浙江新农化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，恪尽职守、忠 实勤勉地履行独立董事的职责，谨慎、认真地行使了独立董事的权利，全面关注 公司的发展状况，切实维护公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将我们在 2023 年度的主要工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事基本情况 董黎明：男，中国国籍，1973 年 4 月出生，会计学博士。现任浙江财经大 学会计学副教授，兼任新日月生活服务集团股份有限公司独立董事、杭实产投控 股（杭州）集团有限公司外部董事。 徐关寿：男，中国国籍，1952 年 9 月出生，研究生学历。执业律师、执业 资产评估师，曾任中华全国专利代理师协会理事，浙江省专利代理师协会首任会 长、第二届名誉会长，现任浙江杭州金通专利事务所执业专利代理师。 刘亚萍：女，中国国籍，1974 年 5 ...

浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过《关于继续使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 8,000 万元人民 币的募集资金进行现金管理，用于购买投资低风险、安全性高的保本型理财产品。 该事项自公司第六届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使 用。公司监事会及保荐机构就该事项已发表明确的同意意见。具体内容详见公司 于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上刊登 的相关公告（公告编号：2023-047）。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2023 年 4 月 17 日，公司向中信证券股份有限公司认购收益凭证产品，金额 2,000 万元，投资理财期限为 2023.04.18 至 2024.4.17。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的 相关公告（公告编号：2023-006）。 证券代码：002942 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-010 浙江新农化工股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新农化工股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过（ 关于继续使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营业务开展及确 保资金安全的前提下，使用不超过人民币 35,000 万元的闲置自有资金进行现金 管理。该事项自公司第六届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内可循环 滚动使用 。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）和（ 证券时报》上刊登的相关公告（ 公告编号：2023-048）。 根据公司经营情况和资金使用安排，在确保满足公司及子公司正常生产经营 活动的资金需求及风险可控的前提下，为了提高资金的使用效率，更好实现公司 及子公司资产保值增值，公司于 2024 年 3 月 11 日分别召开 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第八次会议通知于2024年3月6日发出，3月11日通讯召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 理财调整 - 公司将闲置自有资金委托理财额度由不超35000万元调至不超40000万元[3] - 委托理财使用期为董事会通过日起12个月内循环使用[3] 议案表决 - 《关于调整闲置自有资金进行委托理财的额度及期限的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4]

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-008 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 浙江新农化工股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江新农化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第七次会议 通知于 2024 年 3 月 6 日以电子邮件、电话等方式向公司全体监事发出。会议于 2024年3月11日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席方建芬女士主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 浙江新农化工股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 12 日 （一）审议通过《关于调整闲置自有资金进行委托理财的额度及期限的议案》 将使用闲置自有资金进行委托理财的额度由不超过人民币 35,000 万元调整 为不超过人民币 40,000 万元，使用期限调整为自第六届董事会第八次会议审议 通过之日起的 12 个月内循环使用，有利于提高公司及子公司的资金使用效率， ...

理财额度与期限 - 2023年10月26日同意用不超3.5亿元闲置资金现金管理，期限12个月[2] - 2024年3月11日将委托理财额度调至不超4亿元，期限12个月内循环使用[3] 理财相关规定 - 拟用不超4亿元闲置资金买中低风险理财产品，不买股票及其衍生品[5][6] 资金与决策 - 委托理财资金为闲置自有资金[8] - 经董事会审议、监事会同意，无需股东大会审议[9] - 董事会授权总经理或其授权人决策，财务部实施[11] 风险与措施 - 委托理财存在收益率波动等风险[12][13] - 采取跟踪投向等风险控制措施[14] 理财意义 - 适度现金管理不影响运营，为股东谋回报[15]

资金管理 - 2023年10月26日同意用不超8000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] - 2024年2月26日认购2000万元宁波银行单位结构性存款[2] - 2024年2月28日认购1000万元华安证券收益凭证[2][3] 收益情况 - 2022 - 2023年多笔闲置募集资金现金管理有实际收益[7] 现状 - 截至公告日，未到期现金管理产品总金额8000万元[9]

现金管理决策 - 2023年10月26日同意用不超8000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] 产品收益情况 - 2023年8月24日3000万元结构性存款到期赎回，收益46.60万元[3] - 2022 - 2023年多笔大额存单及结构性存款赎回，有不同收益[3][4] 未到期金额 - 截至公告日，未到期现金管理金额合计5000万元[5] 产品期限 - 公司持有可转让大额存单存续期最长不超12个月[4]

浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到公 司证券事务代表黄文佳女士的书面辞职报告，黄文佳女士因个人原因申请辞去公 司证券事务代表职务，辞职申请自送达董事会之日起生效，辞职后将不在公司及 子公司担任任何职务，其负责的工作已完成交接。 黄文佳女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，截至本公告 日，其未持有公司股份。公司及董事会对黄文佳女士在任职期间为公司所做出的 贡献表示衷心地感谢。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任符合任 职资格的人员担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。 特此公告。 浙江新农化工股份有限公司 证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-004 浙江新农化工股份有限公司 关于公司证券事务代表离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024年2月21日 ...

近日，浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）从全国高新技术企 业认定管理工作领导小组办公室发布的《对浙江省认定机构 2023 年认定报备的 高新技术企业进行备案的公告》文件获悉，公司及公司全资子公司台州新农科技 有限公司（以下简称"新农科技"）被列入"浙江省认定机构 2023 年认定报备的 高新技术企业备案名单"，公司及子公司新农科技通过了高新技术企业的认定， 证书编号分别为：GR 202333003204、GR 202333009437，发证日期为 2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 二、对公司的影响 本次高新技术企业的认定系公司在原证书有效期满后的重新认定以及全资 子公司新农科技首次被认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定， 公司及全资子公司新农科技自获得高新技术企业认定后连续三年（2023 年度— 2025 年度）内将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率 缴纳企业所得税。 证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-001 浙江新农化工股份有限公司 关于公司及全资子公司通过高新技术企业认定 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...