第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件、电话等方式通知公司全体董事、监事、高级管理 人员。会议由公司董事长徐群辉先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-002 浙江新农化工股份有限公司 《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》详见公司指 定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 该议案已经董事会薪酬与考核委员会 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第十二次会议于2025年1月20日召开，3名监事全出席[2] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数调为108名，总数不变[3] - 授予日定为2025年1月20日[5] - 以7.46元/股向108名对象授予264.8万股限制性股票[5]

激励对象 - 激励对象人数由119名调整为108名[1] - 激励对象符合条件，情况属实，无不得成为激励对象情形[2][3] - 激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[3] 限制性股票授予 - 授予限制性股票数量总数不变[1] - 向108名激励对象授予264.8万股限制性股票[4] - 授予日定为2025年1月20日[4] - 公司和激励对象未发生不得授予或获授权益情形，获授条件已成就[3]

股权激励流程 - 2024年12月3日公司审议通过股权激励相关议案[2] - 2024年12月9 - 19日公示激励对象名单[3] - 2024年12月26日股东大会通过激励计划议案并授权董事会[4] - 2025年1月20日审议通过调整及授予限制性股票议案[4] 激励对象与数量 - 激励对象由119名调为108名，限制性股票总数264.80万股[5][7] - 副总经理姚钢获授8.00万股，财务总监丁珍珍获授7.00万股[6] - 中层及骨干106人获授249.80万股[7] 影响说明 - 调整符合规定，对财务和经营无实质影响[8]

激励计划授予情况 - 2024年限制性股票激励计划拟授予总量264.80万股[1] - 副总经理等获授不同数量股票及占比[1] 激励计划限制 - 激励对象获授累计不超股本总额1%[1] - 有效激励计划标的股票总数累计不超10%[1] 激励对象范围 - 不包括独立董事、监事等特定人员[2]

股权激励授予情况 - 2025年1月20日授予108名激励对象264.8万股限制性股票，占公司股本总额1.6974%[3][5][20][21][23] - 授予价格为7.46元/股[4][5][20] - 副总经理姚钢获授8万股，占拟授予总量3.02%，占股本总额0.0513%[6] - 财务总监丁珍珍获授7万股，占拟授予总量2.64%，占股本总额0.0449%[6] - 中层及骨干106人获授249.8万股，占拟授予总量94.34%，占股本总额1.6013%[6] 限售与解除限售安排 - 限售期分别为12、24、36个月，解除限售比例分别为30%、30%、40%[7][8] - 激励计划有效期最长不超过60个月[7] 业绩目标 - 2025 - 2027年净利润增长率目标分别不低于30%、70%、115%[10] - 2025 - 2027年营业收入增长率目标分别不低于15%、35%、55%[10] 绩效系数与解除限售比例 - 公司考核年度净利润目标实际完成率为A，营业收入目标实际完成率为B，单个指标完成率封顶值为100%，A≥85%时计算公司层面绩效系数X=A×60%+B×40%[11] - 绩效系数X<85%时，解除限售比例M为0；85%≤X<90%时，M为70%；90%≤X<100%时，M为X；X≥100%时，M为100%[12][13] - 每年考核结果排名后5%-15%的激励对象个人层面可解除限售比例N为70%或0，其余为100%[13] 时间进程 - 2024年12月3日，公司召开相关会议审议通过股权激励计划相关议案[15] - 2024年12月9日至19日，公司公示激励对象名单，期满无异议[15][16] - 2024年12月26日，公司股东大会审议通过激励计划相关议案并授权董事会办理事宜[16] - 2025年1月20日，公司调整激励计划相关事项并向激励对象授予限制性股票[16] 费用摊销 - 预计摊销的总费用为2184.6万元[23] - 2025年会计成本为1204.52万元[23] - 2026年会计成本为654.88万元[23] - 2027年会计成本为309.24万元[23] - 2028年会计成本为15.96万元[23] 合规情况 - 参与激励的高级管理人员在授予日前6个月无买卖公司股票行为[25] - 监事会同意以7.46元/股向108名激励对象授予264.8万股限制性股票[27] - 律师认为本次授予已取得必要批准和授权，符合相关规定[28]

