证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2023-068 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议于 2023 年 8 月 9 日在鹏鼎时代大厦 31 层会议室及台湾新店会议室以现场会 议和视频会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议 由董事长沈庆芳先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控 股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会议事 规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，经全体董事以记名投票方式表决，作出如下决议： 1、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏 鼎控股《2023 年半年度报告全文》及刊登在《证券时报》、《上海证券 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2023-070 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于在泰国投资新建生产基地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资情况概述 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2023 年8月9日召开第三届董事会第三次会议，会议以7票同意，0票弃权，0票反对的 表决结果审议通过了《关于在泰国投资兴建生产基地的议案》：为配合客户要求， 完善公司全球化布局战略，公司拟在泰国兴建生产基地，泰国生产基地投资金额 约2.5亿美元。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次对外投资资金来源为公司自有资金或自筹资金，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》及《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》的 规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。 二、投资标的的基本情况 （二）投资项目基本情况 本次泰国生产基地投资金额约 2.5 亿美元，先期投资约为 3,150 万美元，主 要用于设立泰国子公司等事项。为提高在泰国的投资效率，泰国子公司拟由 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2023-071 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2023 年1月12日召开的第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计公司2023 年度日常关联交易的议案》，预计公司2023年度与关联方业成控股股份有限公司 （以下简称"业成控股"）及其控股子公司预计发生日常关联交易97,000万元； 其中向业成控股及其控股子公司销售商品、设备及提供服务等的金额不超过人民 币74,000万元，向业成控股及其控股子公司购买商品、设备及接受服务等的金额 不超过人民币23,000万元，具体内容详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于2023年度日常关联交易预 计的公告》（公告编号：2023-004）。公司于2023年4月25日召开2022年年度股东 大会审议通过上述议案。 根据公司截至目前与业成控股及其控股子公司的日常关联交易额度实际使 用情况及下半年经营计划情况,公司于2023年8月9日召开第三届 ...

我们对公司对外担保进行了认真的核查，现对 2023 年半年度对外担保情况 作如下专项说明： 1、公司已制定了《对外担保管理制度》，明确了对外担保的条件、对外担 保的审批权限、决策程序、信息披露及管理等； 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用资金情况和 对外担保情况的专项说明及独立意见 一、独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明及独立 意见 我们对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的核查，2023 年半年度公司严格遵循中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》及公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制 度》等有关规定，公司控股股东及其他关联方对公司不存在非经营性资金占用的 情况。 二、独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 2、报告期内，公司能严格遵循相关法律法规及《对外担保管理制度》、《公 司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。不存在为股东、股东的控股子公 司、股东的附属企业及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人 提供担保的情况； 3、报告期内公司未发生对外担保情况，截止报告期末 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司独立董事 二、关于前次募集资金使用情况报告的意见 公司为本次向特定对象发行股票编制的《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司前 次募集资金使用情况报告》符合《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则 适用指引——发行类第 7 号》等相关法律法规的有关规定。 我们同意《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 独立董事：张沕琳、张建军、魏学哲 2023 年 8 月 9 日 一、关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的意见 1、本次增加关联交易预计额度所涉及的业成控股股份有限公司为公司间接 控股股东臻鼎控股的第一大股东 Foxconn（Far East） Limited 的关联公司，公 司依照《股票上市规则》第 6.3.3 条第一款的规定，根据实质重于形式原则将业 成控股及其控股子公司列为本公司关联企业。因此，与业成控股股份有限公司及 其控股子公司相关销售及采购业务构成公司关联交易，在董事会审议相关议案时， 关联董事游哲宏已回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 2、上述关联交易事项符合公司日常生产经营需要，不存在损害公司及股东 利益的情形。我们同意上述关联交易。 ...

重要内容提示： 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 10 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘 要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2023 年 8 月 22 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2023 年半年度业绩说 证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2023-074 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 关于举办2023年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、参加人员 董事长沈庆芳先生，独立董事张建军先生，副总经理兼财务总监萧得望先生， 副总经理兼董事会秘书周红女士。 三、投资者参加方式 投资者可 于 2023 年 8 月 22 日（ 星期二 ）15:00-17:00 通 过网址 https://eseb.cn/16vW8q7BU0o 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可 ...

