证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-058 浙江新农化工股份有限公司 关于注销部分回购股份并减少公司注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《中华人民共和 国公司法》等相关法律、法规的规定向公司提出书面要求，并随附如下证明文件： 1、公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件 及复印件； 2、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代 表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权 委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件； 3、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人 申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复 印件。 债权申报具体方式如下： 1、申报方式：现场申报、邮寄申报或电子邮件申报； 2、申报登记地点：浙江省杭州市上城区新塘路 277 号保利中心 11 楼证券投 资部办公室 浙江新农化工股份有限公司（ ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-056 浙江新农化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）13：30，会期半天。 网络投票时间：2024 年 12 月 26 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日 9:15—15:00 任意时间。 2.现场会议地点：浙江新农化工股份有限公司会议室（浙江省杭州市上城区 新塘路 277 号保利中心 11 楼）。 3.会议召开方式：本次会议采取现场结合通讯的方式召开，采用现场投票与 网络投票相结合的表决方式进行 ...

会议安排 - 2024年12月3日召开第六届董事会第十二次会议审议召开股东大会议案[5] - 2024年12月4日发布召开股东大会通知[6] - 2024年12月26日召开股东大会，现场和网络投票结合[7] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人54人，代表股份110,667,800股，占比72.2328%[8] 议案表决 - 多项议案同意比例超99.88%，中小投资者同意比例约97%[11][12][14][15] 决议效力 - 股东大会表决程序及结果合法有效[16][18]

激励计划流程 - 2024年12月3日会议审议通过2024年限制性股票激励计划议案[1] - 2024年12月4日在巨潮资讯网披露激励对象名单[2] - 2024年12月9日通过内部公示栏张贴名单，公示至12月19日[2] 激励对象核查 - 监事会核查激励对象名单等信息[3] - 激励对象符合条件，情况属实，无不得成为激励对象情形[5] - 激励对象不包括独立董事等特定人员[5]

企业资质与税收 - 公司全资子公司江苏新农再次通过国家高新技术企业认定[1] - 江苏新农证书编号GR202432000508，2024年11月6日发证，有效期三年[1] - 江苏新农2024 - 2026年按15%税率计缴企业所得税，2024年已按此核算[1][2] - 税收优惠不影响公司已披露2024年度财务数据[2]

会议信息 - 公司第六届监事会第十一次会议于2024年12月3日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案表决全票通过，部分需提交临时股东大会审议[3][5][8] 后续安排 - 公示激励对象，监事会在会前5日披露核查说明[8]

激励计划考核 - 限制性股票分三期解除限售，考核期2025 - 2027年，每年考核一次[7] 业绩目标 - 2025年净利润增长率≥30%，营收增长率≥15%[7] - 2026年净利润增长率≥70%，营收增长率≥35%[7] - 2027年净利润增长率≥115%，营收增长率≥55%[7] 绩效系数与解除限售 - 净利润目标完成率A≥85%时，计算公司层面绩效系数X=A×60%+B×40%[8] - 按绩效系数X和个人排名确定解除限售比例M、N[10] - 激励对象个人当年实际解除限售额度＝个人当年计划解除限售额度×M×N[11] 考核通知与申诉 - 员工直接主管5个工作日内通知考核结果，有异议5个工作日内可申诉[15] 档案保存 - 人力资源部保存绩效考核记录档案至少三年[15]

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-053 浙江新农化工股份有限公司 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）13:30，会期半天。 网络投票时间：2024 年 12 月 26 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日 9:15-15:00 任意时间。 5.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1） ...

公司基本信息 - 2005年12月28日由浙江新农化工有限公司整体变更为股份有限公司[18] - 2018年12月5日在深交所上市，证券简称“新农股份”，代码“002942”[18] - 注册资本15600万元人民币，经营范围含化学农药等生产[18] 股权激励计划 - 2024年12月3日会议审议通过激励计划相关议案[21][40][41] - 激励对象不超过119人，公示期不少于10天[23][24] - 限制性股票来源为二级市场回购A股，拟授不超264.8万股，占比1.70%[26][27] - 激励计划经股东大会2/3以上表决权通过方可实施[43][53]

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-050 浙江新农化工股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件、电话等方式通知公司全体董事、监事、高级管 理人员，会议增加临时议案《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册 资本的议案》的通知于 2024 年 12 月 3 日以电话、口头方式向全体董事作出，全 体董事一致同意豁免本次增加临时议案的会议通知时限要求。会议由公司董事长 徐群辉先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 该议案经董事会薪酬与考核委 ...