激励计划时间节点 - 2024年12月3日，董事会、监事会审议通过激励计划议案[11] - 2024年12月9 - 19日，激励对象公示无异议[11] - 2024年12月26日，股东大会通过激励计划议案[12] 授予情况 - 2025年1月20日为授予日，授予价7.46元/股[20] - 向108名激励对象授予2,648,000股限制性股票[20]

公司基本信息 - 证券代码 002942，证券简称新农股份，为浙江新农化工股份有限公司 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，参与单位为银河基金管理有限公司金烨，时间为 2025 年 1 月 10 日 13:30 - 15:30，地点在公司会议室，接待人员为副总经理、董事会秘书姚钢和证券事务经理卢晏 [2] 制剂产品体系 - 核心产品碧生®于 2009 年获登记并推向市场，有自主知识产权，是新一代低毒高效创制杀菌剂，销售规模扩大，口碑和影响力提升，竞争力强 [2] - 围绕核心作物，以碧生为核心打造战略产品碧锐®、绿健萃®，持续深耕新创制化合物及生物农药研发以丰富产品线 [2] 碧生®优势 - 具有内吸向上传导特性，多靶标位点杀菌，防效优异，不易产生抗药性，安全性高、混配性好，有补锌保健功效，助作物提质增产 [2] - 广泛应用于粮食、果树、蔬菜等作物，进入国内绿色食品生产允许使用农药清单，弥补市场绿色防控细菌性病害产品不足局面，竞争力强 [2] 应对业绩波动策略 - 国内农作物 3 - 9 月生长有利，是农药使用高峰期，国内农药企业上半年是生产和销售高峰期，全球因南北半球差异季节性特征不明显 [3] - 公司加大国内南方地区市场拓展力度，积极进行海外布局以降低季节性波动对业绩的影响 [3] 发展规划与业务模式 - 公司坚持以制剂业务为龙头的产业链一体化模式，产品覆盖农药中间体、原药和制剂全产业链 [3] - 原药关键中间体及大部分制剂原药自产，利于控制成本、保障供货、保证品质，产业链一体化模式更具竞争优势 [3] 其他说明 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息，无附件清单 [3]

股权激励 - 公司实施股权激励计划有助于建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心团队积极性 [2][6] - 股权激励将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，共同关注公司长远发展 [2][6] - 股权激励的业绩考核目标考虑了宏观经济环境、行业发展状况、公司经营状况和未来发展规划，指标设定合理科学 [2][7] 分红政策 - 公司上市以来保持利润分配连续性和稳定性，积极保护投资者合法权益，帮助形成稳定回报预期 [4][8] - 公司董事会将根据盈利状况和经营发展实际需要，结合资金需求、股东回报规划、社会资金成本和外部融资环境等因素制定利润分配方案 [8] 产品研发 - 公司以整合式研发理念，积极拓展与高校、科研机构及优秀行业企业的合作 [5] - 公司以创制杀菌剂（噻唑锌）为核心产品，持续巩固深化，将碧锐®、绿健列入战略产品重点打造 [5] - 公司持续深耕新创制化合物及生物农药研发，积极探索生物农药市场推广，通过协同式发展创造竞争优势 [5] 竞争策略 - 公司认为竞争也是一种机遇，对手会促进自身进步 [5] - 公司在杀细菌领域有先发优势，产品力强、技术服务有积淀，并拥有优质渠道布局 [5] - 公司在数十年技术营销和品牌建设基础上，持续通过工艺优化和创新研发提升核心竞争力 [5] 投资者关系 - 本次活动为特定对象调研，参与单位为仁桥（北京）资产管理有限公司，时间为2023年12月26日15:30-16:30，地点为公司会议室 [5] - 公司接待人员为副总经理、董事会秘书姚钢和证券事务经理卢旻 [5] - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息，无附件清单 [3]

激励计划 - 公司于2024年12月3日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期间为2024年6月3日 - 2024年12月3日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[2][3] - 自查期间内幕信息知情人均无买卖公司股票行为，19名激励对象有买卖行为但无内幕交易情形[4][5] - 公司策划激励计划采取保密措施，未发现内幕信息泄露及相关人员违规行为[6] 其他 - 备查文件有《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》等[7] - 公告发布时间为2024年12月26日[9]