证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-021 浙江新农化工股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第九次会议审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》，同意公 司使用自有资金以套期保值为目的开展业务规模任意时点累计余额不超过 4,000 万美元的金融衍生品业务，该业务不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决 程序。本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、开展金融衍生品交易业务的必要性 公司在日常经营过程中涉及大量的外币业务，为了降低汇率波动、利率波动 等对公司经营业绩的影响，公司 2024 年度拟继续使用自有资金开展以套期保值 为目的的金融衍生品交易业务。 二、拟开展的金融衍生品交易业务品种 结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的金融衍生品包括但不限于 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务。 （五）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度 ...

浙江新农化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 提名委员会的职责权限 2 | | 第四章 | 提名委员会的决策程序 2 | | 第五章 | 提名委员会的议事规则 3 | | 第六章 | 附则 3 | 浙江新农化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 浙江新农化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生、优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《浙江新农化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董事 和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以 ...

浙江新农化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，恪尽职守、忠 实勤勉地履行独立董事的职责，谨慎、认真地行使了独立董事的权利，全面关注 公司的发展状况，切实维护公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将我们在 2023 年度的主要工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事基本情况 董黎明：男，中国国籍，1973 年 4 月出生，会计学博士。现任浙江财经大 学会计学副教授，兼任新日月生活服务集团股份有限公司独立董事、杭实产投控 股（杭州）集团有限公司外部董事。 徐关寿：男，中国国籍，1952 年 9 月出生，研究生学历。执业律师、执业 资产评估师，曾任中华全国专利代理师协会理事，浙江省专利代理师协会首任会 长、第二届名誉会长，现任浙江杭州金通专利事务所执业专利代理师。 刘亚萍：女，中国国籍，1974 年 5 ...

关于浙江新农化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Flangzhou Tel. 0571-88579999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 中国抗州市纬江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang Niew City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-68879000 www.zhcpa.cn ur te 录 目 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-3 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-025 浙江新农化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更前，公司执行财政部的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司将按照《准则解释第 17 号》的内容要求，执行相关规定。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则——基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、会计政策变更对公司的影响 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）于 2023 年 11 月 9 日发布的《关于印发〈企业会计准 则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一 的会计制度的要求进行的 ...

浙江新农化工股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-024 浙江新农化工股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 浙江新农化工股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 277,030,126.30 | 275,296,537.41 | 0.63% | | 归属于上市公司股东的净 ...

募集资金情况 - 2018年公开发行3000万股A股，发行价14.33元/股，募集资金总额42990万元，净额38260.81万元[1][2] - 以前年度使用募集资金21716.73万元，2023年使用1040.20万元[3] - 收到募集资金银行存款利息收入等净额为3763.12万元[3] - 使用闲置募集资金现金管理余额8000万元，永久性补充流动资金10598.59万元[3] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额为682.77万元[3] - 公司首次公开发行股票募集资金总额38260.81万元，本年度投入1040.20万元，累计投入22756.93万元[28] - 累计变更用途的募集资金总额为8953.99万元，占比23.40%[28] 项目进展与效益 - “年产1000吨吡唑醚菌酯及副产430吨氯化钠项目”预计2025年12月31日达预定可使用状态，期末投资进度60.77%，本年度效益 - 493.57万元[28] - “年产6600吨环保型水基化制剂生产线及配套物流项目”期末投资进度100.00%，本年度效益6585.09万元[28] - “年产4000吨N - (1 - 乙基丙基) - 3,4 - 二甲基苯胺等项目”期末投资进度108.46%，2023年6月30日结项[28] - “营销服务体系建设项目”期末投资进度100.00%[28] - “加氢车间技改项目”结项后，剩余7008.47元补充流动资金[18] 其他情况 - 2021年将募投项目“加氢车间技改项目”实施主体由台州新农变更为新农科技[6] - 2023年度公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况[12] - 2023年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[13] - 2023年10月公司同意继续使用不超过8000万元闲置募集资金进行现金管理[15] - 2023年公司购买理财产品不含税投资收益为172.16万元[17] - 2023年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[19] - “年产1000吨吡唑醚菌酯及副产430吨氯化钠项目”达预定可使用状态日期调整为2025年12月31日[20] - 2022年相关会议同意营销服务体系建设项目结项并补充流动资金[31] - 2022年相关会议同意终止年产6600吨环保型水基化制剂生产线及配套物流项目并补充流动资金[31] - 年产6600吨环保型水基化制剂生产线及配套物流项目受市场需求影响，本年度效益与预期略有差异[31]

2023 年，公司监事会严格遵照《公司法》、《浙江新农化工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行职责，积极开展相关工作，列 席董事会会议、出席股东大会会议，并对公司规范运作情况和公司董事、高级 管理人员履职情况进行监督，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。现将 监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会日常工作情况 报告期内，公司共召开监事会 3 次，在维护公司利益、股东权益及建立健 全公司内部控制制度等方面发挥监督作用。具体情况如下： 浙江新农化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （三）公司利润分配情况 公司 2023 年 4 月 27 日召开第六届监事会第四次会议，会议审议通过了以 下议案：1.《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；2.《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；3.《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》；4. 《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》；5.《关于公司 2022 年度内部 控制自我评价报告的议案》；6.《关于公司 2022 ...

浙江新农化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2024 年 4 月 浙江新农化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决 策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审计， 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《浙江新农化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其它有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据公司章程及 董事会议事规则等规定，对公司审计、内控体系等方面监督并提供专业咨询意见。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名，独立董事中 至少有一名为专业会计人士。审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事应当过半数。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | ...

浙江新农化工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及 《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，科学决策，规范 运作，勤勉尽职，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效 实施，不断完善公司治理机制，推动公司持续、健康、平稳发展，有效地保障 了公司和全体股东的利益。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 2023 年，国内农药新增产能投产，加上渠道库存积压，市场竞争加剧，行 业呈现供过于求的局面。在公司董事会领导下，公司管理层理性应对、积极作 为，贯彻"决胜在专业，体系赢未来，笃定新征程"的经营方针，把提能增效、 降本增效作为压倒一切的重要工作，持续提升营销组织能力，切实完善安全环 保管控工作，有效组织生产，保障客户需求。2023 年，公司实现营业收入 82,103.23 万元，同比下滑 34.22%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,537.43 万元，同 ...