本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 10 月 24 日、 2022 年 11 月 10 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议和 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司在不影响日常经营业务开展及确保资金安全的前提下， 使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公 司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告 编号：2022-074）。 上述议案批准的使用期限即将到期，为提高资金使用效率，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过 《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经 营业务开展及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 35,000 万元的闲置自 有资金进行现金管理。上述事项自公司第六届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2023-051 浙江新农化工股份有限公司 关于公司股东减持股份预披露的公告 公司股东戴金贵先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）股份 2,457,000 股（占 公司总股本比例 1.5800%）的股东戴金贵先生，计划以集中竞价交易方式（期限 为自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内）、大宗交易方式（期限为自本 公告披露之日起的 6 个月内）合计减持本公司股份不超过 1,200,000 股（即不超 过公司总股本比例 0.7692%）。 公司于近日收到公司股东戴金贵先生提交的《股份减持计划告知函》，根据 戴金贵先生在公司首次公开发行股票并上市时披露的持股和减持意向承诺，戴金 贵先生在计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份时，应当在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划。现将减持计划相关情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东名称：戴金贵 2、任职情况：未担任公司 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2023-050 浙江新农化工股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开 公司第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名 委员会审核，董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘请丁珍珍女士（简 历详见附件）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六 届董事会届满之日止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。 浙江新农化工股份有限公司 丁珍珍女士具备担任公司财务总监的专业知识、能力，其任职资格符合《公 司法》、《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在不得聘 任为财务总监的情形。 董事会 附件： 丁珍珍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 2 月出生，毕业于厦 门大学，本科，中国注册会计师、国际注册内部审计师、中级会计师。2 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2023-049 浙江新农化工股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江新农化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议通 知于 2023 年 11 月 21 日以专人送达、电子邮件、电话等方式向公司全体董事发 出。会议于 2023 年 11 月 24 日下午 13：30 在公司会议室以通讯方式召开。本次 会议由公司董事长徐群辉先生主持，会议应参会董事 9 名，均以通讯方式参加会 议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经公司总经理徐群辉先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会审计委 员会审议通过，公司同意聘请丁珍珍女士担任公司财务总监，任期自本次董事会 审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。公司独立董事就上述事项发表 了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 11 ...

浙江新农化工股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第七次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《浙江新农 化工股份有限公司章程》等相关规定，我们作为浙江新农化工股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第六届董事会第七 次会议相关事项进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、关于聘任公司财务总监的独立意见 1、公司财务总监候选人丁珍珍女士的任职资格合法。经审阅其履历，不存 在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场 禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级 管理人员。 2、丁珍珍女士的提名方式、聘任程序合法。 3、经了解，丁珍珍女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能胜 任所聘岗位的职责要求。 4、同意公司聘任丁珍珍女士为公司财务总监。 （以下无正文） （本页无正文，为浙江新农化工股份有限公司独立董事关于第六届董事会第七 次会议相关事项的独立意见之签署页） 全体独立董事： 刘亚萍 ...

浙江新农化工股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2023-046 浙江新农化工股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人徐群辉、主管会计工作负责人丁珍珍及会计机构负责人(会计主管人员)丁珍珍声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙江新农化工股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 176,637,399.08 | - ...

光大证券股份有限公司 | | | 注："截至 2023.9.30 累计投入募集资金金额"超出"募集资金调整后投资总额"系使用的 募集资金理财收益及存款利息所致。 关于浙江新农化工股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为浙江新 农化工股份有限公司（以下简称"新农股份"、"公司"）首次公开发行股票的保 荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法津、法规和规范性文件的规定，对新农股份拟使用闲置募集 资金进行现金管理的核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票并上市经中国证券监督管理 委员会"证监许可【2018】1604"号文核准。中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）已于 2018 年 11 月 28 日出具中汇会验【2018】4607 号的验资报告，本次 公开发行股票的发行价格为 14.33 元/股，发行股票数量为 3,000 万股，募集资 金总额为 429,900,000 元，发行 ...

浙江新农化工股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关事项的 独立意见 （以下无正文） （本页无正文，为浙江新农化工股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六 次会议相关事项的独立意见之签署页） 全体独立董事： 刘亚萍 董黎明 徐关寿 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《浙江新农 化工股份有限公司章程》等相关规定，我们作为浙江新农化工股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第六届董事会第六 次会议相关事项进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见 公司继续使用闲置募集资金进行现金管理，可提高公司闲置募集资金使用效 率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，有利于公司长远发展，符合 公司及全体股东的共同利益。决策程序符合有关法律法规和公司章程、制度等的 规定，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意 公司使用不超过 8,000 万元人民币的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高 的保 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2023-047 浙江新农化工股份有限公司 关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 10 月 24 日、 2022 年 11 月 10 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议和 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司继续使用不超过 8,000 万元人民币的募集资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。上述事项自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度 范围内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表明确 的同意意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 鉴于上述议案批准的使用期限即将到期，而正在实施的募集资金投资项目仍 有部分暂时闲置资金，为提高募集资金 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2023-044 浙江新农化工股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司 2023 年第 三季度实际经营情况编制了公司《2023 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 鉴于正在实施的募集资金投资项目存在部分暂时闲置资金，为提高募集资金 使用效率，同意公司继续使用不超过 8,000 万元人民币的募集资金进行现金管理。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于 2 ...