股份变更 - 公司拟变更142,070股回购股份用途为注销并减资[1] - 截至2022年3月30日累计回购2,790,070股，占总股本1.79%[2][3] - 拟变更的142,070股占前一日总股本0.09%[4] 变更结果 - 变更后用于激励或持股计划2,648,000股，注销142,070股[4] - 注销后总股本减至155,857,930股[1][5] - 注销后限售股比例从11.58%变为11.59%，无限售股从88.42%变为88.41%[5] 后续安排 - 变更及注销需股东大会审议且三分之二以上表决权通过[1] - 监事会同意变更及注销事项[8] 变更意义 - 变更及注销符合发展规划，利于提升每股收益和股东回报[7]

激励计划情况 - 公司具备实施2024年限制性股票激励计划主体资格[1] - 激励对象无不得参与情形，未含特定人员[2][3] - 激励计划制定等符合法规，无财务资助安排[3] 决策结果 - 监事会同意实施2024年限制性股票激励计划[3] 实施意义 - 实施激励计划利于公司可持续发展[3]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票不超264.8万股，占公司股本总额1.6974%[9][27] - 激励对象不超119人，含中高层及骨干，不含独董等[9][22] - 授予价格为7.46元/股[10][39] - 有效期最长不超60个月[10][30] 人员获授情况 - 副总经理姚钢获授8万股，占拟授予总量3.02%[28] - 财务总监丁珍珍获授7万股，占拟授予总量2.64%[28] - 中层及核心骨干117人获授249.8万股，占拟授予总量94.34%[28] 时间安排 - 股东大会通过后60日内完成授予等程序，否则终止[10] - 授予日为股东大会通过后董事会确定的交易日，60日内授予登记[31] - 年报、半年报公告前15日内不得授予[31] - 激励对象名单公示期不少于10天[24] 限售与解除限售 - 限售期分别为12、24、36个月[34] - 分三期解除限售，比例分别为30%、30%、40%[35] 考核目标 - 2025 - 2027年考核，2025年净利润增长率不低于30%，营收增不低于15%[44] - 2026年净利润增长率不低于70%，营收增不低于35%[44] - 2027年净利润增长率不低于115%，营收增不低于55%[44] 绩效系数与解除限售比例 - 净利润目标实际完成率A≥85%时，公司层面绩效系数X=A×60%+B×40%，A<85%时，当年可解除限售比例M为0[46] - 绩效系数X<85%时，解除限售比例M为0；85%≤X<90%时，M为70%；90%≤X<100%时，M为X；X≥100%时，M为100%[47] - 每年考核后5% - 15%的激励对象个人层面可解除限售比例N为70%或0，其余为100%[47] 费用摊销 - 2024年授予限制性股票数量264.80万股，总费用1970.11万元，2025 - 2028年预计摊销费用分别为1102.00万元、582.49万元、274.83万元、10.80万元[61] 特殊情况处理 - 激励对象出现特定6种情形，已获授未解除限售股票按授予价格回购注销[65] - 公司出现特定5种情形，激励计划终止，已获授未解除限售股票按授予价格回购注销[63] - 公司控制权变更，按不同情形决定激励计划是否变更调整[63] - 公司信息披露问题，按不同情况处理已获授股票[64] - 激励对象职务变更，按不同情况处理已获授股票[65][66] - 激励对象离职，按不同情况处理已获授股票[66][67] 调整规则 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票数量和授予价格按公式调整[52][54] - 公司发生相关事项，对未解除限售股票回购价格及数量相应调整[71]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会将于12月26日召开[1] - 征集对象为12月20日登记在册并办出席登记的全体股东[7] - 征集时间为12月23 - 24日特定时段[7] 公司基本信息 - 公司股票简称新农股份，代码002942[3] - 法定代表人是徐群辉，董秘是姚钢[3] - 联系地址在浙江杭州，邮编310021，电话0571 - 87230010[3][4][9] 征集相关 - 征集人董黎明征集2024年第一次临时股东大会股权激励议案投票权[1] - 征集方式为在巨潮资讯网发布公告[7] - 对授权委托书有处理办法及审核方式[11]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票不超过264.8万股，占公司股本总额1.6974%[9][27] - 激励对象不超过119人[9][22] - 限制性股票授予价格为7.46元/股[10][39] - 激励计划有效期最长不超过60个月[10][30] 激励对象及分配 - 副总经理、董事会秘书姚钢获授8.00万股，占拟授予总量3.02%[28] - 财务总监丁珍珍获授7.00万股，占拟授予总量2.64%[28] - 中层管理人员及核心骨干（117人）获授249.80万股，占拟授予总量94.34%[28] 时间安排 - 股东大会审议通过后60日内完成激励对象授予等程序，否则终止[10][31][67] - 激励对象名单公示期不少于10天[24][64] - 监事会在股东大会审议前5日披露对激励对象名单审核及公示情况说明[24] 限售与解除限售 - 限售期分别为登记完成之日起12、24、36个月[34] - 三个解除限售期解除限售比例分别为30%、30%、40%[35] - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数25%，离职后半年内不得转让[36] 授予条件与考核目标 - 公司最近36个月内未出现过未按规定进行利润分配是授予条件之一[42] - 激励对象最近12个月内未被认定为不适当人选是授予条件之一[42] - 2025 - 2027年净利润增长率目标分别不低于30%、70%、115%，权重60%[44] - 2025 - 2027年营业收入增长率目标分别不低于15%、35%、55%，权重40%[44] 绩效系数与解除限售比例 - 当净利润目标实际完成率A≥85%时，计算公司层面绩效系数X=A×60%+B×40%[46] - 绩效系数X<85%，可解除限售比例M为0；85%≤X<90%，M为70%；90%≤X<100%，M为X；X≥100%，M为100%[47] - 每年考核结果排名后5% - 15%的激励对象个人层面可解除限售比例N为70%或0，其余为100%[47] 费用与会计处理 - 2024年授予限制性股票数量为264.80万股，总费用为1970.11万元，2025 - 2028年预计摊销费用分别为1102.00万元、582.49万元、274.83万元、10.80万元[61] - 激励计划股份支付费用按解除限售安排比例摊销，激励成本在经常性损益中列支[60] 调整与终止 - 激励计划调整需董事会审议通过相关议案，聘请律师出具专业意见，并及时披露[56] - 公司在股东大会审议前变更激励计划需经董事会审议通过，审议后变更由股东大会决定[71] - 公司在股东大会审议前终止激励计划需经董事会审议通过，审议后终止由股东大会决定[72] 回购与价格调整 - 公司出现特定情形时，已获授未解除限售股票按授予价格回购注销[80] - 资本公积转增股本等情况，限制性股票数量和回购价格有相应调整公式[52][90] - 公司股东大会授权董事会依规定调整限制性股票回购数量与价格，其他原因调整需董事会决议并经股东大会审议批准[93]

