根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事刘亚萍、董黎明、徐关寿的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事刘亚萍、董黎明、徐关寿的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江新农化工股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 浙江新农化工股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

浙江新农化工股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 6 | 第八十八条 股东大会对提案进行表决 监票。审议事项与股东有利害关系的， | 第八十八条 股东大会对提案进行表决前， 审议事项与股东有关联关系的，相关股东 | | | 前，应当推举 2 名股东代表参加计票和 | | | | | 应当推举 2 名股东代表参加计票和监票。 | | | 相关股东及代理人不得参加计票、监 | | | | 票。 | 及代理人不得参加计票、监票。 | | 7 | | 各章节序号顺延 | （经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议） | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 东大会的，须书面通知董事会，同时向公 | | | 第五十一条 监事会或股东决定自行召 集股东大会的，须书面通知董事会，同 | 第五十一条 监事会或股东决定自行召集股 | | | 时向公司所在地中国证监会派出机构和 | 司所在地中国证监会派出机构和证券交易 | | | 证券交易所备案 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-019 浙江新农化工股份有限公司 关于 2024 年度拟申请银行综合授信的公告 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第九次会议审议通过《关于 2024 年度拟申请银行综合授信的议案》， 该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现就向银行申请综合授信额度事 项公告如下： 一、申请授信额度情况 为满足日常生产经营的资金需求，积极拓宽资金渠道，增强公司可持续发展 能力，2024 年公司拟向商业银行申请不超过人民币 10.50 亿元的综合授信额度。 以上授信额度不等于公司及子公司的融资金额，具体融资金额将视公司及子公司 生产经营的实际资金需求确定。部分拟申请的综合授信额度明细如下： 单位：万元（人民币） | 授信银行 | 授信额度 | | | --- | --- | --- | | 中国建设银行股份有限公司 | | 40,000 | | 中国银行股份有限公司 | | 15,000 | | 中国工商银行股份有限公司 | | 20,000 | | 浙商银行股份有限公司 | | 10,000 ...

浙江新农化工股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 33 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 33 ...

浙江新农化工股份有限公司 2024 年 4 月 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 薪酬与考核委员会的职责权限 2 | | 第四章 | 薪酬与考核委员会的决策程序 3 | | 第五章 | 薪酬与考核委员会的议事规则 3 | | 第六章 | 附则 4 | 浙江新农化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江新农化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事、管 理人员的薪酬及考核，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《浙江新农化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-018 浙江新农化工股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第九次会议，会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审 议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，具体情况如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）具有从事证券业务 资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间， 遵 ...

光大证券股份有限公司 关于浙江新农化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的相关规定，光大证券股份有限公司 （以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为浙江新农化工股份有限公司（以下简 称"新农股份"或"公司"）的保荐机构，持续督导期至 2020 年 12 月 31 日止。截 至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，根据相 关规定，光大证券对公司的募集资金使用履行持续督导职责。光大证券在认真审 阅董事会《浙江新农化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《年度募集资金存放 与使用情况鉴证报告》的基础上，现就其 2023 年度募集资金存放与使用情况核 查如下： 一、 募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一） 首次公开发行实际募集资金金额、资金到位时间 根据公司 2017 年 3 月 23 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议，并经 中国证券监督管理委员会《关 ...

会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议时间为2024年5月22日13:30[3] - 网络投票时间为2024年5月22日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年5月16日[7] - 会议登记时间为2024年5月17日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[16] 会议地点 - 会议地点为浙江省杭州市上城区新塘路277号保利中心11楼公司会议室[8] - 登记地点为浙江省杭州市上城区新塘路277号保利中心11楼证券投资部办公室[16] 会议议案 - 会议审议包括2023年度董事会工作报告、财务决算报告等14项议案[9][10] - 议案12需出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权2/3以上通过，其余普通议案需过半数通过[12] - 对中小投资者单独计票的议案有议案6、7、8、9、10、11、12、13[13] 投票信息 - 普通股投票代码为"362942"，投票简称为"新农投票"[25] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为同日9:15 - 15:00[26][27] 其他事项 - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[30] - 参会股东需填写登记表并承诺内容真实准确[33] - 股东需签名（法人股东盖章）[34]

浙江新农化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2024 年 4 月 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 战略委员会的职责权限 2 | | 第四章 | 战略委员会的决策程序 2 | | 第五章 | 战略委员会的议事规则 3 | | 第六章 | 附则 3 | 浙江新农化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 浙江新农化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强浙江新农化工股份有限公司（以下 简称"公司"）核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《浙江新农化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第 ...

关于浙江新农化工股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12屋、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No, 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangghou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 页 次 一、2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 1-3 二、2023 年度营业收入扣除情况表 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-B, 12 and Z3, Block A, UDC Times Building, No 8 Xinye Road, Quinjinng New City, Hangahou Tel. 0675-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 4-5 关于浙江新农化工股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中汇会专[20 ...