会议信息 - 公司2025年3月5日发会议通知，3月11日召开第四届监事会第六次临时会议[3] - 会议由监事会主席刘伟伟主持，5名监事全部出席[3] 交易事项 - 监事会审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》[4] - 监事会认为交易利于公司发展，价格公允，程序合规[4] - 表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[5]

一、审议并通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 经核查，我们认为：本次关联交易事项符合公司发展战略，有利于公司长远 发展。本次关联交易涉及的股权收购价格以资产评估机构评估值为计算依据，价 格公允、合理，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益 的情形，亦不会影响公司的独立性。 新疆交通建设集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事专门会议第三次会议于 2025 年 3 月 11 日召开，本次会议已于 2025 年 3 月 5 日以电子邮件的方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事刘 涛先生担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 4 人，实际 出席独立董事 4 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办 法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议： 我们同意将《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》提交公司董事会审 议。 表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权 新疆交通建设集团股份有限公司独立董事： 刘涛、李薇、贾光智、刘 ...

会议情况 - 公司于2025年3月11日召开第四届董事会第十四次临时会议[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 市场扩张和并购 - 公司与关联方共同收购哈密恒瑞公司49%股权[3] - 公司以不高于140,522.46元收购哈密恒瑞公司15%股权[3] 表决结果 - 关联董事王彤回避表决[4] - 关于与关联方共同投资暨关联交易议案表决：同意8票、反对0票、弃权0票，回避1票[4]

中标信息 - 公司中标S12线高昌(吐鲁番)-托克逊-巴仑台公路建设项目构件预制GTBTZ - 17标段[2] - 项目工期1401日历天，中标价格12.3288313917亿元[2] 项目影响 - 项目属主营业务范畴，若顺利实施对业务、业绩等有积极影响[3] 后续安排 - 按要求办理合同签订，具体内容协商确定，以正式合同为准[4] 风险提示 - 项目执行受不可抗力影响，实际情况有变动可能和风险[5]

文章核心观点 新疆交建拟增资疏勒汇通公司获66%股权，增资后该公司将成其控股子公司并负责疏勒汇通项目相关工作 [1] 分组1：增资协议情况 - 新疆交建拟与疏勒交物公司签署《增资扩股协议书》对疏勒汇通公司投资 [1] 分组2：增资金额及定价 - 本次增资以资产评估报告为定价依据，增资总金额3300万元 [1] 分组3：增资后股权结构 - 疏勒汇通公司注册资本由1000万元增至5000万元，新疆交建持股66%，疏勒交物公司持股34% [1] 分组4：增资后安排 - 疏勒汇通公司将成新疆交建控股子公司并纳入合并报表，负责疏勒汇通项目投融资、建设、运营和维护 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟3300万元增资疏勒汇通公司，取得66%股权[2] - 增资后疏勒汇通公司注册资本由1000万元增至5000万元[2] 业绩总结 - 2024年1 - 10月，疏勒汇通公司营业收入0元，营业利润26925.59元，净利润26925.59元[10] - 2023年1 - 12月，疏勒汇通公司营业收入0元，营业利润 - 4359.75元，净利润 - 4359.75元[10] 财务数据 - 截至2024年10月31日，疏勒汇通公司账面资产总额471.45万元，负债总额469.20万元，净资产2.25万元[8] - 2024年10月31日，疏勒汇通公司总资产4714547.98元，总负债4691982.14元，所有者权益22565.84元[10] - 2023年12月31日，疏勒汇通公司总资产20220640.25元，总负债20225000元，所有者权益 - 4359.75元[10] - 经资产基础法评估，疏勒汇通公司股东全部权益价值6.98万元，增值4.73万元，增值率209.73%[8] 公司治理 - 重组后标的公司董事会由5名董事组成，甲方提名1人、乙方提名3人、职工代表董事1名，董事任期3年[14] - 重组后标的公司总经理、财务总监由乙方提名，副总经理2人由甲方提名，均由董事会聘任，任期3年[14] 协议条款 - 股东未按约定期限、比例实缴注册资本金或项目资本金，逾期一日按逾期出资总额的2倍LPR支付违约金，宽限期不少于60日[15] - 股东逾期履行出资义务超60日，守约方可要求违约方支付违约金并现金收购股权，股权收购价格取两种计算方式的孰高值[16][17] - 符合协议约定的标的公司或有负债由甲方承担，若标的公司承担可向甲方全额追偿[17] - 增资后若标的公司实际资产与审计或评估报告不一致致资产减少，标的公司可向甲方全额追偿[17] 项目情况 - 疏勒汇通项目投资总额6.56亿元，建安费用4.3亿元，建设周期2年，运营期长期[18] 风险与资金 - 增资扩股后公司可能面临运营管理风险，将加强内部协作、组建团队防范风险[19] - 本次对外投资资金源于自有资金，不影响公司财务和经营，增资后疏勒汇通公司将成控股子公司[19] 备查文件 - 备查文件包括董事会决议、资产评估报告、审计报告和增资扩股协议[20]

