证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-073 新疆交通建设集团股份有限公司 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 第四届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 7 月 20 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2024 年 7 月 25 日在公司 会议室以现场方式召开第四届董事会第二次临时会议。本次会议由董事长王彤先 生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次 会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于注销控股子公司的议案》 基于注销新疆新交建红阿公路项目管理有限公司（以下简称"红阿公路项目 公司"）、新疆新交建富阿公路项目管理有限公司（以下简称"富阿公路项目公司） 以及新疆新交建阿禾公路项目管理有限公司（以下简称"阿禾公路项目公司"） 有利于有效整合公司资源， ...

子公司情况 - 红阿公路项目公司注册资本16200万，新疆交建持股80%[4][5] - 富阿公路项目公司注册资本41910万，新疆交建持股80%[5] - 阿禾公路项目公司注册资本10000万，新疆交建持股90%[6][7] 财务数据 - 截止2024年7月24日，三家子公司资产等均为0元[5][7] - 2024年初至7月24日，三家子公司营收等均为0元[5][7] 注销事宜 - 2024年7月25日审议通过注销三家控股子公司议案[3] - 注销为整合资源等，不影响业务盈利[8][9] - 注销后子公司不再纳入合并报表范围[9]

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-071 新疆交通建设集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日 召开第四届董事会第一次临时会议，审议并通过《关于聘任公司董事会秘书及证 券事务代表的议案》。经公司董事会审议，同意继续聘任马孝波先生、冯凯先生 （简历见附件）为公司董事会秘书、证券事务代表，任期为三年，自公司第四届 董事会第一次临时会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 马孝波先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘 书职责所必须的专业知识，同时马孝波先生与冯凯先生具有良好的职业道德和个 人品质，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关 规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书和证券事务 代表的情形。 | | 董事会秘书 | 证券事务代表 ...

独立董事：李薇、刘涛、贾光智、刘霞 2024 年 7 月 24 日 根据中国证监会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为新疆交通建设 集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们对公司第四 届董事会第一次临时会议的有关议案进行了认真审议，基于独立、客 观的立场，发表明确同意的意见如下： 独立董事关于公司第四届董事会第一次临时会议相 关事项的明确意见 本次董事会聘任的公司高级管理人员、董事会秘书在任职资格方 面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要 求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁 入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，同意本次董事会选举和聘任决议。 ...

交易与捐赠标准 - 非关联交易相关指标占比低于10%[8] - 关联自然人交易金额30万以下，法人300万以下且占净资产低于0.5%[9][10] - 对外捐赠单笔不超50万，年度累计不超100万[10] 授权管理 - 董事会授权总经理决策管理办法适用公司[4] - 授权遵循依法有效等原则[6] - 董事会对法定职权外部分章程职权授权[7] - 授权办法须董事会审议通过生效[7] - 总经理通过办公会行使授权[12] - 每年评估授权决策，董事会可调整[16] - 办法自董事会审议通过施行[22]

人事变动 - 选举王彤为公司第四届董事会董事长，任期三年[4] - 聘任王永学为公司总经理，任期三年[7] - 聘任马孝波、林家海等人为副总经理，张亮为财务总监，任期三年[7] 制度制定 - 制定《新疆交通建设集团股份有限公司董事会授权总经理决策管理办法》[12] 会议情况 - 2024年7月24日召开第四届董事会第一次临时会议，9位董事全出席[3] - 各议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[5][7][9][11][13]

特此公告。 新疆建设集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 24 日 附件： 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-070 新疆交通建设集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召开第四届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理 人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》， 同意聘任王 永学先生为公司总经理；同意聘任马孝波先生、林家海先生、王勇先生、刘志国 先生、柳人铭女士为公司副总经理、张亮女士为财务总监；同意聘任马孝波先生 为董事会秘书（上述人员简历详见附件），以上人员任期为三年，自本次董事会 审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。 马孝波先生已取得深圳证 券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不适合担 任公司董事会秘书的情形。 上述高级管理人员的任职 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-069 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 1.会议召开时间： （1）现场会议时间:2024年7月24日（星期三）北京时间15：00 （2）网络投票时间:2024年7月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年7月24日上午9:15分至9:25，上午9:30分至 11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024 年7月24日上午9:15分至下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路 辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼二楼会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：经参会董事推选，由董事王彤先生主持。 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证 ...

国浩律师(乌鲁木齐)事务所 国浩律师(乌鲁木齐)事务所 关于新疆交通建设集团股份有限公司 二 0 二四年第四次临时股东大会 法律意见书 載浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 国浩律师(乌鲁木齐)事务所 关于新疆交通建设集团股份有限公司 二 0 二四年第四次临时股东大会法律意见书 致:新疆交通建设集团股份有限公司 国浩律师(乌鲁木齐)事务所(下称本所)接受新疆交通建设集团股份有限 公司 (下称公司)的委托,委派本所赵旭东律师、王燕梅律师出席公司 2024 年 第四次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》和《新 疆交通建设集团股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核查与验证, 现出具法律意见如下: 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 1、公司董事会于 2024年 7 月 9 日分别在《证券时报》和深圳证券交易所网 站上刊登了《新疆交通建设集团股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东 大会的通知公告》,上述公告载明了本次临 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-066 新疆交通建设集团股份有限公司 刘伟伟先生简历详见 2024 年 7 月 9 日披露于《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会 换届选举的公告》（公告编号：2024-060 号）。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 7 月 19 日通过书面形式向各监事发出会议通知，于 2024 年 7 月 24 日在公 司会议室现场召开第四届监事会第一次临时会议。本次会议推举由监事刘伟伟 先生主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《公司 法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 会议选举刘伟伟先生为公司第四届监事会主席。任期三年,自 ...