活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位众多，包括华泰证券、国联证券、易方达基金等超 30 家机构 [1] - 活动时间为 2023 年 11 月 28 日 - 12 月 1 日，地点为公司会议室及线上会议 [1] - 公司接待人员有董事会秘书陈静、证券事务代表吴萍、投融资主管唐振 [1] 公司经营情况 - 2023 年前三季度，弹载、星载等领域拓展获突破，产出规模保持增长，但受税政调整、成本摊销等影响，盈利水平较去年同期明显下滑 [2] - 多年来第四季度交付在全年占比很高，公司全力抓生产、保交付以完成年度目标 [2] 产品发展情况 - 时频设备类和时频器件类产品 1 - 9 月产出较去年同期增长，时频设备类增长明显，电源组件类产品因原有配套任务完成、新需求待研，今年产出大幅下滑 [2] - 机载配套产品是今年主要应用领域之一，弹载、星载等领域取得突破且按计划开展，产品在车载、舰载、地面等领域持续配套 [2] 订单情况 - 公司在手订单与去年同期保持增长态势，但部分产品线订单表现与总体情况不同步，正全力落实订单合同签订工作 [2] 产品价值量与合作情况 - 应用于机载领域的产品配套价值量取决于配套平台，不同平台配备产品及价值量不同 [2] - 铷原子钟、铯原子钟等产品持续供货华为，北斗卫星手表是自研产品，尚未与华为在该领域合作，会持续推出新款北斗手表 [3] 民用业务情况 - 主要业务聚焦国防装备领域，北斗卫星应用产品和时频器件类产品在民用领域应用较多 [3] - 自研民用北斗卫星手表近年推出数十款新品，受消费者青睐，时频器件类产品长期为华为、联通等供货并持续研发新产品 [3] 毛利率与考核目标情况 - 毛利率下降受多种因素影响，公司积极开展降本增效工作，推进低成本设计方案，与供应商建立长期合作关系以提高毛利率 [3] - 2023 年是 2021 年推出的股权激励计划第一个业绩考核年，公司面临困难和挑战，有突破但交付和收款压力大 [3] 未来增长机会 - 持续深耕时间频率行业，加强技术研发，提高核心竞争力，紧抓机载、弹载、星载等对高精度、高可靠时间频率需求的机遇，拓展产品应用范围和场景 [3]

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-054 成都天奥电子股份有限公司 关于签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合同类型及金额：批生产合同，合同金额共计 10,047 万元 合同履行期限：合同约定履行期限为 2024 年至 2026 年，后续有可能根据项目进展情况 或合同方要求进行调整 对上市公司业绩影响：合同的履行预计对公司 2024 年至 2026 年的财务状况及经营成果 产生一定积极影响，最终对公司业绩的影响以当年度审计确认的结果为准。 一、合同签署情况 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到与特定机构客户签订的批生 产合同，合同总金额为 10,047 万元。该合同已经双方签字盖章生效。 二、交易对手方介绍 根据科工财审 [2008]702 号文件的相关规定，因合同部分信息敏感，豁免披露交易对手 方的基本情况及类似交易情况。 特定机构客户与公司不存在关联关系，信用状况及支付能力优良，具备履约能力。 三、签订合同的主要内容 1、合同标的：XX 铷钟模块 2、合同金额：10, ...

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人14名，持表决权股份147,698,761股，占比41.3205%[10] - 现场参会股东及代理人10名，持表决权股份147,670,359股，占比41.3125%[11] - 网络投票股东4名，持表决权股份28,402股，占比0.0079%[12] - 中小投资者股东6名，代表股份150,927股，占比0.0422%[14] 议案表决情况 - 《独立董事制度》议案，同意147,670,359股，占比99.9808%；中小股东同意122,525股，占比81.1816%[17] - 《股东大会议事规则》议案，同意147,688,819股，占比99.9933%；中小股东同意140,985股，占比93.4127%[18][19] - 《董事会议事规则》议案，同意147,670,359股，占比99.9808%；中小股东同意122,525股，占比81.1816%[20] - 《续聘会计师事务所》议案，同意147,688,819股，占比99.9933%；中小股东同意140,985股，占比93.4127%[21] - 《申请综合授信及业务》议案，同意147,688,819股，占比99.9933%；中小股东同意140,985股，占比93.4127%[22] 会议情况 - 会议表决、召集及召开程序和相关资格合法有效[23][24]

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-053 成都天奥电子股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月10日15:00。 （2）网络投票时间：2023年11月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时 间为2023年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统的投票时间为2023年11月10日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：成都市金牛区盛业路66号107会议室。 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长赵晓虎先生因公务无法出席公司2023年第三次临时股东大会， 依据《公司法》、《 ...

