4] - 审计委员会认为大华会计师事务所在审计中表现良好[5]

激励计划概况 - 拟授予500万股股票，占股本总额2.40%[3] - 首次授予460万股，预留40万股[3] - 激励对象88人，约占2020年底总人数14.92%[3] - 有效期6年，禁售期2年，解除限售期3年[3] - 授予每股限制性股票价格为17.49元[4] 业绩考核与结果 - 第一个解除限售期业绩考核有净资产收益率等要求[8] - 2023年剔除影响后扣非加权平均净资产收益率为5.28%[16] - 2023年扣非净利润88,647,550.28元，复合增长率1.2%[16] - 2023年经济增加值改善值为0[16] - 2023年度业绩未达考核条件，解除限售条件未成就[2][15] 授予与处理情况 - 2022年7 - 11月两次授予限制性股票[12][14] - 公司将按规定回购注销未达条件股票[18] - 监事会和律所认为解除条件未成就事项合规[19][20]

会计政策变更 - 2024年4月24日董事会、监事会审议通过会计政策变更议案[2][9][10] - 自2024年1月1日起按《准则解释17号》执行[3][4][6] - 变更对财务等无重大影响[7][9][10] - 变更经董事会批准生效，无需股东大会审议[9] - 公告日期为2024年4月25日[11]

业绩总结 - 2023年日常关联交易实际发生额合计50230万元，预计为70300万元，较预计减少28.55%[8] - 2023年向中国电子科技集团公司第十研究所及下属企业销售电子产品金额31516.32万元，占比28.42%[5] - 2023年向中国电科网络通信研究院及下属企业销售电子产品金额1080.77万元，占比0.97%[6] 未来展望 - 公司预计2024年度与中国电科及其下属单位日常关联交易总额不超过73600万元[2] 数据详情 - 2024年向关联人销售/提供劳务预计金额60000万元，截至披露日已发生8390.90万元，上年发生40501.62万元[2] - 2024年向关联人采购/接受劳务预计金额13000万元，截至披露日已发生1922.59万元，上年发生9553.80万元[3] - 2024年向关联人租赁房屋/仪器设备预计金额600万元，截至披露日已发生54.42万元，上年发生174.58万元[3] 会议相关 - 2024年4月17日公司召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议[14] - 会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[14] - 全体独立董事确认2023年度实际发生的日常关联交易金额[14] - 独立董事同意公司2024年度日常关联交易预计内容[14] - 独立董事同意将《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第八次会议审议[14]

会议情况 - 2023年召开董事会7次，审议46项议案；召开股东大会4次，审议17项议案[7] - 2023年第五届董事会下设4个专门委员会召开10次会议，审议21项议案[8] - 2023年审计委员会召集人组织召开4次会议[22] 独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会6次，现场出席5次，通讯参加1次[7] - 2023年独立董事应出席股东大会3次，现场出席2次，请假1次[7] - 2023年独立董事对全部议案均投赞成票[9] - 2023年独立董事在公司现场工作时间不少于15日[22] - 2024年3月参加深交所第140期上市公司独立董事培训[20] 议案审议 - 2023年审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》[10] - 2023年审议通过2022年年度及2023年各季度报告等议案[12] - 2023年审议通过2022年度和2023年半年度募集资金专项报告[13] - 2023年通过聘任公司总经理等高级管理人员的议案[14] - 2023年通过高级管理人员2023年度薪酬分配方案的议案[14] 制度与沟通 - 公司修订《公司独立董事制度》增强沟通联系[23] - 公司建立独立董事沟通群发布信息[23] - 公司保障独立董事知情权并反馈意见采纳情况[23] 其他 - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则并提供多种参会方式[25] - 独立董事津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过并披露[25]

金元证券股份有限公司 关于成都天奥电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 金元证券股份有限公司（以下简称"金元证券"或"保荐机构"）作为成都天 奥电子股份有限公司（以下简称"天奥电子"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2018 年 8 月 10 日《关于核准成都天奥电子股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1300 号）文件核准，公司 公开发行人民币普通股 2,667 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 19.38 元，募集资金总额为人民币 51,686.46 万元，扣除各项发行费用人民币 3,814.01 万元，募 ...

财务数据 - 财务公司注册资本58亿元[2] - 2023年末总资产1185.24亿元，负债1072.00亿元，所有者权益113.24亿元[15] - 2023年营业收入23.41亿元，净利润11.93亿元[15] - 2023年末公司在财务公司贷款余额0.00亿元，存款余额3.83亿元[18] 公司情况 - 财务公司设12个前、中、后台部门[4] - 建立13大类189项制度[14] - 经营业务遵守10项资产负债比例要求[17] - 具有《金融许可证》《企业法人营业执照》[19] 运营评价 - 经营状况良好，内控制度完善有效[19] - 各项监管指标符合要求，业务运营合法合规[19] - 与财务公司关联金融业务风险可控[20]