（一）审议并通过《关于增资疏勒汇通铁物专用线管运服有限公司的议案》 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-004 新疆交通建设集团股份有限公司 第四届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 2 月 16 日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2025 年 2 月 21 日在公司 会议室以现场方式召开第四届董事会第十三次临时会议。本次会议由董事长王彤 先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本 次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合 法有效。 二、 董事会会议审议情况 1.第四届董事会第十三次临时会议决议； 特此公告。 新疆交通建设集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 21 日 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新疆交建"）拟与 疏勒交物建设发展有限公司（以下简称"疏勒交物公司"）签署《增资扩股协议 书》， ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-003 新疆交通建设集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股5%以上的股东新疆特变电工集团有限公司、新疆金融投资（集团）有限责 任公司保证向本公司提供的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）董事 会于近日收到新疆特变电工集团有限公司出具的《关于股份减持计划的告知函》， 具体情况如下： 持本公司股份 70,984,201 股（占本公司总股本比例 11.00%）的股东新疆特 变电工集团有限公司计划本次累计减持不超过 16,000,000.00 股，即不超过公 司总股本的 2.48%。其中，拟采取集中竞价方式减持公司股份的，自本公告披露 之日起 15 个交易日后的 3 个月内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分 之一（即 6,450,000.00 股）；拟采用大宗交易方式减持公司股份的，自本公告 披露之日起 15 个交易日后的 3 ...

营业收入 - 公司第三季度营业收入为21.53亿元，同比下降27.59%[2] - 年初至报告期末营业收入为41.53亿元，同比下降23.53%[2] 净利润 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.10亿元，同比增长27.32%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.81亿元，同比下降15.60%[2] - 公司2024年第三季度净利润为1.85亿元，去年同期为2.10亿元[14] - 归属于母公司股东的净利润为1.81亿元，去年同期为2.15亿元[14] 扣除非经常性损益的净利润 - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.03亿元，同比下降6.44%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.75亿元，同比下降23.18%[2] 每股收益 - 第三季度基本每股收益为0.17元，同比增长30.77%[2] - 年初至报告期末基本每股收益为0.28元，同比下降15.15%[2] - 基本每股收益为0.28元，去年同期为0.33元[15] - 稀释每股收益为0.28元，去年同期为0.32元[15] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-10.03亿元，同比增长18.93%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-10.03亿元，去年同期为-12.37亿元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.99亿元，去年同期为-3.87亿元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.22亿元，去年同期为3.88亿元[17] - 现金及现金等价物净增加额为-15.25亿元，去年同期为-12.35亿元[17] - 期末现金及现金等价物余额为21.97亿元，去年同期为26.30亿元[17] 资产负债 - 货币资金期末余额为2,483,343,748.25元，期初余额为3,947,829,020.30元[10] - 应收账款期末余额为2,547,644,553.54元，期初余额为2,114,272,205.63元[10] - 预付款项期末余额为117,728,455.19元，期初余额为130,872,699.84元[10] - 其他应收款期末余额为418,776,547.07元，期初余额为380,734,375.36元[10] - 存货期末余额为222,539,642.55元，期初余额为145,411,761.37元[10] - 合同资产期末余额为3,217,618,502.32元，期初余额为3,130,926,750.26元[10] - 一年内到期的非流动资产期末余额为29,063,448.02元，期初余额为72,572,904.83元[10] - 其他流动资产期末余额为303,966,619.44元，期初余额为501,529,294.83元[10] - 流动资产合计期末余额为9,345,308,911.89元，期初余额为10,437,067,812.08元[10] - 长期应收款期末余额为201,157,666.52元，期初余额为201,157,666.52元[10] - 公司2024年第三季度总资产为18,716,028,638.47元，相比上期的19,355,897,766.38元有所减少[11][12] - 非流动资产合计为9,370,719,726.58元，相比上期的8,918,829,954.30元有所增加[11] - 流动负债合计为8,543,087,355.38元，相比上期的8,971,779,411.13元有所减少[11] - 非流动负债合计为5,254,334,182.19元，相比上期的5,634,228,478.66元有所减少[12] - 所有者权益合计为4,918,607,100.90元，相比上期的4,749,889,876.59元有所增加[12] 营业总收入与成本 - 营业总收入为4,152,588,871.49元，相比上期的5,430,048,799.59元有所减少[13] - 营业总成本为3,907,398,692.22元，相比上期的5,224,439,977.85元有所减少[13] 研发费用 - 第三季度研发费用同比增长99.00%，主要系研发投入较多所致[5] - 研发费用为16,493,464.91元，相比上期的8,288,162.77元有所增加[13] 财务费用 - 财务费用为41,350,974.02元，相比上期的38,835,849.47元有所增加[13] 投资收益 - 投资收益为-1,415,536.29元，相比上期的5,095,010.56元有所减少[13] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[18]

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-099 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第三季度建筑业经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 新疆交通建设集团股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 22 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所行业信息披露指引 第 7 号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，新疆交通建设集团股 份有限公司现将 2024 年第三季度建筑业经营情况简报如下： 二、截至报告期末重大项目履行情况 | 项目名称 | | 业务模式 | | 签订日期 | | | 工期 | 合同价款 | | 履行情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 乌鲁木齐市 | | | | | | | | | | 正在履行， 已完成项目 | | | 东进场高架 | | 设 计 - 施 工 | 2017 | 年 | 11 | 月 | | | | 施 工 | 的 | ...