证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-062 新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1.新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日现场召开 2023 年度股东大会，审议通过了关于《2023 年利润分配的议案》， 具体内容为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股 派发现金股利人民币 1.6 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。在 利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股 份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 2.公司可转换债券（债券简称：交建转债，债券代码：128132）转股期为 2021 年 3 月 22 日至 2026 年 9 月 14 日。目前仍处于转股期，权益分派股权登记 日（2024 年 7 月 15 日）公司股本总额可能因可转债转股发生变 ...

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆交通建设集团股份有限公司现就提名贾光智为新疆交通建设集 团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为新疆交通建设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆交通建设集团股份有限公司现就提名刘涛为新疆交通建设集团 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为新疆交通建设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加 ...

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆交通建设集团股份有限公司现就提名刘霞为新疆交通建设集团 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为新疆交通建设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

一、本人已经通过新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 新疆交通建设集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘涛作为新疆交通建设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人新疆交通建设集团股份有限公司提名为新疆交 通建设集团股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 ...

董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，新疆交 通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名和薪酬与考核 委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第四届董事会非独立董事候选人：王彤先生、王永学先生、 张亮女士、胡述军先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监 会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被 执行人名单。 新疆交通建设集团股份有限公司 董事会提名和薪酬与考核委员会关于第四届董事会 2、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人：李薇女 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-060 新疆交通建设集团股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司章 程有关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。 2024 年 7 月 8 日，公司召开第三届监事会第二十六次临时会议，审议通过 了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举刘伟伟先生、王 斌先生、包海娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见 附件）。 以上候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期三年，自股东 大会审议通过之日起计算。公司第三届监事会认为，提名的第四届监事候选人符 合《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的条件。 此外，上述 3 位非职工代表监事候选人经 2024 年第四次临时股东大会审议 当选后，将与由职工代表大会 ...

关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届满， 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》有关规定，公司董事会进行换届选举。 2024 年 7 月 8 日，公司召开第三届董事会第五十八次临时会议，审议通过 了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董 事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 经董事会提名和薪酬与考核委员会审议通过，第四届董事会董事共 9 人，其 中非独立董事 5 人，其中职工董事 1 人（由职工代表大会直接选举产生），独立 董事 4 人。公司董事会同意提名王彤先生、王永学先生、张亮女士、胡述军先生 为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名李薇女士、刘霞女士、刘涛先生、 贾光智先生为公司第四届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。此 次董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超 过公司董事总数的二分之一 ...

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李薇作为新疆交通建设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人新疆交通建设集团股份有限公司提名为新疆交 通建设集团股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 ...

承诺书 本人贾光智尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 上市公司新疆交通建设集团股份有限公司（002941）将公告本 人的上述承诺。 承诺人：贾光智 2024 年 6 月 17 日 ...