1、《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》主要是基于截 至目前公司关联交易额度实际使用情况及后续经营计划所制定，属于公司正常业 务经营需要，系公司正常业务往来，业成控股为全球触控与显示产业的领导厂商， 公司向业成控股及其控股子公司销售商品符合双方业务发展实际需要。此外，公 司依据市场化原则，向业成控股及其控股子公司采购产品及接受服务，有利于公 司降低成本、提升效率。本次增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度符合公 司日常生产经营需要，不存在损害公司及股东利益的情况，也不会对公司的独立 性产生影响。 2、基于以上情况，我们同意将《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计 额度的议案》提交公司第三届董事会第三次会议审议。 3、由于属于关联交易和关联事项，董事会关联董事游哲宏应就该议案回避 表决。 独立董事：张沕琳、张建军、魏学哲 2023 年 7 月 29 日 关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的 独立董事事前认可意见 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）拟召开公司第三届董 事会第三次会议审议《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。 根据 ...

公司基本信息 - 证券代码为 002938，证券简称为鹏鼎控股，编号为 2023 - 006 [1] - 2023 年 6 月 27 日 - 6 月某日在公司会议室进行特定对象调研，参与单位众多，上市公司接待人为副总兼董事会秘书周红和投资者关系主管侯琦 [2][3] 业务相关问题解答 产品供应与技术合作 - 具备人形机器人相关产品的技术储备及生产能力，新产品量产时不会缺席 [3] - 研发分三个层级，Level3 通过与高校进行产、学、研合作发展自主核心先进技术，已与两岸三地多所知名大学及研究院建立长期合作关系 [3] 订单与产能规划 - 订单主要以与客户直接签约合作为主 [3] - 未来三至五年规划投资高阶 HDI 板及 SLP 板、汽车及服务器用板以及高雄软板项目，将根据下游行业需求变化决定产能扩充计划 [3][4] 汇率与优势 - 大部分营收以美元结算，美元升值对汇兑收益有正向影响 [4] - 优势体现在良好的公司管理能力、雄厚的技术研发实力、及时快速的订单响应能力、稳定的产品品质保障能力，能为客户提供优质领先的产品及服务 [4] 行业趋势与公司布局 - Prismark 预测未来 5 年，5G、人工智能等将成为驱动 PCB 需求增长的新方向，2022 年至 2027 年，服务器及存储设备领域、汽车领域 PCB 产品分别以 7.6%、5.7%的复合增长率成为增长最快的细分产品应用领域之一 [4] - 紧跟电子产品发展潮流，进行高信赖性车规级等相关产品研发技术储备，在新一代信息通信产业领域深入布局 [5] 财务与扩产考量 - 现金流健康，进行定增是为增强自身资本实力以把握市场机会 [5] - 在台湾扩建产能可优化地域布局，吸引当地优秀专业人才，提升技术及管理能力，还会关注其他区域扩产机会 [6] 客户与人才 - 汽车电子领域专注于电池板等用板，多款车载产品通过认证并批量供货，合作客户主要为电池厂及 Tier1 厂商 [6] - 通过营造学习成长环境、整合训练资源培养人才，配套股权激励、员工持股平台等人才激励政策 [6] 市场份额与 AI 机遇 - 与全球领先品牌客户建立长期稳定供应关系，未来将通过技术创新开拓新产品新领域提升市场份额 [6] - Open AI 的出现将带来底层算力需求释放，AI 服务器领域有望发展，PCB 作为基础元器件具备广阔发展空间 [7]

