内部控制审计报告 中国杭州市铁江新城新业路8号UDC时代大陵A座5-8唇、12层、23层 Tloors 5-8. 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No 8 Xinye Road. Qianjiang New Gry, Hangzhou. Tel. 0571-28879999 Fax. 0571-80879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一盒管中自（http://acc.mof.gov.cn）"进行查登。 提告编码:浙24EP5PSGF3 内部控制审计报告 浙江新农化工股份有限公司 我们认为,新农股份于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 国机州市线工新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层 中汇会审[2024]4743号 浙江新农化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江新农化工股份有限公司(以下简称新农股份)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制 ...

浙江新农化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 提名委员会的职责权限 2 | | 第四章 | 提名委员会的决策程序 2 | | 第五章 | 提名委员会的议事规则 3 | | 第六章 | 附则 3 | 浙江新农化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 浙江新农化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生、优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《浙江新农化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董事 和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以 ...

浙江新农化工股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 暨监督职责情况的报告 公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： | 单位名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | 成立日期 | 年 月 日 2013 | 12 | 19 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 经营地址 | 杭州市江干区新业路 8 | 号华联时代大厦 A | 单位性质 | 特殊普通合伙企业 | | | | | 幢 601 室 | | | | | | | 单位网址 | https://www.zhcpa.cn/about/intro.html | | 邮政编码 | 310016 | | | | 统一社会 | 91330000087374 ...

关于浙江新农化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Flangzhou Tel. 0571-88579999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 中国抗州市纬江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang Niew City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-68879000 www.zhcpa.cn ur te 录 目 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-3 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 ...

浙江新农化工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江新农化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江新农化工股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价。现将内部控制自我评价 情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内 部控 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-026 浙江新农化工股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》有关规定，为更加真实、准确反映浙江新农化工股份 有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及资产价值， 对公司合并报表范围内的各类资产，如应收款项、存货、长期股权投资、固定资 产、在建工程及无形资产进行全面清查和减值测试。对应收款项收回的可能性， 各类存货的可变现净值，固定资产、在建工程、无形资产的可变现性进行了充分 的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则， 对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及总金额 公司 2023 年度需计提各项资产减值准备合计 1,584.59 万元，如下表所示： 单位：人民币万元 | 资产减值项目 | 计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | | ...

浙江新农化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 23 日召开第 六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过《关于 2023 年年 度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关 事宜公告如下： 一、2023 年年度利润分配预案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实现归属于上市公 司股东的净利润-25,374,268.50 元，其中母公司实现净利润 30,547,206.57 元；年 初合并未分配利润572,186,292.53元，母公司年初未分配利润541,909,562.60元； 减去 2023 年派发现金股利 38,302,482.50 元，公司期末合并未分配利润 508,509,541.53 元，母公司期末未分配利润 534,154,286.67 元。根据合并报表、 母公司报表未分配利润孰低原则，实际可供股东分配的利润为 508,509,541.53 元。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资本公积 320,530,108.39 元。 公司综合考虑目前的经营状况以及未来发展需要，根据中国证监会鼓励上 ...

2023 年，公司监事会严格遵照《公司法》、《浙江新农化工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行职责，积极开展相关工作，列 席董事会会议、出席股东大会会议，并对公司规范运作情况和公司董事、高级 管理人员履职情况进行监督，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。现将 监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会日常工作情况 报告期内，公司共召开监事会 3 次，在维护公司利益、股东权益及建立健 全公司内部控制制度等方面发挥监督作用。具体情况如下： 浙江新农化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （三）公司利润分配情况 公司 2023 年 4 月 27 日召开第六届监事会第四次会议，会议审议通过了以 下议案：1.《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；2.《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；3.《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》；4. 《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》；5.《关于公司 2022 年度内部 控制自我评价报告的议案》；6.《关于公司 2022 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-018 浙江新农化工股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第九次会议，会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审 议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，具体情况如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）具有从事证券业务 资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间， 遵 ...

浙江新农化工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及 《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，科学决策，规范 运作，勤勉尽职，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效 实施，不断完善公司治理机制，推动公司持续、健康、平稳发展，有效地保障 了公司和全体股东的利益。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 2023 年，国内农药新增产能投产，加上渠道库存积压，市场竞争加剧，行 业呈现供过于求的局面。在公司董事会领导下，公司管理层理性应对、积极作 为，贯彻"决胜在专业，体系赢未来，笃定新征程"的经营方针，把提能增效、 降本增效作为压倒一切的重要工作，持续提升营销组织能力，切实完善安全环 保管控工作，有效组织生产，保障客户需求。2023 年，公司实现营业收入 82,103.23 万元，同比下滑 34.22%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,537.43 万元，同 ...