证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-098 新疆交通建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 11 月 5 日，公司第四届董事会第七次 临时会议决定召开 2024 年第五次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议共计 1 项议案，经公司第四届董 事会第七次临时会议审议通过，同时该次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第五 次临时股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4．会议召开的日期、时间：2024 年 11 月 5 日 （1）现场会议时间为：2024 年 11 月 5 日（星期二）下午 15：00 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于 2024 年 10 月 31 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记 ...

第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事专门会议第二次会议于 2024 年 10 月 17 日召开，本次会议已于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件的方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董 事刘涛先生担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 4 人， 实际出席独立董事 4 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管 理办法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下 决议： 一、审议并通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》 经核查，我们认为：本次抵债资产价格以资产评估机构评估值为计算依据， 价格公允、合理。本次以资抵债遵循了"公开、公平、公正"的原则，符合《公 司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次以资抵债交易 价格客观公允，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益 的情形，亦不会影响公司的独立性。 我们同意将《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。 表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权 新疆交通建设集团股 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 新疆交通建设集团股份有限公司、新疆交投房地产开发有限 公司因非货币资产偿还债务事宜涉及的 新疆交通智能科技大厦部分房地产市场价值 资产评估报告 沪申威评报字（2024）第 XJ0029 号 （共 1 册，第 1 册） 上海申威资产评估有限公司 2024年10月12日 | 报告编码: | 3131020029202400916 | | --- | --- | | 合同编号: | 申威2024-0687(评报) | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沪申威评报字(2024)第XJ0029号 | | 报告名称: | 新疆交通建设集团股份有限公司、新疆交投房地产 开发有限公司因非货币资产偿还债务事宜涉及的新 疆交通智能科技大厦部分房地产市场价值资产评估 | | | 报告 | | 评估结论: | 431.283.000.00元 | | 评估报告日: | 2024年10月12日 | | 评估机构名称: | 上海申威资产评估有限公司 | | 签名人员: | 王正民 (资产评估师) 会员编号:65000324 | | | 荆丹 (资产评估师) 会员编号:41 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-097 新疆交通建设集团股份有限公司 关于关联方以资抵债暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易概述 2.企业性质：有限责任公司 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关联方 新疆交投房地产开发有限公司（以下简称"交投房产"）、和田交投房地产开发 有限公司（以下简称"和田交投房产"）因施工项目累计形成对公司欠款共计 44,146.82 万元。经公司、交投房产以及和田交投房产协商，一致同意由交投房 产代为承担其全资子公司和田交投房产 23,428.30 万元的还款责任，剩余 1,018.52 万元仍由和田交投房产承担，并签署了《债务转移协议》。截止本公 告披露日，交投房产共欠公司 43,128.30 万元，并与公司拟签署《以资抵债协议》 约定以其名下评估价值为 43,128.30 万元的房产抵偿上述款项。 （二）与公司的关联关系 本次交易对方交投房产系公司关联方新疆交通投资（集团）有限责任公司（以 下简称"交投集团"）全资子 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-096 新疆交通建设集团股份有限公司 第四届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 关联董事王彤先生已回避表决。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 10 月 13 日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2024 年 10 月 18 日公司会 议室以现场方式召开第四届董事会第七次临时会议。本次会议由董事长王彤先生 主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》 同意公司关联方新疆交投房地产开发有限公司（以下简称"交投房产"）拟 以其名下评估价值为 43,128.30 万元的房产抵偿交投房产对公司关于施工项目 的债务并与公司签署《以资抵债协议》的事项。本次交易事项 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 经核查，我们认为：本次拟收购控股子公司新疆基础设施建设股份有限公司 剩余 49%股权的关联交易价格以第三方评估价格为依据，并根据交易各方协商 确定，符合市场定价原则，关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则。