公司一季度营收及利润情况 - 一季度营收下滑因上半年是生产淡季，消费电子行业需求承压 [1] - 利润下滑因产生部分汇兑损失，去年同期是汇兑收益，且研发费用同比增加，去除这两因素利润仍稳定 [1] 公司产品情况 - Miniled 主要面向平板、笔电等可移动产品领域品牌客户，正积极拓展车载显示领域客户 [1][2] - 多年保持 FPC 全球领先市占率，加大硬板投资，SLP、MiniLed 背光板等产品在高端市场占有率领先 [3] 公司研发情况 - 一季度研发费用用于客户新产品打样、模具开发、设备投入等方面 [2] - 研发有三个层级，短期满足客户新品需求，中期超越客户需求，长期创新技术引领行业 [2] 公司发展机遇与趋势 - Open Ai 带来底层算力需求释放，AI 服务器领域有新机遇，AI 催化终端产品创新升级，PCB 发展空间广阔 [2] - 随着国际局势变化，不少行业面临海外扩建产能，公司定位高端 PCB 产品，已在印度、台湾高雄建厂，考察东南亚地区 [2] 公司未来业绩增长来源 - 新兴电子产品市场崛起推动中高端 PCB 产品需求增长，人工智能技术发展将带来 AI 服务器及相关领域产品爆发 [3] - Prismark 预测 2022 - 2027 年，服务器及存储设备领域、汽车领域 PCB 产品分别以 7.6%、5.7% 的复合增长率成为增长最快细分领域之一 [3] - 公司在 AR/VR、服务器、汽车等领域有布局和供货，高阶硬板产品将成业绩稳定增长动力基础 [3] 公司定增项目情况 - 定增正在交易所反馈审核阶段，关注相关公告 [4]

财务状况 - 2023年第一季度，鹏鼎控股营业收入为66.67亿，同比下降5.79%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4.19亿，同比下降29.45%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为27.91亿，同比下降15.39%[5] - 货币资金年末余额为98.66亿，年初余额为82.07亿，增长20.22%主要系上年末的应收账款收回所致[8] - 其他权益工具投资额为11.24亿，增长681.41%，主要系公司投资关联公司礼鼎半导体所致[9] - 在建工程金额为24.55亿，增长33.65%，主要系公司淮安三园区及高雄园区等在建工程建设增加所致[10] - 应付账款金额为24.91亿，减少37.47%，主要系一季度公司支付到期应付供应商货款所致[11] - 一年内到期的非流动负债为3.37亿，增长46.03%，主要系适用新租赁准则认列租赁负债所致[12] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为65,035股，前十名股东中持股比例最高的是美港实业有限公司，持股比例为66.10%[20] - 前十名股东中，持有有限售条件的股份最多的是美港实业有限公司，持有数量为1,534,242,198.00股[20] - 公司的前十名股东中，持有无限售条件股份最多的是美港实业有限公司，持有数量为1,534,242,198.00股[20] - 美港实业有限公司间接控制的全资子公司包括集辉国际有限公司，持有德乐投资9.36%的股权，持有悦沣公司6.47%的股权[21] 投资情况 - 公司向全资子公司增资1亿美元，再由全资子公司向另一子公司增资30亿元新台币用于建设台湾高雄FPC项目[23] - 公司向关联公司礼鼎半导体增资13,602.0151万美元，其中1,511.3350万美元计入注册资本[24] - 公司向昆山鸿仕达智能科技股份有限公司投资2,000万元人民币[25] 资产状况 - 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司2023年第一季度货币资金为98.66亿元，较年初增长20.3%[27] - 应收账款为37.98亿元，较年初下降39.5%[27] - 存货为26.36亿元，较年初下降23.3%[27] - 长期股权投资为7.50亿元，较年初下降9.7%[27] - 投资性房地产为71.20亿元，较年初下降1.0%[27] 财务表现 - 鹏鼎控股2023年第一季度营业总收入为66.67亿元，较上期下降5.77%[29] - 营业总成本为61.40亿元，其中管理费用为2.84亿元，研发费用为4.00亿元[29] - 营业利润为4.68亿元，较上期下降31.57%[29] - 鹏鼎控股2023年第一季度净利润为41.85亿，较上年同期减少29.1%[30] - 其他综合收益税后净额为2.32亿，较上年同期增加[30] - 综合收益总额为44.17亿，较上年同期减少21.8%[30] - 基本每股收益为0.18元，稀释每股收益为0.18元[30]