审核报告 - 审核报告文号为中审亚太审字【2025】001888号，审核对象为新疆交建2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[5] 应收账款 - 青路兴建筑劳务有限公司应收账款年初余额121.50万元，2024年度累计发生额121.50万元[9] - 市路驰路桥试验检测有限责任公司应收账款2024年度利息1.09万元，累计发生额18.00万元[9] - 密赤诚公路试验检测有限责任公司应收账款2024年度累计发生额0.09万元[9] - 某主体应收账款2024年度累计发生额58052.95万元[9] - 公路工程监理中心有限责任公司应收账款2024年度累计发生额32.25万元，偿还累计发生额17.62万元，年末余额14.63万元[9] - 新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司应收账款2024年度累计发生额55.55万元，偿还累计发生额36.05万元，年末余额19.50万元[9] - 新疆交通投资（集团）有限责任公司相关应收账款年初余额9700.00万元，2024年度累计发生额19700.00万元，偿还累计发生额39400.00万元[9] - 子公司应收账款有2459.59、21417.19等金额[11] 其他应收款 - 市路驰路桥试验检测有限责任公司其他应收款年初余额17.91万元，2024年度利息0.30万元，累计发生额0.30万元[9] - 新疆公路建设(集团)有限责任公司其他应收款2024年度累计发生额42.50万元，偿还累计发生额22.50万元，年末余额20.00万元[9] - 新疆交勘致远工程科技有限公司其他应收款年初余额4.16万元，2024年度累计发生额7.23万元，偿还累计发生额4.16万元[9] - 公司其他应收款有0.05、0.10等不同金额[11] - 公司其他应收款涉及社保金额有20.56、34.41等[11] 往来资金 - 交通投资(集团)有限责任公司阿克2024年初往来资金余额有22.78、46.90954等[10] - 交通投资(集团)有限责任公司阿克2024年度往来累计发生金额有22.10、46.85660等[10] - 交通投资(集团)有限责任公司阿克2024年度往来资金利息有0.68、52.94等[10] - 交通投资(集团)有限责任公司阿克2024年度偿还累计发生额有0.09、2.00等[10] - 交投养护集团有限责任公司2024年度往来累计发生金额为3231.59[10] - 控股股东相关的交通投资(集团)有限责任公司控股公司2024年度往来累计发生金额有3864.24、31.34等[10] - 疆路桥建设集团有限公司克州分公司等2024年初往来资金余额有1027.52、370.96等[10] - 疆路桥建设集团有限公司克州分公司等2024年度往来累计发生金额有4.50、81.14等[10] - 疆路桥建设集团有限公司克州分公司等2024年度偿还累计发生额有4.50、40.00等[10] - 关联方2024年初往来资金有58.47、3465.00等[11] - 关联方2024年度往来累计发生金额（不含利息）有39.35、924.92等[11] - 关联方2024年度往来资金的利息有12.21等[11] - 关联方2024年度偿还累计有3516.56等[11] - 关联方2024年末往来资金有58.47等[11] - 绿电交通产业科技有限公司2024年度往来累计发生金额为32.76，偿还累计32.73，年末往来资金0.03[12] - 市政轨道交通有限公司2024年初往来资金484.526，年度往来累计发生金额264.672，资金利息72.13，偿还累计270.582，年末往来资金5550.74[12] - 天山汽车制造有限公司2024年初往来资金28000.99，年度往来累计发生金额5.02，资金利息663.98，偿还累计5.02，年末往来资金27664.97[12] - 新开铁路投资有限公司2024年度往来累计发生金额900.00，偿还累计900.00[12] - 新交建国防公路项目管理有限公司2024年初往来资金16.50，年度往来累计发生金额0.19，偿还累计6.69[12] - 新交建和康公路项目管理有限公司2024年度往来累计发生金额0.63和13.87，偿还累计0.63和13.87[12] - 新疆交建红阿公路项目管理有限公司2024年初往来资金185.19，年度往来累计发生金额995.269，偿还累计397.03，年末往来资金283.42[12] - 交建物流有限公司2024年初往来资金5270.97，年度往来累计发生金额97882.11，偿还累计98629.65，年末往来资金4523.43[12] - 新疆将淖铁路有限公司2024年初往来资金88264.63，年度往来累计发生金额21.85和540998.4，资金利息976，偿还累计21.85和193.48，年末往来资金200045.66[12] 其他 - 公司资金余额为10.80和316.04[11] - 公司合同资产有1490.84、11095.18等金额[11] - 公司登记资本额为3410万元[15] - 新疆交通投资（集团）有限责任公司作为股东对公司持股34.00%[9] - 交通投资(集团)有限责任公司阿克持股公司34.00%[10]