同时， 该事项符合公司战略发展规划，有利于提升公司整体经营能力，不存在损害上市 公司及股东利益的情形。 我们同意将《关于拟收购控股子公司剩余 49%股权暨关联交易的议案》提交 公司董事会审议。 4 票同意、0 票反对、0 票弃权 新疆交通建设集团股份有限公司独立董事：刘涛、李薇、贾光智、刘霞 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2024 年 10 月 9 日召开，本次会议已于 2024 年 10 月 6 日以电子邮件的方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事刘 涛先生担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 4 人，实际 出席独立董事 4 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办 法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-095 新疆交通建设集团股份有限公司 关于拟收购控股子公司剩余 49%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易概述 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）持有控股子公司新疆 基础设施建设股份有限公司（以下简称"基础设施公司"、"目标公司"、"标 的公司"）51%的股权，为进一步强化协同效应，推进基础设施公司规范运营， 提高经营决策效率，公司于 2024 年 10 月 10 日召开第四届董事会第六次临时会 议，审议通过了《关于拟收购控股子公司剩余 49%股权暨关联交易的议案》，同 意公司拟以自有资金人民币 2,998.80 万元收购新疆宝马新升建筑工程有限公司 所持基础设施公司 7.50%股权、马孝波所持基础设施公司 4.50%股权、马振斌所 持基础设施公司 5.00%股权、杨琪荣所持基础设施公司 5.00%股权、陈军所持基 础设施公司 2.55%股权、卢伟华所持基础设施公司 2.50%股权、周斌所持基础设 施公司 2.50%股权、 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-094 新疆交通建设集团股份有限公司 第四届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 10 月 5 日通过邮件形式向各董事发出会议通知，于 2024 年 10 月 10 日在公 司会议室以现场方式召开第四届董事会第六次临时会议。本次会议由董事长王彤 先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本 次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有 效。 为进一步强化协同效应，推进公司控股子公司新疆基础设施建设股份有限公 司（以下简称"基础设施"）规范运营，提高经营决策效率，董事会同意公司拟 以自有资金 2,998.80 万元收购基础设施剩余 49.00%股权。其中，包括拟以自有 资金 275.40 万元向关联人马孝波先生收购持有基础设施 4.50%股权。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，与 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-093 新疆交通建设集团股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 特别提示： 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 债券代码：128132 债券简称：交建转债 转股价格：10.15 元/股 转股期限：2021 年 3 月 22 日至 2026 年 9 月 14 日 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可【2020】 1718 号"文核准，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 9 月 15 日公开发行了 850 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元， 发行总额为人民币 8.50 亿元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日 收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃 优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统发售的方式进行，对认购金额不 ...

新拜铁路项目投资收益 - 新拜铁路项目公司主要负责组织开展新拜铁路项目的投融资、建设、运营和维护，特许经营期限为61年，其中建设期3年，预计2027年通车运营，运营期58年[2] - 该项目建成后将对阿克苏地区，特别是拜城县、新和县的煤炭、油气、物流等产业发展起到重要引领作用，同时缓解拜城县交通运输压力，增强交通保障能力[3] - 经公司实地调研货运需求、收费标准、运营管理等情况，未来建成投入运营会给公司带来稳定的运营收入，也会给公司产生积极的影响[3] 市值管理措施 - 加强有效披露，提升窗口价值，建立完善信披沟通工作机制，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平[3] - 做好公司市场价值的传播，主动披露ESG报告，传递可持续发展理念和绩效表现[3] - 进一步提升公司治理体系，优化公司内部管理，持续深化劳动、人事、分配三项制度改革，健全市场化经营机制，提高公司经营业绩和盈利水平，提升公司估值水平[3] 新能源投入方向 - 成立全资子公司新疆绿电交通产业科技有限公司，主要以电力资质进行风、光伏及储能的电力施工，利用路网资源优势，采用以投资带动建设的商业模式，打造综合能源补给站[3] - 充分发挥新疆的区位优势、能源优势，把握产业、政策风向标，发掘公司在水利水电施工的潜能，形成公司新的利润增长点[3] 应对业绩下滑和固定资产投资下降的措施 - 改变市场经营策略，聚焦重点区域、重点客户、重大项目，不断提升高端经营、市场分析及全员市场经营能力[4] - 相关产业多元化布局，加快布局铁路业务和水利业务，发挥投融资平台作用，参与能源铁路项目的投资与建设，深入开发水利工程项目[4] - 向新赛道布局，选择新材料、生态环保、清洁能源等作为新业态布局方向[4] - 优化管理流程、提高生产效率，提升项目盈利水平，稳定公司整体经营业绩[4] - 压降两金占比，加快计量价款结算，加大应收账款清收力度[4] - 大力发展新质生产力，优化产业结构，加大"新基建"对传统基础设施建设的赋能，以数字化、智慧化为引擎，推动公司转型升级[4]