湖南宇晶机器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 湖南宇晶机器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称 高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称公司法）、《湖南宇晶机器股份有限公司章程》（以下简称公司章 程）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、及由总经理提请董事会任 命的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员 ...

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号：2023-055 湖南宇晶机器股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于为控股子公司、全资子公司和全资孙公司向银行申请 综合授信额度暨提供担保的议案》。 经审核，监事会同意公司为控股子公司江苏双晶新能源科技有限公司、全资 子公司湖南益缘新材料科技有限公司和全资孙公司盐城宇晶光伏科技有限公司 向银行申请总额 63,000.00 万元人民币综合授信额度提供连带责任担保，担保额 度签署有效期限为自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后起，至 2023 年 年度股东大会召开之日止，贷款利率以届时商议约定的授信合同及借款合同为 准。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《上海证券报》及《中国证券报》登载的《关于为控股子公司、全资子公司和全 资孙公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告》（公告编号：2023-0 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-056 湖南宇晶机器股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会 议决定于 2023 年 11 月 13 日（星期一）以现场表决与网络投票相结合的方式召开 公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。 现将有关情况通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、本次股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、本次会议召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：公司 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会 第二十五次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议 案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、本次会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）15:00； （2）网络投票时间： ...

活动基本信息 - 活动名称：推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日[1] - 举办方：湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司[1] - 参与公司：湖南宇晶机器股份有限公司[1] 参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与[1] 活动时间 - 2023 年 11 月 2 日（星期四）14:00 - 17:00[1] 交流人员 - 公司董事会秘书和证券事务代表[1]

湖南宇晶机器股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-051 4、住所：湖南省益阳市鱼形山街道欧家冲路西侧、新塘路北侧（迎春庄园对 面） 5、法定代表人：李巧妍 6、注册资本：3,000万元人民币 7、成立日期：2018年04月25日 8、营业期限：2018年04月25日至长期 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南益缘新材料 科技有限公司因业务发展需要，对其法定代表人和公司住所进行了变更，并于近日 取得了益阳高新技术产业开发区市场监管局核发的《营业执照》。变更后的工商登 记信息如下： 1、公司名称：湖南益缘新材料科技有限公司 2、统一社会信用代码：91430900MA4PHPBQ0H 3、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 2023 年 10 月 13 日 9、经营范围：通用新材料的研究；金刚石制品、超硬材料的研发、生产、销 售及相关的技术服务；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 ...

