股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[2] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时需召开临时股东大会[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东大会[3] 股东大会通知与提案 - 董事会收到提议或请求后，应在10日内反馈，同意召开的，需在作出决议后5日内发出通知[6][7] - 单独或合计持有公司3%以上股份的普通股股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[11] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[11] 股权登记与会议时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[13] - 发出股东大会通知后，若延期或取消，召集人需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[13] 投票相关规则 - 互联网投票系统投票时间为召开当日上午9∶15至现场大会结束当日下午3∶00，深交所交易系统投票时间为召开日的交易时间[15] - 一次或累计减少公司注册资本超过10%时，优先股股东有权出席股东大会并分类表决[16] - 股东要求发言经主持人许可，每人发言时间不得超过5分钟[18] - 股东大会选举两名及以上董事或监事时可实行累积投票制，普通股（含表决权恢复的优先股）每股拥有与应选人数相同表决权[19] - 股东大会就发行优先股审议时需对种类和数量等十一项事项逐项表决[21] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式之一，重复表决以第一次结果为准[22] - 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式[23] 决议公告与记录 - 股东大会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等[23] - 公司发行优先股、境内上市外资股，需分别统计并公告不同股东出席及表决情况[23][24] - 提案未获通过或变更前次股东大会决议，应在公告中作特别提示[24] - 股东大会会议记录应记载会议时间、地点、议程等五项内容[24] - 会议记录保存期限不少于10年[25] 方案实施与决议通过 - 股东大会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[25] - 回购普通股决议需经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过[26] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[26]

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-052 成都天奥电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议决议于 2023 年 11 月 10 日（星期五）15:00 召开 2023 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）15:00 （七）会议出席对象： 2、网络投票时间：2023 年 11 月 10 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 10 日 9:15—9： 25，9:30—11:30 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-048 成都天奥电子股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）审议并通过《关于<成都天奥电子股份有限公司独立董事制度>的议案》 同意修订《成都天奥电子股份有限公司独立董事制度》，进一步完善公司的法人治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东的合法权益不受侵害，促进公司 的持续规范发展。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 （三）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 本议案尚需提交股东大会审议批准。 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 一、董事会会议召开情况 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-051 成都天奥电子股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第五届董 事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元 2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙 企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 ...

成都天奥电子股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2023 年 9 月 7 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席杜润 昌先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章 程的规定。 一、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》 经审议，监事会一致认为：本次向银行申请综合额授信及授信项下业务符合公司日常经 营需要。同意公司向银行申请授信总额不超过 19,000 万元的综合授信业务。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-045 二、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第四次会议决议； 2、深交 ...

第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2023 年 9 月 7 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室以现场 方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，公司部分监事、高级管理人员列 席了会议。公司董事长赵晓虎先生因公务出差，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议 事规则》等相关规定，与会董事一致同意推举王赛宇董事主持本次会议。会议由公司董事王 赛宇先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于选举王赛宇先生为公司第五届董事会战略与 ESG 委员会委员 的议案》 表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）审议并通过《关于选举陈玉立女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员 的议案》 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-044 成 ...

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的 相关规定，作为成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在查阅公司董事会提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，就 第五届董事会第五次会议所涉事项发表独立意见如下： 一、关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的独立意见 公司向中信银行等商业银行申请综合授信及授信项下业务，授信额度由公司 信用取得，公司实际融资金额在综合授信额度内视具体业务需求确定，有利于公 司保持持续稳定的发展，提升公司的盈利能力，公司生产经营情况正常，具有足 够的偿债能力，并且公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。 综上所述，全体独立董事同意公司向银行申请综合授信及授信项下业务，授 信总额不超过 19,000 万元，并同意将《公司向银行申请综合授信及授信项下业 务的议案》提交股东大会审议。 （以下无正文） 成都天奥电子股份有限公司独立董事 1 关于第五届董事会第五次会议所涉事项的独立意见 （本页无正文，为《成都天奥电子股份有限公司独立董事关于第五届董 ...

股东大会情况 - 2023年9月12日15:00召开第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[7] - 出席股东及代理人14名，持表决权股份150,593,191股，占42.1302%[10] 议案表决结果 - 《关于修订公司章程的议案》，同意150,481,991股，占99.9262%[18] - 《关于提名王赛宇为非独立董事候选人的议案》，同意150,481,991股，占99.9262%[19] 人员当选情况 - 王赛宇当选第五届董事会非独立董事[20]

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-043 成都天奥电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议时间：2023年9月12日15:00。 （2）网络投票时间：2023年9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间 为2023年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统的投票时间为2023年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：成都市金牛区盛业路66号107会议室。 3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长赵晓虎先生因公务无法出席公司2023年第二次临时股东大会， 依据《公司法》、《公司章程 ...

公司经营情况 - 2023年上半年公司在主责主业领域经营态势稳健，业务规模扩大，半年度经营活动净现流为正，但受税收政策调整影响，产品毛利率下滑，税金及附加增加，销售费用同比增长，管理费用同比增幅超40%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降48.68%，下半年产品交付压力大，开展动员活动确保交付任务完成 [2] 毛利率应对措施 - 预计未来1 - 2年毛利率仍呈下降趋势，公司将采用低成本产品设计方案控制成本，开展产业链上下游协商议价降本增效，学习研究文件精神与客户协商共赢以弥补税收政策影响 [3] 订单情况 - 时频设备新签订单完成不错，时频器件、射频组件平稳增长，电源组件订单下滑明显；弹载、星载等领域订单表现好，北斗手表较去年同期增幅不错 [3] 各业务进展 - 星载业务与星网中标单位合作良好，星载铷原子钟物理系统及整钟、时间双向比对设备等产品为星网配套并按要求生产交付 [3] - 电源组件事业部上半年产出下滑，因配套机载订单完成，新型号、新客户需求在跟踪，预计下半年产出高于上半年 [3] - 时间同步模块、设备及系统级产品上半年表现不错，时频设备产出同比增幅明显，航天应用领域市场拓展成效显著，时间同步募投项目建设近尾声 [3][4] 产品结构与产能 - 产品收入结构比例取决于当年订单及交付，近年来时间同步系列产品订单增加、应用领域拓展，营收可能接近或超过频率系列产品 [4] - 产业园A区原子钟和时间同步相关产线进入调试尾声，预计今年完成调试，部分产品产能提升 [4] 合作情况 - 激光抽运小型铯原子钟产品中标中国联通同步网项目，进展顺利并开展交付工作 [4] 产品占比 - 从在手订单和预计情况看，今年军品业务占比依然远高于民品业务 [4] 北斗卫星应用发展 - 北斗卫星应用发力点集中在北斗卫星手表，采用成都设计研发、大湾区生产制造的运营方式降低成本，最新上市的ASTROLINK系列市场反应不错，会继续加强轻智能穿戴设备研发 [4][5] 股权激励目标 - 今年行业面临挑战，公司上半年有压力，扣非净利润下降、营收增幅未达预期，但会全力完成股权激励目标 [5]