证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-088 新疆交通建设集团股份有限公司 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 第三届董事会第三十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 10 月 21 日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2023 年 10 月 26 日公 司会议室以现场方式召开第三届董事会第三十九次临时会议。本次会议由董事长 王成先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《2023 年第三季度报告全文》 同意《2023 年第三季度报告全文》，定期报告将于 2023 年 10 月 27 日披露。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议并通过《关于公司 2023 年调整子公司内部信贷额度 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 第三届监事会第二十一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 10 月 21 日通过通讯形式向各监事发出会议通知，于 2023 年 10 月 26 日在 公司会议室现场召开第三届监事会第二十一次临时会议。本次会议由监事会主席 刘学明先生主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合 《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年第三季度报告全文》 经审核，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告全文》符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意《2023 年第三季度报告 全文》。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-089 （二）审议通过 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-086 （一）审议并通过《关于拟投资昌吉州重要省道特许经营项目》的议案 公司拟投资昌吉州重要省道特许经营项目，其中包括S228 线硅化木园至土 圆仓公路改扩建项目、S239 线五彩湾至吉木萨尔县公路改扩建项目、S240 线准 东大井服务区至奇台公路改扩建项目。三个项目总投资预计为63.47亿元，项目 资本金为12.69亿元，其中新疆交建拟出资11.13亿元。项目拟采用特许经营+EPC 的实施模式，由昌吉州交通局通过招标选择社会投资人，由新疆交建牵头，联合 新疆交通规划勘察设计研究院有限公司、新疆交通科学研究院有限责任公司组成 联合体参与项目公司投资建设运营。 该项目是新疆维吾尔自治区推进国家"一带一路"重点建设项目之一，对提 升资源运输通道的建设、提高区域内资源优势转化为经济优势起到重要作用，也 是加快推进准东"疆煤外运"公路运输通道的重大战略需求。公司参与并实施该 项目可以帮助公司获取工程业绩，提高公司在当地市场的知名度，同时以该项目 为支点，深耕当地市场，不断扩大市场份额，本项目也符合公司"多元化产业发 新疆交通建设集团股份有限公司 展"的总 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-085 第三届董事会第三十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 10 月 5 日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2023 年 10 月 10 日公司 会议室以现场方式召开第三届董事会第三十七次临时会议。本次会议由董事长王 成先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《拟投资参股公司的议案》 为贯彻交投集团"12358"发展规划和"12375"发展目标，紧紧围绕集团公 司战略布局，深入谋划产业链联动发展，把砂石骨料产业作为交通关联产业中新 的增长点。公司拟投资参股新疆交投资源开发有限责任公司。 同意公司拟投资参股公司的议案。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 新疆交通建 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证 券 债 代 券 转 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-084 证券简称：新疆交建 代 股 转 债券简称：交建转债 价 股 一、可转债发行上市概况 3 期 可转债发行情况 股 日 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可【2020】 日 公 开 发 万 张 可转债上市情况 可 经 转 深 可转债转股期限 换 公 司 交 所 " 根据《新疆交通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"），本次发行的可转换公司债券转股期自发 行 债 深 结 （四）"交建转债"转股价格调整情况 券 ， 证 号 束 之 2021 年 7 月 14 日，公司完成 2020 年度权益分派。根据《募集说明书》相 每 张 " 文 日 ） 面 同 个 关条款的规定，公司相应将"交建转债"的转股价格由 18.57 元/股调整为 18.53 元/股，调整后的转股 ...

| 通过证券交易所的集中交易 | √ | | | --- | --- | --- | | 本次权益变动方式 （可多选） | 通过证券交易所的大宗交易 √ | | | 其他 | □（请注明） | | | 3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | | | | 股份性质 | 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份 | | | 股数(股) | 占总股本比 股数(股) | 占总股本比 | | | 例(%) | 例(%) | | 合计持有股份 80,680,000 | 12.51 65,930,000 | 10.22 | | 其中：无限售条件股 80,680,000 份 | 12.51 65,930,000 | 10.22 | | 有限售条件股 0 份 | 0 | | | 4. 承诺、计划等履行情况 | 是  否 | | | 新疆金融投资（集团）有限责任公司于 | 2023 年 | 8 月 31 日至 | | 9 月 27 | 日以集中竞价和大宗交易方式减持本公司股份合计 | | | 14,750,000 | 股。其中通过集中竞价方式减持股份数为 | | | 本次变动是否为 6,450, ...

4.承诺、计划等履行情况 新疆特变电工集团有限公司以集中竞价方式于 2023 年 9 月 4 日减持本公司 股份 7,599,200 股系于 2023 年 7 月 19 日在公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于持股 5%以上股东减持股份的预 披露公告》（公告编号：2023-070）累计减持数量未超过本次已披露的计划中 25,800,000 股。 更正后内容： 4.承诺、计划等履行情况 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-081 新疆交通建设集团股份有限公司 关于持股 5%以上的股东减持股份比例达到 1%的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日 在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。 披露了《关于持股 5%以上的股东减持股份比例达到 1%的公告》（公告编号： 2023-079）。经事后发现，个别内容表述不清，现对相关内 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-082 按照《证券法》第 六十三条的规定， 是否存在不得行 使表决权的股份 是□ 否√ 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。 6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用） 本次增持是否符合《上市公 司收购管理办法》规定的免 于要约收购的情形 是□ 否□ 股东及其一致行动人法定期 限内不减持公司股份的承诺 7.备查文件 1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细√ 2．相关书面承诺文件□ 3．律师的书面意见□ 4．深交所要求的其他文件 新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年 9 月 5 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 19 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。 披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》。新疆特变电工集团有 限公司减持公司股份已达到 1%，详细情况如下： | 1.基本情况 | | | | | -- ...

债券代码：128132 债券简称：交建转债 | | | 新疆交通建设集团股份有限公司 关于"交建转债"2023 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、除息日：2023 年 9 月 15 日； 4、付息日：2023 年 9 月 15 日； 5、"交建转债"票面利率第一年 0.4%，第二年 0.6%，第三年 1.0%，第 四年 1.5%，第五年 1.8%，第六年 2.0%。 6、"交建转债"本次付息的债权登记日为 2023 年 9 月 14 日，凡在 2023 年 9 月 14 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2023 年 9 月 14 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（包 括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有 人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 7、下一付息期起息日：2023 年 9 月 15 日 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可【2020】 1718 号"文核准，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-079 新疆交通建设集团股份有限公司 关于持股 5%以上的股东减持股份比例达到 1%的公告 新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年 9 月 5 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 19 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。 披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》。新疆特变电工集团有 限公司减持公司股份已达到 1%，详细情况如下： | 1.基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 新疆特变电工集团有限公司 | | | | 住所 | 号 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街 | 230 | | 权益变动时间 | 2023 年 6 月 22 | 日至 2023 年 | 9 月 4 日 | | 股票简 称 | 新疆交建 | 股票代码 | 002941 | | 变动类 ...