光伏行业发展 - 2023年1-6月，公司光伏行业新增装机78.42GW，同比增长154%[24] - 2023年1-6月，公司光伏行业硅片产量超过250GW，同比增长超过63%[24] - 公司多线切割机和金刚石线主要应用于光伏行业硅片切片环节[24] - 公司热场系统系列产品主要应用于光伏行业单晶硅拉直炉热场系统[24] - 随着光伏行业发展和技术进步，市场竞争逐步增加，公司将持续扩充先进产能并替代存量产能[24] 新能源及新材料业务 - 公司新能源业务收入占比达到31.13%[2] - 公司碳碳复合材料业务收入同比增长48.89%[2] - 公司未来将持续加大新能源、新材料等业务的研发投入和市场开拓力度[3] - 公司紧跟"碳达峰""碳中和"和加快第三代半导体发展的国家战略[30] - 公司完成上游材料加工设备制造、热场系统系列产品制造、硅片切割及销售和下游光伏电站系统集成和运营业务领域的布局[30] - 碳化硅材料因其技术含量高而呈现难度大、良率低、制作成本高的特点，先进技术及主要市场均被国外厂商占据[28] - 在下游市场需求快速增长和技术进步的驱动下，国内碳化硅产业迎来快速发展期[28] - 公司在碳化硅"切、磨、抛"领域的技术优势进一步提升，生产的碳化硅切、磨、抛设备已实现批量销售[29] - 全球碳化硅市场规模快速提升，据预测到2027年全球碳化硅市场规模或将达62.97亿美元[28] 主营业务经营情况 - 公司2023年上半年实现营业收入12.91亿元，同比增长17.91%[2] - 公司毛利率为35.11%，同比下降2.91个百分点[2] - 公司研发投入1.41亿元，占营业收入的10.92%[2] - 公司光伏设备业务订单充足，订单金额达到13.5亿元[2] - 公司热场系统系列产品收入同比增长26.91%[2] - 公司多线切割机业务收入同比增长24.11%[2] - 公司研磨抛光机业务收入同比增长18.72%[2] - 公司生产的多线切割机在光伏硅片"大尺寸化、薄片化"切割方面优势明显，市场占有率较上年同期大幅提升[38] - 公司生产的研磨抛光机技术水平和产品性能处于国内领先地位，在行业中具有较高市场占有率和良好的市场口碑[38] - 公司金刚石线产品通过设备和加工工艺的持续优化升级，客户认可度逐步提高，助推公司在光伏切割耗材市场份额进一步提升[38] - 公司硅片及硅片切片业务顺利投产，已实现210mm半片和182mm薄片的稳定量产[38] 财务经营情况 - 2023年1-6月，公司营业收入为59.16亿元，同比增长55.16%[18] - 2023年1-6月，公司归属于上市公司股东的净利润为6.60亿元，同比增长72.57%[18] - 2023年1-6月，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.77亿元，同比增长101.04%[18] - 公司实现营业收入591,598,721.60元，较上年同期上升55.16%[40] - 高精密数控切、磨、抛设备实现营业收入361,750,378.27元，较上年同期上升51.21%[40] - 金刚石线产品实现营业收入112,651,633.31元，较上年同期上升41.07%[40] - 硅片及硅片切片服务实现营业收入68,482,005.99元[40] - 归属于上市公司股东的净利润65,976,835.69元，较上年同期上升72.57%[40] 技术研发与创新 - 公司多项技术处于行业领先水平，获得多项国家级奖项[41][42] - 公司拥有205项专利权，其中发明专利55项[42] - 公司建立了以客户需求为导向的技术服务及产品品质提升体系，为客户提供一站式整体服务[44] 客户与市场 - 公司客户涵盖光伏、消费电子、半导体等领域，包括众多国内外知名企业[45] - 中国作为全球重要的消费电子产品制造基地、创新中心和最具活力的前沿消费市场，消费电子市场的发展机遇及市场需求或将迎来进一步回升[26] - 虚拟现实将引领新一轮消费电子浪潮，AR和VR头显在未来数年将持续增长30%以上[26] 人才与团队 - 公司通过实施股权激励计划，进一步增强了团队凝聚力和创新能力[47] 风险因素 - 光伏行业波动对公司经营业绩影响较大，公司将持续加强技术创新应对[77] - 硅片切割加工业务拓展存在不利风险，公司将采取多项措施提升竞争力[78] - 公司面临毛利率下降风险，将采取加大研发、改进工艺等措施应对[79,80] - 应收账款回收和存货跌价风险较大，公司将加强管理和控制[81,82] - 原材料价格波动风险较高，可能对公司成本和利润产生影响[83] - 公司面临原材料价格快速上涨的情况，将导致产品成本快速上升，若不能向下游传导将降低公司产品的毛利水平[84] 公司治理 - 公司实施2022年股票期权激励计划，已完成首次授予登记和预留部分授予登记，并对行权价格和数量进行了调整[91][92][93][

湖南宇晶机器股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上 市公司独立董事规则》等法律法规的要求和《公司章程》、《独立董事工作制度》 等公司制度的规定，我们作为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）的 第四届董事会的独立董事，就公司第四届董事会第二十四次会议相关事项，发表独 立意见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，公司编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符 合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，其存放、使用、管理及披露不存在 违法、违规情形。 二、关于控股子公司出售资产的独立意见 1、报告期内，未发现控股股东及 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-049 湖南宇晶机器股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"、"受让方"或"甲方 1"）与自 然人朱正评（以下简称"乙方"）共同认缴出资 2,000.00 万元人民币设立了控股子 公司湖南宇星碳素有限公司（以下简称"宇星碳素"、"标的公司"或"丙方"）（其中： 公司认缴出资 1,020.00 万元人民币，占合资公司注册资本的 51.00%；自然人朱正 评认缴出资 980.00 万元人民币，占合资公司注册资本的 49.00%）。2021 年 2 月， 公司控股子公司宇星碳素完成了工商注册登记手续，并取得了益阳市资阳区市场 监督管理局核发的《营业执照》。 上述具体内容详见公司分别于 2021 年 2 月 19 日和 2021 年 2 月 23 日刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公 告编号：2021-009）和《关于控股子公 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-046 湖南宇晶机器股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认真审议了 2023 年半年度报告全文及摘要，认为董事会编制 和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的财务状 况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券 时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《2023 年半年度报告摘 要》（公告编号：2023-043）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-044）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》。 监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的存放和使 用情况，公司募集 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-048 湖南宇晶机器股份有限公司 关于2023年半年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年半年度计提减值准备情况概述 2、资产减值损失（损失用"-"表示）: 单位：元 | 项 | 目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 合同资产减值损失 | | -619,979.75 | | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | | -9,106,135.46 | | 固定资产减值损失 | | -3,966,233.12 | | 合 | 计 | -13,692,348.33 | 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确、客观地反映湖南宇 晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）的资产状况与经营成果，本着谨慎性 原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 6 月 30 日的各类资产进行了减值测 试，对部分可能发生信用减值、资产减值的资产计提了减值准备。20 ...