募集资金情况 - 2020年9月21日公开发行可转债，募集资金总额8.5亿元，净额8.3377358492亿元[11] - 2023年12月31日公开发行可转债募集资金净额111.371576万元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额5561.81249万元[12] - 募集资金总额83,377.36万元[22] 资金使用情况 - 本年度利息收入111.737513万元[12] - 归还暂时补充流动资金2.6126541亿元[12] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金2.078783亿元[12] - 手续费支出76元[12] - 本年度投入募集资金57,795.91万元[22] 项目投资情况 - KI G216北屯至富蕴公路PPP项目承诺投资60,000.00万元，期末投资进度57.36%[22] - 补充流动资金承诺投资23,377.36万元，期末投资进度100.00%[22] - 募集资金投向合计期末投资进度69.32%[22] - 2025年KI G216北屯至富蕴公路PPP项目追加投资2118.55万元[22] 其他情况 - 2024年4月8日公司同意使用不超过20亿元闲置募集资金临时补充流动资金[22] - 2019年10月21日已使用闲置募集资金临时补充流动资金20,787万元[22] - 2024年度未变更募集资金投资项目资金使用情况[19] - 公司按规定使用募集资金并及时披露，无违规情形[20]

审计信息 - 审计报告文号为中审亚太审字【2025】000171号[4] - 审计对象为新疆交建2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 认为新疆交建在该日按规定在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 事务所信息 - 中审亚太会计师事务所注册资本3410万元[10] - 批准执业文号为京财会许可[2012]0084号[12] - 批准执业日期为2012年09月28日[12] 注册会计师信息 - 注册会计师李敏出生于1963年8月10日[16] - 注册会计师周升凤出生于1975年7月23日[20] - 周升凤证书编号为110101700014[20] - 周升凤首次注册协会为北京注协，发证日期为2018年[20]

投诉处理责任 - 公司承担投资者投诉处理首要责任[2] 投诉受理渠道与部门 - 投资者公开投诉受理渠道包括电话、信函等[4] - 证券管理部负责投资者投诉接收受理等工作[4] 投诉处理时间 - 工作人员15日内决定是否受理投诉事项[7] - 无法立即处理的投诉30日内办结并告知结果[7] 资料保存与应急处理 - 工作记录和相关处理资料保存不少于两年[9] - 发生非正常上访等事件公司启动维稳预案[9] 制度实施 - 本制度经董事会审议通过之日起实施[12]

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十六次会议相关事项 的明确意见 公司 2024 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元(含税)。以截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 645,579,952 股为基数，以此计算 2024 年度拟派发现金 红利人民币 96,836,992.80 元(含税)，占公司 2024 年度归属于上市公司股东的净 利润 30.29%。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。 本预案将在股东会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在方案实施前由于 可转债转股、股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资、新增股份 上市等原因而引起总股本变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配 股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整现金分红总额。 根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的有关规定，本预案依据公司经 营发展的实际情况制定，不存在损害公司和股东利益的情形，符合相关规定。同 ...

市值管理原则 - 遵循合规性、系统性、科学性、常态性和诚信原则[3][4] 管理架构 - 董事会领导、经营管理层负责，董秘组织执行，证券管理部执行[6] 策略举措 - 并购重组强化主业、发挥协同、拓展业务[9] - 开展股权激励和员工持股计划[10] - 制定合理分红方案[11] - 加强与投资者沟通[12] - 适时开展股份回购[14] 应对股价下跌 - 分析原因，必要时用工具提振信心[15][16] 合规要求 - 不得从事操控信息披露、内幕交易等违规行为[16]

