公司治理 - 2023年4月完成第五届监事会换届选举，任期三年[4] - 2023年度监事会召开六次会议[5] 合规运营 - 2023年公司规范运作，无违法违规经营情形[7] - 2023年财务会计内控制度健全，报告真实客观[7] 未来展望 - 2024年监事会将加强自身建设，发挥监督职能[10]

业绩总结 - 2023年公司归属上市公司股东净利润8718.64万元[13] - 按净利润10%提取法定盈余公积金871.86万元，提取后报告期末未分配利润7.72亿元[13] 利润分配 - 以总股本3.57亿股为基数，每10股派现金红利0.8元（含税），不送红股，每10股转增2股[13] 会议相关 - 第五届董事会第八次会议4月12日发通知，4月24日召开，7名董事全出席[2] - 同意2024年5月17日召开2023年度股东大会[47] 议案审议 - 多项报告需提交股东大会审议[4][6][10][12][15][25] - 多项报告已通过审计委员会审议[3][9][11][17][33][35] - 多项报告已通过独立董事专门会议审议[14][21][24][29] - 多项议案已通过薪酬与考核委员会审议[32][38] - 审议部分议案时关联董事回避表决[23][28][31][37] - 多项议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[42][43][45][46][47] 公司策略 - 同意调整公司组织机构，整合原子钟专业为独立事业部[40][41] 其他 - 公司根据财政部规定作会计政策变更，无重大影响[46] - 公告日期为2024年4月25日[49]

成都天奥电子股份有限公司独立董事述职报告 成都天奥电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，在2023年度的工作中，本人 严格按照上述规定，勤勉尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，准时出席会议、关注成 都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）的经营发展，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现将2023年度的履职情况述职如 下，请予审查。 一、基本情况 （一）基本情况 本人樊勇，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工学硕 士学位，曾获国防科学技术一等奖。曾任信产部电子第十研究所助理工程师，电子科技大学 电子科学与工程学院院长，极高频复杂系统国防重点学科实验室主任，2011年4月至2016年3 月曾任公司独立董事。现任电子科技大学电子科学与工程学院教授，成都坤恒顺维科技股份 有限公司独立董事。2022年5月起担任成都 ...

成都天奥电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议时间：2024年1月19日15:00。 （2）网络投票时间：2024年1月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间 为2024年1月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统的投票时间为2024年1月19日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：成都市金牛区盛业路66号107会议室。 3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长赵晓虎先生。 本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 ...

会议信息 - 会议经第五届董事会第七次会议决议同意召开[5] - 现场会议于2024年1月19日15:00召开，网络投票同日[7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人16名，持股150,561,758股，占比42.1215%[10] - 中小投资者股东8名，代表股份253,499股，占比0.0709%[14] 议案表决结果 - 《关于修订公司章程的议案》同意150,449,544股，占比99.9255%[17] - 中小股东同意141,285股，占比55.7339%[17]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2023 修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律和规范性文件的有 关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行 | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行 | | 政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： | 政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； | | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； | | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议 | ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-001 成都天奥电子股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议批准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 27 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 1 月 3 日在公司会议室以 现场方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分监事、高级管理人 员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司章程>的议案》 同意公司修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会具体办理相应的工商变更 登记、备案手续。 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）审议并通过《关于制定<成都天奥电子股份有限公司独立董事专门会议工作细则> 的议案》 表 ...

（四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）15:00 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-003 成都天奥电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议决议于 2024 年 1 月 19 日（星期五）15:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 的规定。 2、网络投票时间：2024 年 1 月 19 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 19 日 9:15—9： 25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； ...

成都天奥电子股份有限公司 章程 二〇二四年一月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 24 | | | 第三节 董事会专门委员会 27 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 28 | | | 第一节 经理 29 | | | 第二节 董事会秘书 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | | 第一节 监事 31 | | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 | 党的组织 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括天风证券、西部证券、富国基金等多家机构 [2] - 活动时间为2023年12月15日 - 12月21日，地点在公司会议室 [2] - 公司接待人员有董事会秘书陈静、证券事务代表吴萍、投融资主管唐振 [2] 公司产品情况 产品分类 - 产品分为时间频率产品和北斗卫星应用产品 [2] 时间频率产品细分 - 频率系列产品包括原子钟、晶体器件和频率组件等，作用是产生和处理稳定频率源信号 [2] - 时间同步系列产品包括时频板卡及模块、时间同步设备及系统，覆盖“板卡 - 模块 - 设备 - 系统”全系列，作用是提供统一时间和频率信号 [2] 北斗卫星应用产品 - 目前主要是北斗卫星手表，应用于大众消费领域 [2] 问答环节要点 原子钟相关 - 公司原子钟产品有铷原子钟、铯原子钟和CPT原子钟，拥有独立研发、试制和生产体系，可生产全国产化产品 [3] - 某型CPT原子钟生产工艺问题解决，已小批量供货，但在低功耗、稳定性方面与国际先进水平有差距 [3] 研发情况 - 坚持创新驱动发展战略，新产品、新技术研究有序推进，星载整钟、某授时技术取得突破，但新项目立项和初研推迟，研发投入较去年同期下降 [3] 产能与交付 - 四季度是生产和交付旺季，主要产品产能基本能满足交付需求 [3] - 器件类产品交付周期约半年，设备类产品约一年，系统级产品超一年 [3] 经营情况 - 经营活动正常开展，订单增长但转化为合同速度偏慢，12月产品交付和货款回收不及预期，压力大 [3][4] 下游应用 - 产品应用于机载、弹载、星载、舰载、车载及地面等多领域，每年各领域产品占比有变化，今年与去年同期类似 [4] 未来发展方向 - 紧抓国防装备在时间频率领域需求增长机遇，开展预研、跟研，推进产品技术创新和低成本设计，拓展市场提高盈利水平 [4]