营业收入 - 公司本季度营业收入为1.2亿美元，同比增长10% [1] - 营业收入主要来自于亚太地区的销售，占比达到60% [2] 净利润 - 本季度净利润为8000万美元，同比增长15% [1] - 净利润增长主要得益于成本控制和市场需求的增加 [3] 现金流 - 公司本季度现金流为5000万美元，同比增长5% [2] - 现金流增长主要来自于优化资金使用效率和加强账款回收 [4]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[5] - 原则上最多在三家境内上市公司任独立董事[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[7] - 连续任职不得超六年[10] 独立董事补选 - 因特定情形或辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[10][11] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[14] - 连续两次未亲出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[18] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[17] 审计委员会 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[20] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[20] - 审核事项包括披露财报等，全体成员过半数同意后提交董事会[20] 提名委员会 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序等并提建议[21] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[23] - 工作记录及资料保存至少10年[24] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[25] 公司协助与保障 - 指定部门和人员协助独立董事履职[27] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[27] 会议相关 - 不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料，专委会提前三日[28] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[28] - 会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话等[28] 履职保障 - 行使职权公司人员应配合，阻碍可报告[28] - 履职涉应披露信息公司不披露，可申请或报告[29] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[29] - 给予相适应津贴，标准董事会制订、股东大会审议，年报披露[29] - 除津贴外不得从公司取得其他利益[29] 制度执行与解释 - 与法规抵触按法规执行，未尽事宜依法规和章程执行[31] - 制度由董事会解释，股东大会审议批准生效[31]

成都天奥电子股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-049 （一）审议并通过《公司 2023 年第三季度报告》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经审议，全体监事一致认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关 业务执业资格和多年为上市公司提供审计服务的经验，具备足够的独立性、专业胜任能力和 投资者保护能力，签字注册会计师和项目负责人在审计执业过程中，坚持以独立、客观、公 正的态度进行审计，较好地履行了相应的责任、义务。同意公司续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供财务报告审计等业务服务，年度财务 报告审计费用 32 万元，内部控制审计费用 10 万元，合计 42 万元，聘期一年。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 ...

（本页无正文，为《成都天奥电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六 次会议所涉事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事签名： 樊 勇 杨 敏 何 勇 一、《关于续聘会计师事务所的议案》 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格和多 年为上市公司提供审计服务的经验，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者 保护能力，签字注册会计师和项目负责人在审计执业过程中，坚持以独立、客观、 公正的态度进行审计，为公司出具的 2022 年度审计报告客观、公正地反映了公 司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量，审计费用合理。 综上所述，我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第六次会议审议表决。 （以下无正文） 1 成都天奥电子股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第六次会议所涉事项的事前认可意见 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）就公司第五届董事会第六 次会议所涉事项与我们进行了事前沟通，经审阅拟提请公司董事会审议的《关于 续聘会计师事务所的议案》，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《 ...

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格和多 年为上市公司提供审计服务的经验，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者 保护能力，签字注册会计师和项目负责人在审计执业过程中，坚持以独立、客观、 公正的态度进行审计，为公司出具的 2022 年度审计报告客观、公正地反映了公 司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量。公司续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）的审议程序符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及股东，特 别是中小股东利益的情形。 成都天奥电子股份有限公司独立董事 综上所述，全体独立董事同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公 司 2023 年第三次临时股东大会审议。 关于第五届董事会第六次会议所涉事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的 相关规定，作为成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在查阅公司董事会提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场 ...

议事规则修订 - 公司拟修订《成都天奥电子股份有限公司股东大会议事规则》[2] - 董事长不能履职等不同情形下股东大会主持规则修订[2] - 股东大会选举多名董监时实行累积投票制修订[2]