限制性股票激励计划 - 2024年拟授予总量264.80万股[1] - 副总经理等获授情况及占比[1] - 中层及骨干117人获授249.80万股[1] - 激励对象占比及限制规定[1] - 激励对象不包括特定人员[2]

股权激励规则 - 有效期内股权激励计划标的股票总数未超公司股本10%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本1%[2] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益20%[2] - 限制性股票授予与首次解除间隔不少于12个月[5] - 每期解除限售时限不少于12个月[5] - 各期解除限售比例未超获授总额50%[5] 公司合规情况 - 近一会计年度财报及内控审计报告无否定或无法表示意见[1] - 上市后36个月内无未按规定利润分配情形[1] - 激励对象不包括持股5%以上股东等相关人员[1] 各方意见 - 监事会认为激励计划利于公司且无损害股东利益情况[6] - 律师认为公司符合实行激励条件且计划合规[6] 其他 - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[6] - 公司不存在重大无先例事项[7] - 公司保证信息真实准确完整合法[7] - 填写日期为2024年12月3日[7] - 公司为浙江新农化工股份有限公司[7]

资金管理 - 同意用不超8200万元闲置募集资金现金管理，额度12个月循环用[1] - 截至公告日，未到期现金管理产品金额8000万元[11] 投资情况 - 2024年2月28日赎回1000万元收益凭证，获26.83万元收益[2] - 2024年11月28日认购1000万元本金保障型浮动收益凭证[3][4] - 2023 - 2024年向中信、宁波银行认购产品，分别获78万、46.6万收益[9] 投资策略 - 投资保本型理财产品，期限不超12个月[7] - 实时跟踪产品净值，监事会监督资金使用[7] - 闲置资金投资不影响主业，可提高资金效率和收益[8]

产品海外市场拓展 - 碧生®（噻唑锌）海外市场销售占比不高短期内不影响经营业绩公司正积极布局推广开展产品登记工作并与本土企业合作[1] 募投项目进展 - 募投项目中的吡唑项目一期年产300吨吡唑醚菌酯工艺及装备已全线贯通并生产出合格产品二期年产700吨吡唑醚菌酯工程目前正在稳步实施中[1] 产品开发战略 - 公司秉持“做专做精”理念坚持“以制剂业务为龙头”一体化战略开发新原药相对慎重倾向于在制剂端发力[2] - 紧跟农药行业绿色化发展趋势将生物农药作为战略性布局方向[2] 生物农药产品情况 - 2022年推出第一款生物制剂新农雅®今年3月第二款生物制剂新农壮®成功上市[2] - 生物制剂应用技术探索和推广模式需要积累沉淀要体现产品效果形成用户口碑才能实现健康可持续发展[2] 信息披露情况 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息[3]

业绩表现 - 2024年前三季度公司实现营业收入7.55亿元，同比增长14.18%[1] - 归属于上市公司股东的净利润7,439.19万元，同比增长236.47%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5,829.58万元，同比增长523.41%[1] 业务板块表现 - 公司工业品业务（原药及中间体）受供求关系和行业竞争影响，毛利率波动较大，但通过聚焦重点客户、加强市场研究分析和内部协同等措施，部分产品价格止跌回升，业务逐步回暖[2] - 公司制剂业务坚持"聚焦差异化"战略，打造杀细菌剂第一品牌，近年来稳中有升，同时持续推进精益化管理实现降本增效[2] 海外市场拓展 - 公司核心产品碧生®（噻唑锌）已在11个国家展开3个单剂、4个复配产品的登记，已在9个国家获得27个登记证[3] - 公司与本土知名度较高、实力较强的合作伙伴建立良好合作关系，复制国内技术推广与服务经验，稳步推进海外市场渠道布局[3] 生物农药布局 - 公司已于2021年组建生物农药研发团队，以整合式研发理念积极拓展与高校、企业以及科研院所的合作[3] - 2022年第一款生物制剂新农雅®投放市场，2023年3月第二款生物制剂新农壮®成功上市，公司将继续推进生物农药创新研发[3]