浙江新农化工股份有限公司 2023 年半年度报告全文 浙江新农化工股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-033 2023 年 8 月 1 浙江新农化工股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人徐群辉、主管会计工作负责人贺红云及会计机构负责人(会计 主管人员)丁珍珍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司 2023 年半年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公 司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。公司 指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 本公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准。 公司存在环保风险、市场竞争风险等导致利润下滑的风险，敬请广大投 资者注意投资风险。详细内容见本报告"第三节 十 公 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2023-031 浙江新农化工股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会已于 2023 年 8 月 17 日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。会议由监事会主席方 建芬女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召 开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定， 根据公司 2023 年半年度实际经营情况编制了公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请详 ...

第1页 共2页 | 其附属企业 | 新农(杭州)生物技术研究:子公司 | | 其他应收款 | 80.00 * | 38.00: | 105.00 | 13 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 院有限公司 | | | | | | | | | | 台州新农科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,060.00 : | 12.22: | 93.44 | 3,278.78'在来款 | 非经营性往来 | | | 浙江新农化工销售有限: | 子公司 | 其他应收款 | -21.07 | | 0.83: | 23.13 往来款 | 非经营性往来 | | 公司 | | | | | | | | | | | 浙江新农进出口有限公 | 子公司 | 其他应收款: | 765.00 : | | 550.00: | 215.00 往来款 | 非经营性往来 | | 其他关联人及其附 - | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | 总 计 | | | | 16.268.25 | ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2023-036 浙江新农化工股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《浙江新农化工股份有限公司募集资金管理制度》 的有关规定，现将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据公司 2017 年 3 月 23 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议，并经 中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新农化工股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可［2018］1604 号）的核准，公司向社会公开发行了人 民币普通股(A 股)股票 3,000 万股，发行价为每股人民币为 14.33 元，共计募集 资金总额为人民币 42,9 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2023-035 浙江新农化工股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司江苏新农化工有限 公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第 六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金 向全资子公司江苏新农化工有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金 195,390,714.37 元向全资子公司江苏新农化工有限公司进行增资，用于募投项目 "年产 1,000 吨吡唑醚菌酯及副产 430 吨氯化钠项目"的实施。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司本 次使用募集资金对全资子公司进行增资，增资金额在公司董事会审批权限内，无 需提交股东大会审议批准。本次增资未构成关联交易，也未构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 三、使用募集资金向全资子公司增资的情况 1、本次增资计划概述 公司在募投项目实施之初，采 ...

浙江新农化工股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第五次会议相关事项的 独立意见 我们同意公司本次对部分募集资金投资项目延期。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《浙江新农化工 股份有限公司章程》等相关规定，我们作为浙江新农化工股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第六届董事会第五次会 议相关事项进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独 立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们本着对 公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其他关联方 占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的 核查和询问后，发表独立意见： 经核查，2023 年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用 公司资金的情况；公司不存在对外担保的情况，亦不存在对控股股东及其他关联 方 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2023-034 浙江新农化工股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第 六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过《关于部分募集资金 投资项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不 发生变更的情况下，根据目前项目的实施进度，将"年产 1,000 吨吡唑醚菌酯及 副产 430 吨氯化钠项目"达到预定可使用状态的日期进行延期。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的相关规定，本议案不涉及实施主体、募集资金投资用途及投资规模变更， 无需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 注："截止 2023.6.30 募集资金实际累计投入金额"超出"调整后的投资总额"系使用的 募集资金理财收益及存款利息。 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新农化工股份有限公司首次公开 发行股票的批复 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2023-030 浙江新农化工股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于 2023 年 8 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话等方式通知公司全体董事、监事、高 级管理人员。会议由公司董事长徐群辉先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 人，其中独立董事刘亚萍女士，董事徐月星先生、泮玉燕女士通过通讯 方式出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》； 公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司 2023 年半 年度实际经营情况编制了公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘 要》，报告内容真实、准 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2023-021 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》全文及 其摘要、《2023 年第一季度报告》已于 2023 年 4 月 28 日在公司指定信息披露媒 体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。为便于广大投资者 更深入、全面地了解公司的经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 5 月 17 日（星期三）15:00-17:00 采用网络方式举办 2022 年度暨 2023 年第一季度网 上业绩说明会，具体情况如下： 浙江新农化工股份有限公司 关于举行 2022 年度暨 2023 年第一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2023 年 5 月 17 日（周三）前访问网址 https://eseb ...

浙江新农化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 浙江新农化工股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 4 月 1 浙江新农化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司负责人徐群辉、主管会计工作负责人贺红云及会计机构负责人(会计 主管人员)丁珍珍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2022 年年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司 对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。公司指定的 信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本公司 所有信息均以上述媒体刊登的信息为准。 公司存在环保风险、市场竞争风险等导致利润下滑的风险，敬请广大投 资者注意投资风险。具体内容详见本报告"第三节 十一、（五）可能面对的风 险因素和应对措施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止 2022 年 12 月 31 日公司总股本 156,000,000 股扣除回购专户中已回购股份 ...