新疆交通建设集团股份有限公司 独立董事专门会议管理办法 第一条 为进一步完善新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益 相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定并结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独 ...

一、《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2023 年度财务报表审计机构》的独立意见 新疆交通建设集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四十二次临时会议相关事项 的独立意见 根据中国证监会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》等法律法规的有关规定，作为新疆交通建设集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，我们对公司第三届董事会第四十二次临 时会议的有关议案进行了认真审议，基于独立、客观的立场，发表独 立意见如下： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业 务许可证，符合上市公司审计业务的资格要求。在担任公司审计机构 期间为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况 和经营成果。我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的能 力资质满足公司财务审计工作的要求，公司本次聘请会计师事务所的 程序符合相关法律、法规的规定。同时，中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）对于公司 2018、2019、2020、2021、2022 年度报告审 计工作，客观审慎，不存在损害投资者权益的 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-094 2023 年 8 月 22 日 ， 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司5%以上股东股份减持时间过 半暨减持进展的公告》（公告编号：2023-074），截至2023年8月22日，新疆金投 累计减持公司股份0股，占公司总股本的0.00%。2023年9月28日，在公司指定信 息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5% 以上的股东减持股份比例达到1%的公告》（公告编号：2023-083），截至2023年9 月28日，新疆金投通过集合竞价减持股份比例已达到1%，通过大宗交易减持股份 比例达到1.29%。 近日，公司收到持股5%以上股东新疆金投的《股份减持计划进展告知函》， 获悉其股份减持计划已实施完毕，现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 截至2023年11月22日，本次减持计划期间新疆金投已通过集中竞价和大宗交 易方式合计减持其持有的公司股份14,750,000股，占公司总股本的2.29 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-092 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第四十一次临时会议决议公告 具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于注销控股子公司的公告》。 三、 备查文件 1.第三届董事会第四十一次临时会议决议； 特此公告。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 11 月 15 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2023 年 11 月 20 日在公 司会议室以现场方式召开第三届董事会第四十一次临时会议。本次会议由董事长 王成先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法 有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于注销控股子公司的议案》 基于注销新疆新交建和康公路项目管理有限公司（以下简称"和康公路公司"） 以及新疆新交建策布公路项目管理有限公司（以下简称"策布公司"）有利于有 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-093 新疆交通建设集团股份有限公司 关于注销控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开了第三届董事会第四十一次临时会议，审议通过了《关于注销控股子公司 的议案》。基于整合公司资源，减少公司管理层级的考虑，经与和田交通建设投 资有限公司协商并达成一致意见。同意注销公司控股子公司新疆新交建和康公路 项目管理有限公司（以下简称"和康公路公司"）以及新疆新交建策布公路项目 管理有限公司（以下简称"策布公司"），董事会授权管理层办理注销控股子公司 和康公路公司、策布公司的相关事宜。 本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。 6.股权比例： 二、注销控股子公司的基本情况 （一）新疆新交建和康公路项目管理有限公司 1.公司名称：新疆新交建和康公路项目管理有限公司 2.注册地址：新疆和田地区和田市北京和田工业园区 ...

公司部监管函〔2023〕第 171 号 深 圳 证 券 交 易 所 关于对新疆交通建设集团股份有限公司的 监管函 新疆交通建设集团股份有限公司董事会： 你公司于 11 月 8 日披露的《关于不向下修正可转换公司债 券转股价格的公告》显示，截至 2023 年 11 月 7 日，你公司股票 出现在任意连续三十个交易日中有十个交易日的收盘价低于"交 建转债"当期转股价格的 85%（即 15.58 元/股）的情形，并触 发"交建转债"转股价格向下修正条款。你公司董事会于 11 月 7 日召开会议，决定本次不向下修正"交建转债"的转股价格， 且自董事会审议通过之日起未来一个月（2023 年 11 月 8 日至 2023 年 12 月 7 日）内如再次触发"交建转债"的转股价格向下 修正条款，亦不提出向下修正方案。 经查，你公司未在预计触发转股价格修正条件的 5 个交易日 前及时披露相关提示性公告，违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条及本所《上市公司自律监 1 管指引第 15 号——可转换公司债券》第十五条的规定。本所希 望你公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训， ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-091 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第四十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件、电话通讯等形式向各位董事发出会议通知，于 2023 年 11 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开本次第三届董事会第 四十次临时会议。本次会议由董事长王成先生主持，应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、 《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的 公告》（公告编号 2023-090）。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 新疆交通投资（集团）有限公司 免于发出要约收购新疆交通建设集团股份有限公司 之 2023年三季度持续督导意见 财务顾问 二〇二三年十一月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"本 财务顾问"）接受委托,担任新疆交通投资(集团)有限责任公司(以下简称"新 疆交投"、"收购人"）免于发出要约收购新疆交通建设集团股份有限公司(以下 简称"新疆交建"、"上市公司"）的财务顾问。 根据《上市公司收购管理办法》第七十一条，"自收购人公告上市公司收购报 告书至收购完成后12个月内,财务顾问应当通过目常沟通、定期回访等方式，关注 上市公司的经营情况,结合被收购公司定期报告和临时公告的披露事宜,对收购人 及被收购公司履行持续督导职责"。本财务顾问持续督导期为自新疆交建公告收购 报告书至收购完成后12个月止〈即从2022年11月30日至2024年7月6日）。 2023年10月27日,上市公司披露了《新疆交通建设集团股份有限公司2023年第 三季度报告》（以下简称"2023年三季度报告"）。通过日常沟通，结合上市公司 的2023年三季度报告,本财务顾问出具2023 ...

营业收入及利润情况 - 2023年第三季度，新疆交通建设集团营业收入为297.4亿元，同比增长33.60%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8.6亿元，同比下降23.61%[5] - 公司资产减值损失本期较上年同期减少328.65%[9] - 公司营业外收入本期较上年同期减少76.18%[9] - 新疆交通建设集团股份有限公司2023年第三季度营业总收入为54.3亿元，较上期48.7亿元增长11.5%[19] - 净利润为21亿元，较上期22.7亿元下降7.5%[20] - 综合收益总额为21亿元，较上期22.9亿元下降8.1%[21] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-123.7亿元，同比下降509.39%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少509.39%[11] - 公司现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少199.92亿[13] - 经营活动现金流入小计为48.2亿元，较上期70.6亿元下降31.7%[22] - 经营活动现金流出小计为60.5亿元，较上期67.6亿元下降10.6%[22] - 投资活动现金流入小计为6,418,763.00和4,397,560.00[23] - 投资支付的现金为361,530,600.00和188,657,900.00[23] - 筹资活动现金流入小计为1,813,856,130.23和2,846,410,200.00[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为60,067股，前十名股东持股情况中，新疆交通投资（集团）有限责任公司持股比例为34.00%，持股数量为219,320,000.00股[14] - 公司实际控制人为新疆国资委，新疆交通投资持有公司股份数量为219,320,000股，占公司总股本的34.00%[16] 资产情况 - 流动资产中，货币资金为2,730,876,149.44元，应收账款为2,155,971,473.12元，存货为178,160,545.83元，流动资产合计为9,990,093,887.54元[17] - 非流动资产中，其他非流动资产为6,368,970,166.05元，固定资产为321,127,832.37元，非流动资产合计为8,623,596,636.98元[18]