会议与选举 - 2024年应参加公司董事会26次，实际出席26次[4] - 2024年公司共召开7次股东大会，独立董事出席现场会议7次[4] - 2024年4月15日补选第三届董事会独立董事和非独立董事[5] - 2024年7月8日选举公司第四届董事会非独立董事和独立董事[5] - 2024年7月24日聘任公司高级管理人员、董事会秘书[5] - 2024年8月29日确认公司2024年半年度募集资金存放与使用合规[5] - 2024年11月25日拟变更会计师事务所为中审亚太[6] - 报告期内公司召开3次独立董事专门会议[7] 独立董事情况 - 独立董事主持或参加30余项科研项目，获多项科技奖项[1] - 独立董事主持和参与近千公里道路勘察设计和近百个工程技术咨询项目[1] - 独立董事发表论文30余篇，参与3部专著编撰[1] - 2007 - 2019年独立董事入选多项人才工程[1] - 2008 - 2015年独立董事担任北新路桥独立董事[1] - 2024年度独立董事累计现场工作时间达15日[11] 公司运营 - 报告期内公司与关联方日常关联交易公平互利，程序合法合规[14] - 报告期内公司及股东未发生变更或豁免承诺事项[16] - 报告期内公司未发生被收购事项[16] - 2024年公司按时编制并披露多份报告[17] - 公司审议通过聘用中审亚太为2024年度审计机构[18] - 报告期内公司续聘张亮为财务总监[19] - 报告期内公司未发生因会计准则变更以外原因作出会计政策等更正[21] - 2024年公司进行换届选举并重新聘任高级管理人员[22] - 公司于2024年4月8日、5月29日审议董事、高级管理人员2024年薪酬考核方案相关事项[23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续勤勉尽责，维护公司和股东权益[25]

会议召开情况 - 2024年召开董事会12次，独立董事出席12次[3] - 2024年召开股东大会会议3次，独立董事出席现场会议3次[3] - 任职期间召开2次独立董事专门会议，独立董事均参与[5] 战略与薪酬审议 - 独立董事审议公司组织架构调整、2025 - 2030年度战略规划[5] - 审核2024年度董事等选举、聘任及任职资格，通过2025年度董事等薪酬方案[5] 报告披露与审计 - 2024年按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[13] - 审议通过聘用中审亚太会计师事务所为2024年度审计机构[15] 人员聘任 - 报告期内换届选举，续聘张亮女士为财务总监[16] - 换届选举并重新聘任高级管理人员[18] 其他情况 - 报告期内未发生会计政策等更正（除会计准则变更）[17] - 2024年董事和高级管理人员薪酬方案符合行业与公司实际[20] - 报告期内与关联方日常关联交易正常，价格参照市场确定[11] - 报告期内公司及股东未变更或豁免承诺事项[12] - 报告期内公司未发生被收购事项[12] - 2024年未涉及审议内部控制评价报告事项[14]

会议情况 - 2024年召开董事会26次，独立董事出席26次[3] - 2024年召开股东大会7次，独立董事出席现场会议7次[3] - 报告期内主持召开6次审计委员会，召开3次独立董事专门会议[6] 人事变动 - 2024年4月11日，董事长王成和职工董事余红印因工作调整离任[3] - 报告期内公司换届选举，续聘张亮女士为公司财务总监[19] 议案表决 - 2024年多次董事会会议中，独立董事对多项议案投同意票[3][4] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等报告[17] 审计相关 - 审议通过聘用中审亚太会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 2024年8月29日确认公司2024年半年度募集资金存放与使用合规[4] 其他事项 - 2024年度独立董事累计现场工作时间达15日[11] - 2024年4月8日、5月29日审议董事和高级管理人员2024年薪酬考核方案[22] - 报告期内公司未发生因会计准则变更以外原因的会计政策等更正[20] - 报告期内公司及股东未发生变更或豁免承诺事项[15] - 报告期内公司未发生被收购事项[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续遵守法规，提高履职水平[23] - 独立董事将为公司高质量发展提供合理化建议[23]

经核查独立董事李薇、刘霞、刘涛、贾光智的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员在 2024 年任职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 新疆交通建设集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 新疆交通建设集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事李薇、刘霞、刘涛、贾光智的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...